Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
SHA - Board of Directors Decision Regarding the Ordinary General Assembly Meeting for 2024

Company: KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Date: 2025-06-23 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

|                                                                                                      | Eski Sekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yeni Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | SERMAYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERMAYE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                      | Madde 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madde 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                      | Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini<br>kabul etmiş ve SPK'nın 23.09.2021 tarih ve 49/1395 sayılı<br>izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini<br>kabul etmiş ve SPK'nın 23.09.2021 tarih ve 49/1395 sayılı<br>izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                      | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000 (beş yüz elli<br>milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari<br>değerde 550.000.000 (beş yüz elli milyon) adet paya<br>ayrılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (on<br>milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari<br>değerde 10.000.000.000 (on milyar) adet paya<br>ayrılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                      | SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-<br>2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin<br>verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,<br>izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan<br>izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek<br>üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz<br>konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu<br>kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-<br>2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin<br>verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,<br>izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan<br>izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek<br>üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz<br>konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu<br>kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Şirketin çıkarılmış sermayesi 486.200.000 (dört yüz<br>seksen altı milyon iki yüz bin) Türk Lirası olup tamamı<br>muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu<br>sermaye her biri beheri 1 Türk Lirası değerinde<br>486.200.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan<br>132.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 354.200.000<br>adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Şirketin çıkarılmış sermayesi 486.200.000 (dört yüz<br>seksen altı milyon iki yüz bin) Türk Lirası olup tamamı<br>muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu<br>sermaye her biri beheri 1 Türk Lirası değerinde<br>486.200.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan<br>132.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 354.200.000<br>adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                      | A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış<br>sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil)<br>olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday<br>gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B<br>Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Imtiyazlı payların<br>sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde<br>belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in<br>çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının<br>altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan<br>hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda<br>belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel<br>kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere<br>kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu<br>durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul<br>toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay<br>grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. | A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış<br>sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil)<br>olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday<br>gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B<br>Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların<br>sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde<br>belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in<br>çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının<br>altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan<br>hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda<br>belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel<br>kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere<br>kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu<br>durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul<br>toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay |
|                                                                                                      | Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn<br>ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine üygun olarak,<br>gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına<br>kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin<br>arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay<br>sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin<br>yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal<br>değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması<br>konuşunda karaş almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.<br>Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, TTK ve SPKn<br>ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun elarak,<br>gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye ve varma<br>kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin<br>arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılmakı, inqtiyatla<br>sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay alkiblerinin<br>yeni pay alma hakkının sınırlandırılır aşı noğuna<br>değerinin üzerinde veya altında<br>securities 476<br>konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pa ya alma hakkının                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n Mahalle<br>53<br>Dr. Adman Buyu<br>ാം്ട് എം. https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama<br>ANS<br>Unu v. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| kısıtlama yetkısı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol<br>açacak şekilde kullanılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol<br>açacak şekilde kullanılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri<br>ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe<br>yeni paylar çıkarılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri<br>ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe<br>yeni paylar çıkarılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası<br>mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya<br>azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu<br>tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar<br>karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu<br>paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında,<br>mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma<br>haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay<br>çıkarılacaktır.<br>Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz<br>paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.<br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları<br>çerçevesinde kayden izlenir. | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası<br>mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya<br>azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu<br>tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar<br>karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu<br>paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında,<br>mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma<br>haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay<br>çıkarılacaktır.<br>Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz<br>paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.<br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları<br>çerçevesinde kayden izlenir. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

![](_page_1_Picture_1.jpeg)

![](_page_1_Picture_2.jpeg)

![](_page_1_Picture_3.jpeg)

Doğrulama , Kodu; , 467aec54-, 1ea7-4d07-ada2-fbe00293f4dc
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

![](_page_1_Picture_5.jpeg)