SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Board/Management Information • Jun 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ,Şirketimiz Yönetim Kurulu19 Haziran 2025 tarihinde aşağıdaki şekilde karar almıştır.

1-  Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in ve  Yatırımcı İlişkilerinden  sorumlu CFO Sn. Yiğit KOZALI' nın atanmasına,

2- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine 07.03.2025 tarih ve 007/2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda karar verilmiş olması sebebiyle bu hususuta değişiklik yapılmamasına,

2-  Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR'ın atanmasına,

3-  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet KURŞUN''un atanmasına,

Komitelerin  görev ve çalışma esaslarının SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim  Tebliği çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulmasına, b u  karar kapsamında gerekli KAP açıklamalarının yapılmasına ve ilgili mevzuat  uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a gerekli bildirimlerin  gerçekleştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.