TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sayın Ahmet ALBAYRAK, Sayın Nuri ALBAYRAK, Sayın Muzaffer ALBAYRAK, Sayın Mesut Muhammet ALBAYRAK'ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilen ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın İsmail YÜKSEK ve Sayın Aygün KARAKAŞ 'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıklarının kabul edilmesine ve 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.

Bu açıklama, bilgilendirme amaçlı olarak İngilizceye çevrilmiştir. Eğer Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında bir tutarsızlık bulunursa, Türkçe versiyon geçerli olacaktır.

Resolution of the Board of Directors;

Pursuant to the recommendation of our Company's Corporate Governance Committee and in accordance with the relevant provisions of the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), it has been resolved by our Board of Directors to approve the candidacies of Mr. Ahmet ALBAYRAK, Mr. Nuri ALBAYRAK, Mr. Muzaffer ALBAYRAK, and Mr. Mesut Muhammet ALBAYRAK as members of the Board of Directors, whose résumés are attached.

Furthermore, it has been resolved to approve the candidacies of Mr. İsmail YÜKSEK and Mr. Aygün KARAKAŞ as independent board member candidates, whose résumés and declarations of independence—previously reviewed and deemed appropriate by the Capital Markets Board—are also attached, and to submit all nominations for the approval of shareholders at the General Assembly Meeting for the year 2024.

The résumés of the Board Member and Independent Board Member candidates, along with the declarations of independence for the Independent Board Member candidates, are enclosed herewith.

This statement has been translated into English for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Turkish and English versions, the Turkish version shall prevail.