ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 16, 2025

EK-1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 14.07.2025 tarihi saat 14:00'da Barbaros Mah Kardelen Sokak Palladium Tower No2/1 Kat:-1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
hususunda müzakere ve karar alınması
2. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim
Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların
okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar
dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara
bağlanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre yıl
içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan
değişikliklerin oylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı için Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar
alınması,
10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet
yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence
denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer
alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Bağımsız
Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar
alınması,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un
bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst
sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi
kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
"Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri
için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan
Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim
Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım
işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Pay Geri
Alım Programı'nın (EK-2) Genel Kurul onayına sunulması ile
program kapsamında Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi
verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.