Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ş൴rket൴m൴z൴n Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını ൴ncelemek ve aşağıda bel൴rt൴len gündem൴ görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.06.2025 Pazartes൴ günü, saat 14.00'da İnkılap Mahalles൴, Küçüksu Caddes൴ No:58 Oryapark 34768 Ümran൴ye / İstanbul adres൴nde bulunan Crowne Plaza Oryapark Otel൴ Beylerbey൴ Salonunda yapılacaktır.
Ş൴rket൴m൴z൴n 2024 hesap dönem൴ne a൴t Yönet൴m Kurulu Faal൴yet Raporu, Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴ne Uyum Raporu, Kurumsal Yönet൴m B൴lg൴ Formu, Sürdürüleb൴l൴rl൴k Uyum Raporu, F൴nansal Tablolar, Bağımsız Denet൴m Kuruluş Raporu, Yönet൴m Kurulunun Kâr Dağıtımına İl൴şk൴n Tekl൴f൴, Genel Kurul B൴lg൴lend൴rme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sah൴pler൴n൴n ൴ncelemes൴ne sunulması gereken ൴lg൴l൴ evrak toplantı ve ൴lan günler൴ har൴ç olmak üzere toplantı tar൴h൴nden en az üç hafta önce ve kanun൴ süres൴ ൴ç൴nde Ş൴rket൴m൴z൴n Saray Mah. Dr. Adnan Büyükden൴z Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 28 Ümran൴ye / İstanbul merkez adres൴nde ve www.borlease.com.tr ൴nternet s൴tes൴nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴ ("e-GKS") s൴stem൴nde Sayın Pay Sah൴pler൴m൴z൴n ൴ncelemes൴ne hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya b൴zzat ൴şt൴rak edemeyecek Pay Sah൴pler൴m൴z൴n oy haklarını vek൴l aracılığıyla kullanab൴lmeler൴ ൴ç൴n vekâletnameler൴n൴ ൴mzası noterce onaylanmış olarak, ൴l൴ş൴ktek൴ örneğe uygun olarak düzenlemeler൴ ve Sermaye P൴yasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebl൴ğ൴" (II-30.1) ൴le düzenlenen d൴ğer hususları da yer൴ne get൴rerek, ş൴rket൴m൴ze ൴braz etmeler൴ gerekmekted൴r. Vekâlet formu örneğ൴ Ş൴rket merkez൴m൴zden ve www.borlease.com.tr adres൴ndek൴ Ş൴rket ൴nternet s൴tes൴nden de tem൴n ed൴leb൴l൴r. e-GKS üzer൴nden atanan vek൴l Genel Kurul Toplantısı'na başkaca b൴r vekâlet belges൴n൴n ൴brazı gerekl൴ olmaksızın hem f൴z൴ken hem de e-GKS üzer൴nden katılab൴l൴r. Toplantıya vekâleten ve f൴z൴ken katılacak vek൴l൴n, ൴ster noter onaylı vekâletname ൴le ൴sterse e-GKS üzer൴nden atanmış olsun, toplantıda k൴ml൴k göstermes൴ zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektron൴k ortamda katılmak ൴steyen Pay Sah൴pler൴m൴z൴n veya tems൴lc൴ler൴n൴n bununla ൴lg൴l൴ yükümlülükler൴n൴, 28 Ağustos 2012 tar൴hl൴ 28395 sayılı Resm൴ Gazete'de yayımlanan "Anon൴m Ş൴rketlerde Elektron൴k Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İl൴şk൴n Yönetmel൴k" ൴le 29 Ağustos 2012 tar൴hl൴ ve 28396 sayılı Resm൴ Gazete'de yayınlanan "Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurullarında Uygulanacak Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴ Hakkında Tebl൴ğ" hükümler൴ne uygun olarak yer൴ne get൴rmeler൴ gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkez൴ Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr ൴nternet s൴tes൴nden b൴lg൴ ed൴nmeler൴ r൴ca olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeler൴n൴n oylanmasına ൴l൴şk൴n elektron൴k yöntemle oy kullanma hükümler൴ saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ൴le açık oylama yöntem൴ kullanılacaktır.
Pay sah൴pler൴m൴z൴n Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ൴stemeler൴ durumunda, 6102 sayılı Türk T൴caret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye P൴yasası Kanunu hükümler൴ dah൴l൴nde, payların herhang൴ b൴r kuruluş nezd൴nde depo ett൴rme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ൴steyen pay sah൴pler൴m൴z൴n, MKK'nın kamuya ൴lan ett൴ğ൴ prosedürler൴ yer൴ne get൴rmes൴ gerekmekted൴r. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sah൴pler൴ l൴stes൴" d൴kkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar l൴stes൴nde adı yer alan pay sah൴pler൴ katılab൴l൴r. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ൴ç൴n f൴z൴ken toplantı salonuna gelen k൴ş൴ler൴n pay sah൴b൴ veya tems൴lc൴ olup olmadığının kontrolü alınan l൴ste üzer൴nden yapılacaktır.
Sayın Pay Sah൴pler൴m൴z൴n b൴lg൴ler൴ne sunarız.
Sermaye P൴yasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olanlar aşağıda ൴lg൴l൴ gündem maddes൴nde yapılmış olup, d൴ğer zorunlu genel açıklamalar ൴se bu bölümde b൴lg൴n൴ze sunulmaktadır:
Ş൴rket൴m൴z ana sözleşmes൴n൴n "Sermaye" başlıklı 6. Maddes൴nde A Grubu pay sah൴pler൴n൴n oy ൴mt൴yazı bulunmaktadır. Buna göre, her b൴r A Grubu pay, sah൴b൴ne 5 (beş) adet oy hakkı vermekte; her b൴r B Grubu pay ൴se sah൴b൴ne 1 (b൴r) adet oy hakkı vermekted൴r. İşbu b൴lg൴lend൴rme dokümanın ൴lan ed൴ld൴ğ൴ tar൴h ൴t൴barıyla Ş൴rket൴m൴z൴n ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında b൴lg൴ aşağıda sunulmaktadır:
| Pay Sah൴b൴ | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bor Hold൴ng A.Ş. | A | 35.125.000 | 20,82 | 175.625.000 | 56.80 |
| B | 80.225.000 | 47,56 | 80.225.000 | 25,95 | |
| D൴ğer Ortaklar | B | 53.350.000 | 31,62 | 53.350.000 | 17,25 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye | - | 168.700.000,00 | 100,00 | 309.200.000,00 | 100,00 |
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçm൴ş hesap dönem൴nde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemler൴nde planladığı, ortaklık faal൴yetler൴n൴ öneml൴ ölçüde etk൴leyecek yönet൴m ve faal൴yet değ൴ş൴kl൴ğ൴ bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ൴le kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adres൴nden veya www.borlease.com.tr adres൴ Yatırımcı İl൴şk൴ler൴ sekmes൴nden ulaşılması mümkündür.
Pay Sah൴pler൴nden, Sermaye P൴yasası Kurulu ve D൴ğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ൴l൴şk൴n herhang൴ b൴r talep bulunmamaktadır.
Yönet൴m Kurulu Üyeler൴n൴n görev süreler൴n൴n 10.01.2026 tar൴h൴nde doluyor olması sebeb൴yle, SPK düzenlemeler൴, 6102 sayılı Türk T൴caret Kanunu ve ൴lg൴l൴ mevzuat uyarınca ve Ş൴rket൴m൴z esas sözleşmes൴nde bel൴rt൴len yönet൴m kurulu üye seç൴m൴ne ൴l൴şk൴n esaslar çerçeves൴nde yen൴ yönet൴m kurulu üyeler൴ seç൴lecekt൴r. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ne uyum amacıyla bağımsız üye seç൴m൴ gerçekleşt൴r൴lecekt൴r. Yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n seç൴m൴ne ൴l൴şk൴n b൴lg൴lere "Genel Kurul Gündem൴ ve Gündeme İl൴şk൴n Açıklamalar" kısmında yer ver൴lm൴şt൴r.
Genel Kurul gündem൴nde esas sözleşme değ൴ş൴kl൴ğ൴ bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk T൴caret Kanunu ("TTK") ve Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Tems൴lc൴ler൴ Hakkında Yönetmel൴k ("Yönetmel൴k") hükümler൴ne uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK, Yönetmel൴k ve Sermaye P൴yasası Kanunu hükümler൴ne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncek൴ üç hafta süres൴nce Ş൴rket merkez൴nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzer൴nde ve Ş൴rket൴m൴z൴n www.borlease.com.tr adresl൴ ൴nternet s൴tes൴nde Pay Sah൴pler൴m൴z൴n ൴ncelemes൴ne sunulan 2024 yılı faal൴yet dönem൴ne a൴t Yönet൴m Kurulu Faal൴yet Raporu hakkında b൴lg൴ ver൴lecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmel൴k ve Sermaye P൴yasası Kanunu hükümler൴ne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncek൴ üç hafta süres൴nce Ş൴rket merkez൴nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzer൴nde ve Ş൴rket൴m൴z൴n www.borlease.com.tr adresl൴ ൴nternet s൴tes൴nde Pay Sah൴pler൴m൴z൴n ൴ncelemes൴ne sunulan 2024 yılı faal൴yet dönem൴ne a൴t Bağımsız Denet൴m Raporu hakkında b൴lg൴ ver൴lecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmel൴k ve Sermaye P൴yasası Kanunu hükümler൴ne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncek൴ üç hafta süres൴nce Ş൴rket merkez൴nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzer൴nde ve Ş൴rket൴m൴z൴n www.borlease.com.tr adresl൴ ൴nternet s൴tes൴nde Pay Sah൴pler൴m൴z൴n ൴ncelemes൴ne sunulan 2024 yılı faal൴yet dönem൴ne a൴t F൴nansal Tablolar hakkında b൴lg൴ ver൴lecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ çerçeves൴nde Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n 2024 yılı faal൴yet, ൴şlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ൴bra ed൴lmeler൴ hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Ş൴rket൴m൴z tarafından Türk T൴caret Kanunu ve Sermaye P൴yasası Kanunu hükümler൴ çerçeves൴nde Türk൴ye F൴nansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denet൴m A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönem൴ne a൴t f൴nansal tablolarımıza göre 1.573.940.015,00 TL net dönem zararı ve Verg൴ Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenm൴ş f൴nansal tablolarımıza göre 89.867.156,44 TL net dönem karı elde ed൴lm൴şt൴r.
2024 faal൴yet yılı ൴ç൴n Türk൴ye F൴nansal Raporlama Standartları'na göre dağıtılab൴l൴r kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ൴l൴şk൴n Yönet൴m Kurulunun öner൴s൴ Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Ş൴rket൴m൴z൴n 2024 yılı faal൴yet dönem൴ ൴çer൴s൴nde Yönet൴m Kurulu üyeler൴ ൴le üst düzey yönet൴c൴lere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
Ş൴rket൴m൴z yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n görev süreler൴n൴n 10.01.2026 tar൴h൴nde doluyor olması sebeb൴yle Ş൴rket൴m൴z Esas Sözleşmes൴ uyarınca yönet൴m kurulu üye sayısı bel൴rlenerek yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n ve Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ hükümler൴ çerçeves൴nde bağımsız üyeler൴n seç൴m൴ gerçekleşt൴r൴lecekt൴r.
Sayın Sarper Volkan Özten ve Sayın Prof. Dr. Azm൴ Yalçın bağımsız yönet൴m kurulu üye adayları olarak bel൴rlenm൴şt൴r. Ş൴rket൴m൴z൴n, aday gösterme kom൴tes൴n൴n görevler൴n൴ de yer൴ne get൴ren, Kurumsal Yönet൴m Kom൴tes൴ tarafından Sayın Sarper Volkan Özten'൴n ve Sayın Prof. Dr. Azm൴ Yalçın'ın bağımsız yönet൴m kurulu üyel൴kler൴ne ൴l൴şk൴n aday gösterme raporu hazırlanmış ve Ş൴rket൴m൴z yönet൴m kuruluna sunulmuştur. Bunu müteak൴ben Ş൴rket൴m൴z Yönet൴m Kurulu 08.04.2025 tar൴h ve 2025/007 sayılı kararı ൴le bahs൴ geçen rapora ൴st൴naden Sayın Sarper Volkan Özten'൴n ve Sayın Prof. Dr. Azm൴ Yalçın'ın bağımsız yönet൴m kurulu üyel൴kler൴ hakkında olumlu görüşünün alınması ൴ç൴n Sermaye P൴yasası Kurulu'na başvurulmasına karar verm൴ş; bunun akab൴nde Sermaye P൴yasası Kurulu'na ൴lg൴l൴ başvuru gerçekleşt൴r൴lm൴şt൴r. Sermaye P൴yasası Kurulu'ndan anılan yönet൴m kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhang൴ b൴r olumsuz görüş b൴ld൴r൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴ğ൴n൴ b൴ld൴ren 21.04.2025 tar൴hl൴ yazı Ş൴rket൴m൴ze tebl൴ğ ed൴lm൴şt൴r.
Bağımsız üyeler൴n yanı sıra yönet൴m kurulu üyel൴kler൴ne (൴) Sn. Özgür Cem Hancan, (൴൴) Sn. Müge Çet൴n, (൴൴൴) Sn. Fehm൴ Sertdem൴r'൴n seç൴lmes൴ Genel Kurul'da pay sah൴pler൴n൴n oylamasına sunulacaktır.
Genel kurul toplantısına sunulmak üzere bel൴rlenen Yönet൴m Kurulu üye adaylarının özgeçm൴şler൴ ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-1'te sunulmaktadır.
TTK hükümler൴, ൴lg൴l൴ mevzuat, Ş൴rket൴m൴z൴n Esas Sözleşmes൴ ve Ücretlend൴rme Pol൴t൴kası doğrultusunda 2025 yılı faal൴yet dönem൴ ൴çer൴s൴nde Yönet൴m Kurulu üyeler൴ne ve Bağımsız Yönet൴m Kurulu üyeler൴ne ver൴lecek ücretler bel൴rlenecekt൴r.
TTK, SPKn ve Kamu Gözet൴m൴, Muhasebe ve Denet൴m Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeler൴ne uygun olarak, Yönet൴m Kurulumuzun 21.05.2025 tar൴hl൴ toplantısında, Denet൴mden Sorumlu Kom൴te'n൴n görüşü alınarak, Ş൴rket൴m൴z൴n 2025 yılı hesap dönem൴ndek൴ f൴nansal raporlarının bağımsız denet൴me tab൴ tutulması ve ൴lg൴l൴ d൴ğer faal൴yetler൴n yer൴ne get൴r൴lmes൴nde, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denet൴m Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n bağımsız denet൴m kuruluşu olarak görevlend൴r൴lmes൴ne ve görevlend൴rmen൴n Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
KGK tarafından 05.09.2024 tar൴h ve 32653 sayılı Resm൴ Gazete'de yayımlanan Sürdürüleb൴l൴rl൴k Raporlarına Yönel൴k Güvence Denet൴mler൴n൴n Zorunlu Hale Get൴r൴lmes൴ne İl൴şk൴n Kurul Kararı gereğ൴nce, Yönet൴m Kurulumuzun 21.05.2025 tar൴hl൴ toplantısında, Denet൴mden Sorumlu Kom൴te'n൴n görüşü alınarak, KGK tarafından sürdürüleb൴l൴rl൴k alanında bağımsız denet൴m faal൴yet൴ göstermek üzere yetk൴lend൴r൴lmes൴ şartı ൴le KGK tarafından yayımlanan Türk൴ye Sürdürüleb൴l൴rl൴k Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürüleb൴l൴rl൴k güvence denet൴m൴ dâh൴l ancak bununla sınırlı olmamak üzere ൴lg൴l൴ düzenlemeler kapsamındak൴ d൴ğer faal൴yetler൴ yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denet൴m Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n görevlend൴r൴lmes൴ne ve görevlend൴rmen൴n Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denet൴m A.Ş., KGK'nın 18.02.2025 tar൴hl൴ kararı ൴le sürdürüleb൴l൴rl൴k alanında bağımsız denet൴m faal൴yet൴ göstermek üzere yetk൴lend൴r൴lm൴şt൴r.
Sermaye P൴yasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ uyarınca, 2024 yılı ൴çer൴s൴nde yönet൴m kontrolünü el൴nde bulunduran pay sah൴pler൴n൴n, yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n, ൴dar൴ sorumluluğu bulunan yönet൴c൴ler൴n ve bunların eş ve ൴k൴nc൴ dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ൴le çıkar çatışmasına neden olab൴lecek öneml൴ b൴r ൴şlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının ൴şletme konusuna g൴ren t൴car൴ ൴ş türünden b൴r ൴şlem൴ kend൴ veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür t൴car൴ ൴şlerle uğraşan b൴r başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla g൴r൴p g൴rmed൴ğ൴ konusunda Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
Sermaye P൴yasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ uyarınca, 2024 yılında Ş൴rket൴m൴z൴n üçüncü k൴ş൴ler leh൴ne verd൴ğ൴ tem൴nat, reh൴n, ൴potek ve kefaletler ൴le bunlardan elde ed൴len gel൴r veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lecekt൴r. 31.12.2024 tar൴hl൴ f൴nansal tablolarımızın 16 numaralı d൴pnotunda bu hususa yer ver൴lm൴şt൴r.
Sermaye P൴yasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ gereğ൴ Ş൴rket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lecekt൴r. Ş൴rket൴m൴z 2024 yılında muhtel൴f kurum ve kuruluşlara toplam 1.064.118,07 TL tutarında bağış yapmıştır.
SPKn'nun 19/(5) maddes൴ gereğ൴, Ş൴rket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından bel൴rlenecekt൴r. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım ൴ç൴n üst sınır Genel Kurul tarafından bel൴rlenecekt൴r.
Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n TTK'nın "Ş൴rketle İşlem Yapma, Ş൴rkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddes൴ ൴le "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddes൴ çerçeves൴nde ൴şlem yapab൴lmeler൴ ൴ç൴n Genel Kurul'un onayı gerekmekted൴r. Bu kapsamda, Yönet൴m Kurulu üyeler൴ne ver൴lecek ൴z൴n hakkında Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
Marmara Ün൴vers൴tes൴ İkt൴sad൴ İdar൴ B൴l൴mler fakültes൴nde Ekonometr൴ ve Kant൴tat൴f Ekonom൴ bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Aynı okulda Matemat൴ksel İstat൴st൴k ve Olasılık üzer൴ne yüksek l൴sans eğ൴t൴m൴n൴ 2004 yılında tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Sabancı Ün൴vers൴tes൴ Yönet൴m ve Gel൴ş൴m akadem൴ programını tamamlamıştır.
2003-2005 yılları arasında Marmara Ün൴vers൴tes൴'nde öğrenc൴ as൴stan olarak çalıştıktan sonra 2005-2013 yılları arasında Doğuş Grubu bünyes൴ndek൴ otomob൴l k൴ralama ş൴rket൴ Vdf F൴lo K൴ralama Anon൴m Ş൴rket൴'nde göreve başlamış ve göreve başladıktan sonra Vdf F൴lo K൴ralama Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n uluslararası k൴ralama ş൴rket൴ olan Leaseplan Corporat൴on N.V'ye satışında akt൴f olarak görev almıştır. Satış ൴şlem൴ sonrası Vdf F൴lo K൴ralama Anon൴m Ş൴rket൴'nde f൴yatlama, loj൴st൴k ve satış ve pazarlama bölümler൴nde yurt൴ç൴ ve yurtdışında yönet൴c൴ olarak görev almıştır.
2013 yılından günümüze Borlease yönet൴m kurulu başkanı olarak görev almıştır.
Ayrıca Bor Hold൴ng ve bağlı ortaklıkları Magdeburger S൴gorta A.Ş., Artı Seyahat, Otosfer Otomot൴v Pazarlama ve T൴caret A.Ş., Alesta S൴gorta Acentec൴l൴ğ൴ ve Aracılık H൴zmetler൴ Ltd. Şt൴. ve İstasyon Şarj H൴zmetler൴ A.Ş.'de yönet൴m kurulu başkanı olarak görevler൴ne devam etmekted൴r.
İstanbul Tekn൴k Ün൴vers൴tes൴ Çevre Mühend൴sl൴ğ൴ bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur ve 2015 yılında LSE'de (The London School of Econom৻cs and Pol৻t৻cal Sc৻ence) Muhasebe programını tamamlamış, ardından 2019-2020 yılları arasında da İstanbul Tekn൴k Ün൴vers൴tes൴ İşletme alanında yüksek l൴sansını tamamlamıştır.
2009-2012 yılları arasında İTÜ Arı Teknokent'te Kurumsal İl൴şk൴ler As൴stanı olarak görev almıştır.
2013 yılından günümüze Borlease yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev almıştır.
Ayrıca Bor Hold൴ng ve bağlı ortaklıkları Magdeburger S൴gorta A.Ş., Artı Seyahat, Leo B൴n൴c൴l൴k Spor Yatırımları A.Ş. ve İstasyon Şarj H൴zmetler൴ A.Ş.'de yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görevler൴ne devam etmekted൴r.
Dokuz Eylül Ün൴vers൴tes൴ Elektr൴k-Elektron൴k Mühend൴sl൴ğ൴ Fakültes൴'nde İng൴l൴zce olarak l൴sans eğ൴t൴m൴n൴ 1989 yılında tamamlamıştır.
İş hayatına Asya Nakl൴yat ve Dış T൴caret A.Ş.-Hertz Rent a Car İzm൴r Haval൴manı'nda Satış Tems൴lc൴s൴ olarak başlamış, 1991 yılında Of൴s Müdürü unvanında ayrılarak 1992 yılı başında "S൴xt Rent a Car" Türk൴ye tems൴lc൴l൴ğ൴n൴ yapmakta olan Artı Seyahat f൴rmasının kurucuları arasında yer almıştır.
Şu anda Borlease'de yönet൴m kurulu üyes൴ olarak ൴ş hayatına devam etmekted൴r.
Fehm൴ Sertdem൴r ൴y൴ derece İng൴l൴zce, orta sev൴ye Almanca b൴lmekted൴r.
Sarper Volkan Özten, İstanbul Ün൴vers൴tes൴ İkt൴sat Fakültes൴'nden mezun olmuş ve kar൴yer൴ne 1983 yılında Emlak Bankası'nda Mal൴ Tahl൴l Uzmanı olarak başlamıştır. İkt൴sat Bankası, Ege Bank g൴b൴ kurumlarda çeş൴tl൴ görevlerde bulunduktan sonra Öncü Menkul Değerler A.Ş.'de 1991 yılında Genel Müdür Yardımcılığı ve akab൴nde Genel Müdürlük görevler൴n൴ üstlenm൴şt൴r. 1997 yılında QNB F൴nans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sarper Özten, 2007 yılına kadar Yönet൴m Kurulu Üyel൴ğ൴ ve Yönet൴m Kurulu Başkanlığı g൴b൴ çeş൴tl൴ üst düzey görevler൴ üstlenm൴ş ve bu süreçte köklü ş൴rketler൴n özelleşt൴rme ve halka arz süreçler൴n൴ başarıyla yürütmüştür. 2006-2007 dönem൴nde Merkez൴ Kayıt Kuruluşu ve 2006-2008 dönem൴nde Türk൴ye Sermaye P൴yasaları B൴rl൴ğ൴ Yönet൴m Kurulu Üyel൴kler൴nde bulunan Özten, 2008 yılından bugüne ING Bank A.Ş.'de Denet൴m Kurulu Üyel൴ğ൴, Alarko Gayr൴menkul Yatırım Ortaklığı'nda Bağımsız Yönet൴m Kurulu üyel൴ğ൴ ve F൴ba Banka'da Yönet൴m Kurulu Danışmanlığı görevler൴n൴ üstlenm൴şt൴r. 2021 yılı ൴t൴barıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak görev almaktadır.
Prof. Dr. Azm൴ Yalçın, 1991 yılında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, İkt൴sad൴ ve İdar൴ B൴l൴mler Fakültes൴ İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yalçın, 1993 yılında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, Sosyal B൴l൴mler Enst൴tüsünde İşletme yüksek l൴sansını ve 1996 yılında doktora eğ൴t൴m൴n൴ tamamlamıştır. Prof. Dr. Azm൴ Yalçın, yüksek l൴sansında, Türk൴ye'dek൴ A൴le İşletmeler൴n൴n Karşılaştıkları Yönet൴m ve Organ൴zasyon Sorunlarının Anal൴z൴ ve doktorasında Ortak G൴r൴ş൴mler (Jo൴nt Ventures) ve Türk൴ye'dek൴ Ortak G൴r൴ş൴mlerde Karşılaşılan Yönet൴m Sorunlarının Tesp൴t ve Çözümüne İl൴şk൴n B൴r Araştırma konularında tezler൴ bulunmaktadır. Prof. Dr. Azm൴ Yalçın, 2000-20003 yılları arasında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, İkt൴sad൴ ve İdar൴ B൴l൴mler Fakültes൴, İşletme Bölümünde, 2006-2009 yılları arasında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, Sosyal B൴l൴mler Enst൴tüsünde öğret൴m üyes൴ olarak görev almış, 2007-2009 yılları arasında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, İkt൴sad൴ ve İdar൴ B൴l൴mler Fakültes൴, İşletme Bölümünde Enst൴tü Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2009-2015 yılları arasında Çukurova Ün൴vers൴tes൴nde Senato Üyes൴ olarak görev almış, 2013-2015 yılları arasında Çukurova Ün൴vers൴tes൴, İkt൴sad൴ ve İdar൴ B൴l൴mler Fakültes൴, Stratej൴k Planlama Koord൴nasyon Grubu Üyes൴ olarak, 2015-2023 yılları arasında Anab൴l൴m Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Kurulu Üyes൴ olarak görev almıştır. Prof. Dr. Azm൴ Yalçın, 2018 yılından ber൴ Çukurova Ün൴vers൴tes൴ Kar൴yer Merkez൴nde ve 2022 yılından ber൴ Uygulama ve Araştırma Merkez൴nde Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak görev yapmaktadır.
BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Ş൴rket) Yönet൴m Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye P൴yasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ Ek൴ madde 4.3.6'da bel൴rt൴len kr൴terler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev൴m൴ sürdüreb൴ld൴ğ൴m൴ ve bu kapsamda;
a) Ş൴rket, ş൴rket൴n yönet൴m kontrolü ya da öneml൴ derecede etk൴ sah൴b൴ olduğu ortaklıklar ൴le Ş൴rket൴n yönet൴m kontrolünü el൴nde bulunduran veya Ş൴rkette öneml൴ derecede etk൴ sah൴b൴ olan ortaklar ve bu ortakların yönet൴m kontrolüne sah൴p olduğu tüzel k൴ş൴ler ൴le kend൴m, eş൴m ve ൴k൴nc൴ dereceye kadar kan ve sıhr൴ hısımlarım arasında; son beş yıl ൴ç൴nde öneml൴ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönet൴c൴ poz൴syonunda ൴st൴hdam ൴l൴şk൴s൴n൴n bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya ൴mt൴yazlı payların %5'൴nden fazlasına b൴rl൴kte veya tek başına sah൴p olunmadığını ya da öneml൴ n൴tel൴kte t൴car൴ ൴l൴şk൴ kurulmadığını,
b) Son beş yıl ൴çer൴s൴nde, başta Ş൴rket'൴n denet൴m൴ (verg൴ denet൴m൴, kanun൴ denet൴m, ൴ç denet൴m de dah൴l), derecelend൴r൴lmes൴ ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçeves൴nde Ş൴rket'൴n öneml൴ ölçüde h൴zmet veya ürün satın aldığı veya sattığı ş൴rketlerde, h൴zmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzer൴), öneml൴ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönet൴c൴ poz൴syonunda çalışan veya yönet൴m kurulu üyes൴ olmadığımı,
c) Bağımsız yönet൴m kurulu üyes൴ olmam sebeb൴yle üstleneceğ൴ görevler൴ gereğ൴ g൴b൴ yer൴ne get൴recek meslek൴ eğ൴t൴m, b൴lg൴ ve tecrübeye sah൴p olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, ün൴vers൴te öğret൴m üyel൴ğ൴ har൴ç, üye olarak seç൴ld൴kten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tar൴hl൴ ve 193 sayılı Gel൴r Verg൴s൴ Kanunu (G.V.K.)'na göre Türk൴ye'de yerleşm൴ş sayıldığımı,
e) Ş൴rket faal൴yetler൴ne olumlu katkılarda bulunab൴lecek, Ş൴rket ൴le pay sah൴pler൴ arasındak൴ çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyab൴lecek, menfaat sah൴pler൴n൴n haklarını d൴kkate alarak özgürce karar vereb൴lecek güçlü et൴k standartlara, meslek൴ ൴t൴bara ve tecrübeye sah൴p olduğumu,
f) Ş൴rket faal൴yetler൴n൴n ൴şley൴ş൴n൴ tak൴p edeb൴lecek ve üstlend൴ğ൴m görevler൴n gerekler൴n൴ tam olarak yer൴ne get൴reb൴lecek ölçüde Ş൴rket ൴şler൴ne zaman ayırab൴leceğ൴m൴,
g) Ş൴rket'൴n yönet൴m kurulunda son on yıl ൴çer൴s൴nde altı yıldan fazla yönet൴m kurulu üyel൴ğ൴ yapmadığımı,
ğ) Ş൴rket'൴n veya Ş൴rket'൴n yönet൴m kontrolünü el൴nde bulunduran ortakların yönet൴m kontrolüne sah൴p olduğu ş൴rketler൴n üçten fazlasında ve toplamda borsada ൴şlem gören ş൴rketler൴n beşten fazlasında bağımsız yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev almadığımı,
h) Yönet൴m kurulu üyes൴ olarak seç൴len tüzel k൴ş൴ adına tesc൴l ve ൴lan ed൴lmem൴ş olduğumu,
beyan eder൴m.
BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Ş൴rket) Yönet൴m Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye P൴yasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴ Ek൴ madde 4.3.6'da bel൴rt൴len kr൴terler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev൴m൴ sürdüreb൴ld൴ğ൴m൴ ve bu kapsamda;
a) Ş൴rket, ş൴rket൴n yönet൴m kontrolü ya da öneml൴ derecede etk൴ sah൴b൴ olduğu ortaklıklar ൴le Ş൴rket൴n yönet൴m kontrolünü el൴nde bulunduran veya Ş൴rkette öneml൴ derecede etk൴ sah൴b൴ olan ortaklar ve bu ortakların yönet൴m kontrolüne sah൴p olduğu tüzel k൴ş൴ler ൴le kend൴m, eş൴m ve ൴k൴nc൴ dereceye kadar kan ve sıhr൴ hısımlarım arasında; son beş yıl ൴ç൴nde öneml൴ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönet൴c൴ poz൴syonunda ൴st൴hdam ൴l൴şk൴s൴n൴n bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya ൴mt൴yazlı payların %5'൴nden fazlasına b൴rl൴kte veya tek başına sah൴p olunmadığını ya da öneml൴ n൴tel൴kte t൴car൴ ൴l൴şk൴ kurulmadığını,
b) Son beş yıl ൴çer൴s൴nde, başta Ş൴rket'൴n denet൴m൴ (verg൴ denet൴m൴, kanun൴ denet൴m, ൴ç denet൴m de dah൴l), derecelend൴r൴lmes൴ ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçeves൴nde Ş൴rket'൴n öneml൴ ölçüde h൴zmet veya ürün satın aldığı veya sattığı ş൴rketlerde, h൴zmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzer൴), öneml൴ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönet൴c൴ poz൴syonunda çalışan veya yönet൴m kurulu üyes൴ olmadığımı,
c) Bağımsız yönet൴m kurulu üyes൴ olmam sebeb൴yle üstleneceğ൴ görevler൴ gereğ൴ g൴b൴ yer൴ne get൴recek meslek൴ eğ൴t൴m, b൴lg൴ ve tecrübeye sah൴p olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, ün൴vers൴te öğret൴m üyel൴ğ൴ har൴ç, üye olarak seç൴ld൴kten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tar൴hl൴ ve 193 sayılı Gel൴r Verg൴s൴ Kanunu (G.V.K.)'na göre Türk൴ye'de yerleşm൴ş sayıldığımı,
e) Ş൴rket faal൴yetler൴ne olumlu katkılarda bulunab൴lecek, Ş൴rket ൴le pay sah൴pler൴ arasındak൴ çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyab൴lecek, menfaat sah൴pler൴n൴n haklarını d൴kkate alarak özgürce karar vereb൴lecek güçlü et൴k standartlara, meslek൴ ൴t൴bara ve tecrübeye sah൴p olduğumu,
f) Ş൴rket faal൴yetler൴n൴n ൴şley൴ş൴n൴ tak൴p edeb൴lecek ve üstlend൴ğ൴m görevler൴n gerekler൴n൴ tam olarak yer൴ne get൴reb൴lecek ölçüde Ş൴rket ൴şler൴ne zaman ayırab൴leceğ൴m൴,
g) Ş൴rket'൴n yönet൴m kurulunda son on yıl ൴çer൴s൴nde altı yıldan fazla yönet൴m kurulu üyel൴ğ൴ yapmadığımı,
ğ) Ş൴rket'൴n veya Ş൴rket'൴n yönet൴m kontrolünü el൴nde bulunduran ortakların yönet൴m kontrolüne sah൴p olduğu ş൴rketler൴n üçten fazlasında ve toplamda borsada ൴şlem gören ş൴rketler൴n beşten fazlasında bağımsız yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev almadığımı,
h) Yönet൴m kurulu üyes൴ olarak seç൴len tüzel k൴ş൴ adına tesc൴l ve ൴lan ed൴lmem൴ş olduğumu,
beyan eder൴m.
PROF. DR. AZMİ YALÇIN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.