Pre-Annual General Meeting Information • Jun 19, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 17.06.2025 tarihinde saat 10:00'da, Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA (Tel: +90 312 267 05 03) adresindeki Şirket Merkezinde yapacaktır.
2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.manas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.manas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.manas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: +90 312 267 05 03) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Adresi: Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 131341
Mersis No : :0611014246492809
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş''nin 2024 yılına ilişkin olarak Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan- ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde 17.06.2025 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel |
|||
| Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı |
|||
| tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, | |||
| 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı |
|||
| Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve |
|||
| onaylanması, | |||
| 3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim |
|||
| Rapor Özeti'nin okunması, | |||
| 4-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5. Ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine TTK 363/1 Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, |
||
|---|---|---|
| 6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
||
| 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
||
| 8- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
||
| 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
||
| 10-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, |
||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin " ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ " başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
||
| 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 20.05.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 20.05.2025 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
||
| 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, |
||
| 14-Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
| 15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|
|---|---|
| 17- Dilek ve görüşler |
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
b) Numarası/Grubu:**
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.528.000.- TL'dir. MKK kayıtlarına göre 20.05.2025 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Sermayedeki Payı(TL) |
Sermayedeki Payı(%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| AHMET REŞAT GÖRÜR |
40.128.000 | 24,24 | 34,15 |
| HÜSEYİN ÇELİK | 2.508.000 | 1,52 | 6,1 |
| DİĞER | 122.892.000 | 74,24 | 59,75 |
| TOPLAM | 165.528.000 | 100,00 | 100,00 |
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | Nama/ | İmtiyazların Türü | Bir Payın | Toplam (TL) | Sermayeye |
| Hamiline | Nominal | Oranı | |||
| Değeri (TL) | (%) | ||||
| A | Hamiline | Oyda İmtiyaz | 1 | 10.032.000 | 6,0606 |
| B | Hamiline | Yoktur | 1 | 155.496.000 | 93,9394 |
| TOPLAM | 165.528.000 | 100,00 |
Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.
Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5357-manas-enerji-yonetimi-sanayi-ve-ticaret-a-s adresinden ulaşılabilir.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.manas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Şirketimiz internet sitesinde ve KAP'ta söz konusu raporlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
2024 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.manas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da raporun bir özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde ve www.manas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Gelir Tablosu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulunun 16.04.2025 tarihli toplantısında 20.03.2025 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İbrahim KAPUSUZ'un yerine İlhan BAYRAM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, TTK 363/1 Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen İlhan BAYRAM'ın Genel Kurul onayına sunulması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı brüt 10.349.416 'TL'dir.
TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek''de yer almaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre Net Dönem Zararı -113.040.542 TL,'dir. 2024 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun 20.05.2025 tarihli toplantısında kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin 17 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu Ekde verilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.05.2025 tarihinde toplanarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar dahilinde 2025-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 800.000.000 TL'ye artırılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin Ek'de yer alan maddesine yönelik gerekli tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına karar vermiştir. Şirketimiz 16.05.2025 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. İzinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşme tadil tasarısı, yapılacak Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 20.05.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2024 yılı içerisinde, bu kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
1962 yılında Antakya'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun olan GÖRÜR, yurtiçi ve uluslararası şirketlerde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında MANAS Enerji'yi kurmuştur. Yaklaşık 17 yıldır ölçü aletlerini geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile üretici ve tüketiciler arasında bir köprü oluşturmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan ÖLÇÜBİR (Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği)'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
1970 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamlamıştır. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1992-1995 yılları arasında Kastamonu Seka Kağıt Fabrikasında bakım atölyeleri müdürlüğünde görev yapmıştır. 1995-1996 yılları arasında Eskişehir Hava İkmal Merkez Komutanlığı'nda Teğmen olarak askerlik görevini tamamlamıştır. 1997 yılından bu yana MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ. Kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
30.05.1995 doğumludur. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Hazırlık Programından sonra Oxford Brookes Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi (BA(Hons) Human Resource Management) eğitimi almıştır. Temmuz 2019'dan bu yana MSB ASKERİ FABRİKA ve TERSANE İŞLETME A.Ş'de Yetenek Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Başta İç Denetçi Sertifikası olmak üzere bir çok konuda eğitim almış sertifika sahibidir.
1961 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1979-1983 yılında tamamlamış ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1983-1985 yılları arasında özel hukuk alanında yapmıştır. 1985-2006 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 2006-2012 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşunda görev yapmıştır. 1985 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı avukattır ve halen bir kuruluşta Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.
1961'de Amasya'da doğdu. İlkokulu Yukarı Baraklı Köyü'nde okudu. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. 1983'de Lisans diplomasını alarak, İnşaat Mühendisi olarak kariyerine başladı. Bir süre özel sektörde çalıştı. 1984 yılında, İller Bankası Sivas Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başladı. Vatani görevini Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda yaptı. Askerlik sonrası, İller Bankasında alt yapı ve arıtma tesislerinin etüt, proje ve kontrolörlüklerinde bulundu. Sivas Bölge Müdürlüğü'nde; Şube Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı ve Bölge müdürlüğü yaptı.
2003 yılında İller Bankası'nın en büyük yatırımcı bölgesi olan İstanbul Bölge Müdürlüğü görevine atandı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova şehirlerine, Bölge Müdürü olarak hizmet etti. İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye'nin en büyük yatırımcı firmaları ile çalıştı. Türkiye'nin o yıllardaki en iddialı ve büyük çevre projesi ; "İzmit Körfezini atık sulardan arındırma projesi"ni tamamlayan ekibi yönetti.
2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atandı. İl hudutlarında Büyükşehir Belediyeciliğinin İstanbul'la birlikte pilot şehri olan Kocaeli'de; Türkiye'ye örnek olan birçok projenin, hazırlık, yönetim, koordinasyonunu gerçekleştirdi. Kocaeli'de icraa ettiği projeler, Türkiye'deki bütün büyük şehirler tarafından model olarak alındı.
Atık sudan sanayi kullanma suyu üretimi (gri su) ve bunların büyük sanayi tesislerinde kullanılması, İçme suyu ve atık su sistemlerini bir merkezden yönetimini sağlayan Scada uygulaması, Kocaeli'den tüm Türkiye'ye yayıldı. 2007 yılında Küresel Isınmanın bölgeye yansıması olan kuraklık nedeniyle Yuvacık Barajında yeterli su miktarının olmaması dolayısıyla oluşan stresi Sapanca – Yuvacık Arıtma arasına yapılan 22 km'lik terfi hattını kısa bir sürede hayata geçirerek uzun yıllar hizmet edecek emniyet subabı niteliğinde bir projeyi hayata geçirdi.
12 yıl Genel Müdürlük görevin ardından sırasıyla Kocaeli ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 7 yıl süren bu görevleri sırasında, belediye eliyle gerçekleştirilen bütün şehircilik uygulamalarını icra etti. Ulaşımda, Altyapıda ve Kent yönetiminde akıllı şehir uygulamalarının ilklerine imza attı. Ulaşımda Tramvay ve Metro projeleri, Akıllı Şehir Uygulamaları, mekanik otoparklar ve vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet verebilmek için 153 Kent Yönetim Merkezlerinin kurulması, hızlı şarjlı elektrikli otobüs projeleri hayata geçirilen önemli projelerden bazılarıdır.
1999 Marmara depremleri ardından Sakarya, Bolu ve Düzce altyapı koordinatörlüğü yaptı. Bu görevleri sırasında, yerel yönetimlerde Kentsel dönüşüm ve şehir planlamaları konusunda yetkinlik kazandı. Sinop- Ayancık sel felaketinde, 11 ilimizde tahribat meydana getiren Asrın Afeti'nde, yardım, dayanışma, altyapı, şehircilik konularında, afet yönetiminde aktif görev aldı. Kariyeri boyunca; yatırım, işletme, proje yönetimi, finans ve uluslararası fon temini, merkezi ve uluslararası bürokrasi ilişkileri konusunda önemli tecrübeler edindi.
Evli ve 3 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir
Soner ALTAŞ, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. 2007 yılında Tennessee Üniversitesi'nde MBA derecesini, 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü Maliye Doktora derecesini almıştır. 1998-2000 yıllarında Sümerbank A.Ş'de Müfettiş Yardımcılığı, 2000-2011 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda sırasıyla Müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev almıştır. 2011-2024 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyeliği ve Eğitim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Şirketler hukuku alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitapları bulunmaktadır.
Okan EROL, 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde MBA derecesini, 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde doktora derecesini almıştır.
Kurumsal yönetim, stratejik finans ve teknoloji odaklı iş yönetimi alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir iş lideri, yönetim kurulu üyesi ve yatırımcıdır. Teknoloji, endüstriyel mineraller, yenilenebilir enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve danışmanlık vermiştir.
1997-1998 yıllarında Türk Fransız Ticaret Odası'nda İş Geliştirme Yöneticiliği, 1998-2006 yıllarında Imerys Maden A.Ş'de CEO, 2006-2010 yıllarında Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş'de CEO,| 2011-2012 yıllarında Steno Enerji A.Ş'de CEO olarak görev almış, 2012 yılından beri de Wordego Inc. Kurucu Ortak, YKB ve CEO olarak görev almaktadır.
Geçmiş yıllarda Avrupa Komisyonu'nda ve TÜBİTAK'ta danışmanlık; Yalova Üniversitesi'nde, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Beyan ederim.
Aynur KONURALP
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Beyan ederim
İlhan BAYRAM
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Beyan ederim.
Soner ALTAŞ
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Madde 4.3.6 kapsamında MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Beyan ederim.
Okan Erol
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ | ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ |
| Madde 6 | Madde 6 |
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini |
| kabul etmiş ve | kabul etmiş ve |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih |
| ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine | ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine |
| geçmiştir. | geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000.- (SekizYüzMilyon) TL olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 800.000.000.- (SekizYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı |
| sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 Yıl) | sermaye tavanı izni 2025-2030 yılları (5 Yıl) |
| için geçerlidir. | için geçerlidir. |
| 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye | 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye |
| tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından | tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından |
| sonra | sonra |
| yönetim kurulunun sermaye artırım | yönetim kurulunun sermaye artırım |
| kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan | kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan |
| ya da yeni bir tavan | ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye | tutarı için Sermaye |
| Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle | Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle |
| Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir | Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir |
| süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu |
| yetkinin | yetkinin |
| alınmaması | alınmaması |
| durumunda | durumunda |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.528.000.-TL | Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.528.000.-TL |
| (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) | (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) |
| olup, | olup, |
| söz | söz |
| konusu | konusu |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermaye | sermaye |
| muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. | muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. |
| Bu Sermaye, beheri 1,00.- (Bir) TL nominal | Bu Sermaye, beheri 1,00.- (Bir) TL nominal |
| değerde | değerde |
| 10.032.000 | 10.032.000 |
| (OnMilyonOtuzİkiBin) | (OnMilyonOtuzİkiBin) |
| adet | adet |
| A | A |
| Grubu, | Grubu, |
| 155.496.000 | 155.496.000 |
| (YüzElliBeşMilyonDörtYüzDoksanAltıBin) | (YüzElliBeşMilyonDörtYüzDoksanAltıBin) |
| adet B Grubu olmak üzere toplam 165.528.000 | adet B Grubu olmak üzere toplam 165.528.000 |
| (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) | (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) |
| adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar | adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar |
| hamiline yazılıdır. | hamiline yazılıdır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında | Yönetim Kurulu, 2025-2030 yılları arasında |
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve | Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulu düzenlemelerine | Kurulu düzenlemelerine |
| uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, | uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, |
| kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline | kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline |
| yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi |
| artırmaya, | artırmaya, |
| itibari | itibari |
| değeri | değeri |
| üzerinde | üzerinde |
| pay | pay |
| çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma | çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma |
| haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve | haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve |
| bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni | bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni |
| pay | pay |
| alma | alma |
| hakkını | hakkını |
| kısıtlama | kısıtlama |
| yetkisi, | yetkisi, |
| pay | pay |
| sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | ||
|---|---|---|---|
| kullanılamaz. | kullanılamaz. | ||
| Şirket'in kendi paylarını geri alması söz | Şirket'in kendi paylarını geri alması söz | ||
| konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve | konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve | ||
| ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve | ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve | ||
| gerekli özel durum açıklamaları yapılır. | gerekli özel durum açıklamaları yapılır. | ||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret | ||
| Kanunu | Kanunu | ||
| ve | ve | ||
| Sermaye | Sermaye | ||
| Piyasası | Piyasası | ||
| mevzuatı | mevzuatı | ||
| hükümleri | hükümleri | ||
| çerçevesinde | çerçevesinde | ||
| artırılabilir | artırılabilir | ||
| veya | veya | ||
| azaltılabilir. | azaltılabilir. | ||
| Sermaye | Sermaye | ||
| artırımlarında | artırımlarında | ||
| aksi | aksi | ||
| kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında | kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında | ||
| A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B | A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B | ||
| Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma | Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma | ||
| haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B | haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B | ||
| Grubu pay ihraç edilebilir. | Grubu pay ihraç edilebilir. |
| MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye |
165.528.000,00 | ||
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 1.833.505,79 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise | ||||
| söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur. |
|||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre | |||
| 3 | Dönem Karı | -107.441.223,00 | -95.379.228,28 | |
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) |
5.599.319,00 | -28.481.146,48 | |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | -113.040.542,00 | -66.898.081,80 | |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) |
0,00 | 0,00 | |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) |
0,00 | 0,00 | |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Ortaklara 1. Kar Payı | 0,00 | 0,00 | |
| - Nakit | 0,00 | 0,00 | ||
| - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | ||
| - Toplam | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı |
0,00 | 0,00 | |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Özel Yedekler |
0,00 | 0,00 | |
| 19 | Olağanüstü Yedek | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
0,00 | 0,00 | |
| Dağıtılması Önerilen Toplam Brüt Temettü |
0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.