Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 3 hafta önce genel merkezimizde ve www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereği kayden izlenen payların sahipleri katılabilir. Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamdan da katılabilirler. Oy hakkı sahipleri, oy haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'da hazır bulunmalarını, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ise 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik(EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ederiz. Ortaklarımız Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için www.mkk.com.tr internet adresini inceleyebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.
Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları gereklidir.
SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir. Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar)'dır.
Şirketin pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ORANI |
|---|---|---|
| SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 9.088.081 TL | 45,44% |
| BORAK S.A. | 5.844.079 TL | 29,22% |
| HALKA AÇIK | 3.354.549 TL | 16,77% |
| DİĞER | 1.713.291 TL | 8,57% |
| 20.000.000 TL | 100,00% |
Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet Değişikliği durumu söz konusu olmamıştır.
Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.
Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.
Gündemde esas sözleşme değişikliği mevcut değildir.
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
3. Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplaminambalaj.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
11.04.205 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Fikri Şadi GÜCÜM'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Fikri Şadi GÜCÜM'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mücahit Turan TEKİN'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmişti. Karar Genel Kurul onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri brüt ücretlerine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince de üyelerin şirket dışında aldıkları görevler hakkında bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulumuzun oluşan dönem karı ile ilgili teklifi okunacak ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
8. Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2024 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu ile KGK ve SPK düzenlemeleri gereği Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçimi Genel kurulun onayına sunulacaktır.
9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve diğer düzenlemeler kapsamında, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar, Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için bağış üst sınırı belirlenecektir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve diğer mevzuat hükümlerince 2024 yılında İlişkili Taraflarla yapılan bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.
EKLER: EK-1 Vekaletname Örneği
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*) ;
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : …………………………………………. |
|---|---|
| TC Kimlik No | : ………………………… |
| Vergi No | : ………………………… |
| Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ……………………… / ……………………… | |
| (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. |
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddesi(*) | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|
| 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı |
|||
| Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | |||
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet |
|||
| Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 3. Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim |
|||
| Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret |
|||
| Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması, | |||
| 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, |
|||
| 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket |
|||
| dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, | |||
| 7. 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, | |||
| 8. Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi, |
|||
| 9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk |
|||
| çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve |
|||
| onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk | |||
| çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, | |||
| 10. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi | |||
| verilmesi, | |||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim | |||
| Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş | |||
| olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya | |||
| menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. | |||
| ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun |
|||
| müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 13. Dilek ve Temenniler. | |||
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* : ……………………..
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) : ………………………………… TC Kimlik No/Vergi No: …………………………… Ticaret Sicili No : ……………………………. MERSİS No : ……………………………. Adresi : ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.