DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 19, 2025

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 28/04/2025 TOPLANTI YERİ : Çanakkale TOPLANTI SAATİ : 14:00 TOPLANTI NO : 2025 /04 TOPLANTIYA KATILANLAR : : O.NİYAZİ ÖNEN, AŞKIN KURULTAK, FERİT AHMET GÖKMEN, AYŞE ÖNEN ÖZOĞUZ, MEHMET METE BAŞOL, OĞUZ ALDEMİR

GÜNDEM Genel Kurul Hk.

AÇILIŞ

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR

• 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 3 Kat 1- 9 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
• 1. Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'umuza teklif edilmesine,
• 1. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 11:00 'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142 Sarıyer İstanbul adresinde ekli gündem ile yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından, toplantıya son verilerek düzenlenen tutanak imzalandı.

Osman Niyazi ÖNEN Aşkın KURULTAK

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ferit Ahmet GÖKMEN Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ

Mehmet Mete BAŞOL Oğuz ALDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi