Pre-Annual General Meeting Information • Jun 17, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 17.06.2025 tarihinde saat 10:00'da, Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA (Tel: +90 312 267 05 03) adresindeki Şirket Merkezinde yapacaktır.
2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.manas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.manas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.manas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: +90 312 267 05 03) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Adresi: Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 131341
Mersis No : :0611014246492809
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş''nin 2024 yılına ilişkin olarak Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde 17.06.2025 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet |
|---|---|---|---|
| Şerhi | |||
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel |
|||
| Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı |
|||
| tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, | |||
| 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı |
|||
| Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve |
|||
| onaylanması, | |||
| 3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim |
|||
| Rapor Özeti'nin okunması, | |||
| 4-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 5. Ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine TTK 363/1 |
|||
| Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk Genel |
|||
| Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen üyenin Genel | |||
| Kurul onayına sunulması, |
| 6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
||
|---|---|---|
| 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim |
||
| Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan | ||
| ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve | ||
| onaylanması, | ||
| 8- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin |
||
| belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim |
||
| yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
||
| 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
||
| 10-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya |
||
| dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, | ||
| değiştirilerek kabul veya reddi, | ||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı |
||
| tarafından onaylanması durumunda Şirket Esas |
||
| Sözleşmesi'nin " ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ " başlıklı 6.maddesinin tadilinin |
||
| görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||
| 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından | ||
| önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 20.05.2025 tarihli | ||
| kararı ile kabul edilip 20.05.2025 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin |
||
| onaylanması, | ||
| 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca | ||
| Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış |
||
| olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve |
||
| yardımların üst sınırının belirlenmesi, | ||
| 14-Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek | ||
| verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip | ||
| etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay |
||
| Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey | ||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci |
||
| ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve | ||
| Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği | ||
| doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda |
||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi, | ||
| 16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay |
||
| sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu | ||
| bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye | ||
| kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim |
| Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
|---|---|---|
| 17- Dilek ve görüşler |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.