ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir -Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa -İZMİR TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55 FAKS/FAX : (90) (232) 877 08 62 / 63 VERGİ DAİRESİ/TAX OFFICE : KEMALPAŞA V.D. NO /TAX NO : 4980003844 TICARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813 F-MAIL : [email protected] WEB : www.kaplaminambalai.com.tr

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22 MAYIS 2025 TARIHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsicileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve ortaklar pay defteri'nin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2025 tarih 11322 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29 Nisan 2025 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan 15.874.443,85 TL payın vekaleten, toplam 15.874.443,85 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Sn İsa DOĞANLI tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Rafi Kutay CAMGÖZ ün atanmasının ardından, fiziki ortamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereği elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn İsa DOĞANLI oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. Maddesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI 'nın, oy sayım memurluğuna Sn.Raşit CIVAN'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Latife ERDOST' un seçilmeleri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

	Kemalpaşa OSB Mah. Izmir -Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa -IZMIR
TELEFON/PHONE	: (90) (232) 877 08 55
FAKS/FAX	: (90) (232) 877 08 62 / 63
VERGİ DAİRESİ/TAX OFFICE	: KEMALPASA
V.D. NO /TAX NO	: 4980003844
TICARET SICIL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL	: [email protected]
WEB	: www.kaplaminambalaj.com.tr

2- Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Faaliyet raporunun kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.
3- Şirketin 2024 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu. Ayrıca Bağımsız Denetim firması yetkilisi İbrahim ÇETİN tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı okundu. Gündem maddesi müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu; oybirliği ile kabul edildi.
4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Sayın Mücahit Turan TEKİN 'in yönetim kurulu üyeliğine atanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.
6- Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmadığı belirtilmiştir. Sayın Mehmet Ali KARAMEHMET ve Sayın Mücahit Turan TEKİN Çukurova Holding bünyesindeki bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevi yapmakta olduğu. Sayın İsa DOĞANLI 'nın Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevinde bulunduğu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz de kendi mesleklerini icra etmekte olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

7- 01.01.2024 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; ana ortaklık payına düşen 102.232.939 tı net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesi sonrası kalan tutarın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Sermaye Piyasası mevzuatına denetim komitesinin de önerileri doğrultusunda 2024 VE 2025 YILI Sürdürülebilirlik Raporu Denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin, 2025 yılı Bağımsız Denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
9- 2024 yılında Türk Eğitim Vakfı ve Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi yararına 5.800 tı bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2025 yılı için bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S

Kemalpaşa OSB Mah. Izmir -Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa -IZMIR
: (90) (232) 877 08 55
: (90) (232) 877 08 62 / 63
: KEMALPASA
: 4980003844
TICARET SICIL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
: [email protected]
: www.kaplaminambalaj.com.tr

10- 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ayrıntılı olarak 20.05.2024 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanan 31.12.2024 tarihli bağımsız denetim raporumuzun 3 nolu dipnotunda yer almakta olduğu belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kurumsal yönetim tebliğ'in (II-17.1) 10. maddesi kapsamında %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. 'den 612.247.695 TL hammadde kağıt alımı yapılmıştır. Kağıt alımımızın satış cirosunun %34,79 'una, aktif toplamının %29,27 'sine tekabül etmekte olduğu söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.

11- 2024 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. Anadolu Bank A.Ş. lehine verilmiş toplam 900.000.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2024 itibariyle verilmiş 9.677.562 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
13- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye soruldu. Söz alan veya itirazı olan çıkmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 22 Mayıs 2025 İzmir Saat: 14:17

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ömer ALYÖRÜK

Barış SEZGİN

PLANTI BASKANI

OY SAYIM MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST

Raşit CIVAN

AI Terminal

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8937_rns_2025-06-16_93ea15b4-4e70-4666-986b-4d25f704ecb8.pdf