KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 19, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki gündemler işlenmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına;

I. Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Tuğrul FADILLIOĞLU, üyeliğe Hilmi UYTUN'un seçilmesine,

II. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Hilmi UYTUN, üyeliğe Tuğrul FADILLIOĞLU ve Doruk Malhan'ın seçilmesine,

III. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Koray MALHAN, Üyeliğe Hilmi UYTUN, Doruk MALHAN ve Ali YAKAR'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

IV. ESG Komitesi'nin Başkanlığı'na Doruk MALHAN, üyeliğine Koray MALHAN ve Tuğrul FADILLIOĞLU'nun seçilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.