GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

AGM Information • Jun 24, 2025

GOODYEAR LASTiKLERi T.A.S.'NiN 27 MAYIS 2025 TARIHiNDE YAPILAN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.\$.'nin ("~irket") 2024 Y1h Olagan Gene! Kurul Toplant1s1, 27 M ay1s 2025 Sah giinii saat 10.00'da Maslak Mah. Stimer Sok. MOB No: 4 Sanyer 34485 istanbul adrcsindc T.C Ti caret Bakanhg1 istanbul Ti caret ii MUdUrliigii'niin 00 I 0961535 1 say11l yaz1s1yla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Saym Hatice Onder gozctiminde yapllm1~11 r.

Toplanll, Tiirk Ticarct Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasas1 Kanunu ("SPKn.") hUkUmlerine gore gcr~cklc~tirilmi~ olup toplant1yla ilgili duyuru, yasal siiresi i~erisinclc, ilgili mevzuat ve \$irket Esas Sozle~mesi'nde ongorUldUgii Uzere toplant1 giindemi ile birlikte, 29 Nisan 2025 tarihindc Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda ("KAP"), \$irket kurumsal internet sitesinde ve Mcrkezi Kay11 Kurulu~u A.\$. Elektronik Gene! Kurul Sistemi' ncle ve 5 May1s 2025 tarih ve 11 324 say1h TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde yay1mlanm1~ ve bUtiin gi.indem maddelcriylc ilgi li kanuni ~artlar yerine getirilmj~, aynca \$irkct' in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplant1 ilam i le birliktc, TTK, scrmaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili diger mevzual uyannca a<t1klanmas1 gercken bilgiler kamuya a<t1klan111J~lir.

Hazir bulunanlar listesinin tetkik.inde; \$irket'in toplam 270.000.000 TL' lik (ikiyiizyetmi~milyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylanndan, 202.537.336,04 TL nominal degerli pay111 toplant1da temsil edildiginin, toplant1da tcmsil edilen paylann 577 .322,70 TL nominal degerli kism1mn asalctcn, 539.022 TL nominal degerli k1sm101n tevdi eden tcmsilcilcri taraf111dan temsil edildiginin, 201.420.99 1,34 TL nominal degerl i k1sn11111n (tevdi edilen k1s1m hari~) diger temsilciler tarafmdan vekaleten temsil cdildiginin, i~tirak oranmm toplam pay adedine gore %75,0 I oldugunun ve boylece, \$irket Esas Sozle~mesi'nde belirtildigi iizere, ITK' nm 4 18. maddesi ve SPKn.'nun 29. maddesi kapsammda asgari toplanll nisabmm fazlas1 ile temsil edildiginin Bakanhk Temsilcisi Sayin Hatice Ondcr tarafmdan tcspit cdilmesinden sonra, Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili Ayshwaria Ramamoorthy ve Yonetim Kurulu Oyesi Muzaffer Giilten Ozseven' in toplant1da ham bulundugu gorUldi.i ve Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili Ayshwaria Ramamoorthy toplan11y1 ba~la111.

1. Giindemin I . maddesine gei;ildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nm Toplant1 Ba~kanllgma il i~kin onergesi uyannca Saym Kayra O~er' in Toplanll Ba~kam olarak se<tilmesi ve Toplan11 Ba~kanhgma Gene! Kurul Toplant1 Tutanag1 vc ilgili cvrak1 imza yetklsi verilmesi onerildi. Oylamaya gei;ildi. 202.537.335,04 TL nominal degerli kabul oyuna kaq 1hk I red oyu ile oy <tOk.lugu ile kabul edildi. Hazir bulunanlar listesi; ham bulunan Yonetim Kurulu Uyeleri, Toplanll Ba~kam, Tutanak Yazmam, Oy Toplama Memuru, Bag1 ms1z Denet~i ve Bakanhk Temsilcisi tarafmdan imzaland1. Toplant1 Ba~kam Kayra D~cr, a~ag1daki konu~may1 yapll.

"Say111 Pay Sahipleri;

Ho\$ geldiniz. Oncelikle Topla1111 Ba\$ka11/1g1 gorevine ser;il111e111 dola)'ISl)'la le\$ekkiir ederi111. Holka a,;,k ve pay/an borsada i\$le111 gore11 bir \$irket olarak Olaga11 Gene/ Kurul topla11t11111z1 Tiirk Ticaret Ka11111111, Sermaye Piyasast Ka11111111, rye:jitli alt diize11le111eler ile \$i1ket Gene/ K11rul ir; Yo11ergesi hiikiimleri 9er9evesi11de ger9ekle\$fir111ek d11m111u11day1z.

B11gii11 gii11de111i111izi11 giJrii\$iil111esi s1ras111da, biitii11 bu mevzualt birlikte uyg11la111aya 9alt\$acag1z.

Mevzuat geregi, a~·ag1daki h11s11slari Ge11el K11ru/1111111z/a payla:j1yoru111:

Topla11t1 daveti Yo11eti111 Kuru/11 taraf111da11 gerrekleftiri /111i\$ ve topla11tt YiJ11eti111 K11rultt Uyesi Ayshwaria Ra111a111oorthy taraf111da11 us11lii11e uygun olarak ar;tl1111\$ftl'. Tiirk Ticaret Ka11111111'111111

407. maddesinin 2.fikras, uyannca b11/111111,as1 gerekli Yonetim K11m/11 iiyeleri11in ve Sirket de11et,;isi BDO Denet Bag1111s1z Denetim ve Da111\$111a11/1k A.\$. temsilcisi Nes/iha11 Uz1111 'w, topla11tr1111zda b11/und11g11 taraf11111zca sapta111111\$tll". Baka11/,k Temsilcisi Hatice 011dergorevleri11in ba\$111da bul111111wktad1r.

Esas sozle\$111e, pay defteri, yoneti111 k11rulu y11/1k faaliyet raporu, denet,;i raporu, gii11de111, yo11eti111 kurulunca dfize11/en111i\$ haz,r b11h111a11lar listesi ve toplant1ya ili\$ki11 diger beige/er eksiksiz bi,;imde top/ant, yerinde bu/11n111aktadir.

Top/ant, Ba\$kanhg11u ol,1\$tur111ak iizere, biraz once belirtmi\$ oldugw11 iizere Say111 Sibel Yaka 'y1 Oy Toplama Me11111n1 ve Say111 Ba\$ak Cey/c,11 Etik 'i Tutanak Yaz111a111 olarak gorevlendiriyorum. Topla11l1 Bc1\$ka11/,k Diva111 '11a se,;ilenlere pe\$ine11 te\$ekkiir ediyon1111.

Topla11t11111 zda aynca, Tiirk Ticaret Ka111111u '111111 1527. Maddesi ,;er,;evesi11de Elek1ro11ik Ge11el Kurul Sistemi'nden, k1saca EGKS'den yararla1ulacag111dan, "Merkezi Kay1t Kuru/11\$11 Elektronik Gene/ Kum/ Sistemi Sertifikas," sahibi bir uz11,a11 tek11ik ele111a11111 uygulama ba\$111da bul11n111as1 gerekmektedir. Bu uz11,c111 arkada~w11z Nazife <;ak,r'd,r. Ben de ke11disini, b11 ko1111daki gorevliyi belirlemeye yetkili ki\$i olarak, Gene/ Kuru/1.111uza takdim ediyorum.

Giindem maddelerine ge,;mede11 once, mevwat geregi, \$LI /111suslan da bilgilerinize s1111uyo1w11:

Sermaye Piyasas, Kw11111u'nun 29/1 maddesi uyan11ca, gene/ k11rul ,;agns, ila111, topla11t1 tarihi11de11 en az ii,; hafta 011ce yay111/a111111\$ ve Say111 Baka11/1k Temsilcisi taraf111da11 toplanr, 011cesi kontrol edilmi\$tir.

Haw· bul11na11 Yonetim Kurulu iiyeleri taraf111da11 imza/a111111~· ve topla11flda haz,r bulw,an pay sahipleri veya temsilcileri, Toplanfl Bafka111 ve Baka11/,k Temsilcisi larafi11da11 imza/a11arak Gene/ Kuntlda Haw· Buluna11/ar Listesi '11e donii\$111ii\$ 0/011 Gene/ Kurul'a kat1/abilecekler listesi, Gene/ Kurtti toplant11111zda diger belgelerle birlikte haw· bu/1111durulmaktad1r. Haz,r Bulunanlar Listesi'11de EGKS kat1/,111c1lam11n da yer a/mas, Zorttnludur ve bu isimler de listede yer a/111aktad11". Tevdi eden temsilcileri, kendileri11ce 539.022 TL nominal degerli pa)'ln temsil olunacag1111 Sirket' e bildirmi\$1ir. Bu paylar111 adet/eri ve 110111i11al degerleri tutcmaga ge,;irilmektedir.

Mevzuat geregi; kat,/1111111, EGKS'ye bir gii11 once bildirilmif olmas, gerekir. Kat1h111da sisteme girif Gene/ Kurulw11uwn ba\$la111a saati11de11 bir saat once baflam,~·. 55 dakika siirmii~ ve 5 dakika once bit111i\$tir.

Fiziki ve e/ektro11ik ortamda gorii~me ve oylamalar e~· w manl, ba\$lattlacakt1r. Elektronik ortamda ka11/a11lar gorii\$leri11i ve sorulam11 yaz,/1 olarak go11derebilecektir.

Oy kullanma siiresi iki dakikadir. B11 siire do/111ada11 tiim katd1111ctlar oy111111 gondermifse siire so1111 bek/e11111ez.

Elektro11ik ortamda fiim oylar geldikte11 sonra salondaki top/am kabul ve rel oy durn11111 sisteme girilecek ve 11ihai oylama son11c11n11n sisteme bu fekilde kayd111da11 sonra diger gii11de111i11 gorii~•mesi11e ge,;ilecektir.

Ayn ca, 3 Ocak 20/4 'te yay1111/ana11 SPK Kur11111sa/ Yo11eti111 Tebligi'ne gore, Topla11t1 Bafka111, gene/ kurul topla11fls111da ortaklarca sorulan ve ticari s,r kapsan1111a gir111eye11 her son1111111 dogrndan gene/ kurul t • ·r o/111a111as1 veya he111e11 cevap verilemeyecek kadar kapsam/1 o/111as1 lta/i11de, sol'l/la11 som e11 ge{' 15 giin ir;erisinde Yat1m11c1 ili\$kileri Boliimii taraf111da11 yaztft o/arak cevapla111r. Gene/ k11rnl topla11t1s1 s1ras111da sol'lll a11 tii111 sol'lllar ile bu sol'lllara verile11 cevaplar, en ger; gene/ kurul tarifti11den sonraki 30 gii11 ir;erisinde Yat11w1c1 ifi\$ki/eri Boliimii taraft11da11 ortakftk imemet sitesinde kamuya duyurnlur."

Toplan11 Ba~kam I~ Yoncrgc'nin 9'uncu maddesi uyannca toplant1 gUndemini okuclu ve gi.indem maddelerinin gori.i~i.ilmes1rasina ili~kin pay sahiplerinin bir degi~iklik onerisi olup olmad1gm1 sordu. Dcgi~iklik oncrisindc bulunulmad1.

1. Giindemin 2. maddesine ge~ildi. Toplan11 Ba~kan1, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nm ~irket faaliyet raporunun 1oplan11ya fiziken kattlan pay sahiplerine dag111lm1~ bulunmast ve toplan11ya elektronik ortamda kattl an pay sahiplerinin ise arnlan rapora Kamuyu Aydtnlatma Platformu ve \$irket kurumsal internet sitcsinden ula~ma olanag1 bu lunmast nedenleriyle Yonetim Kurulu 'nca haz1rlanan 2024 ytlt Faaliyet Raporu 'nun okunmu~ sayllmasrna ili~kin oncrgcsini oylamaya sundu. Oncri I TL nominal dcgerli red oyuna kar~tltk, 202.537.335,04 TL nominal degerli kabul oyu ilc oy <.oklugu ile kabul edildi.

Toplanlt Ba~kam, faaliyet raporu i.izerine soz almak isteyen olup olmad1gm1 sordu.

Pay sahiplerinden Sabri Giiven soz aid,. Sektorde briit karhltgm %30 oramnda oldugu, Goodyear i~in ise %8-9 seviyesinde oldugunu not ctti. Aradaki farkm ncrcdcn kaynakland1gm1, Liiksemburg'a herhangi bir kar aktanmt olup olmad1g1nt sordu. \$irkct'in Finans Direktorii Taha Feyzan Y1ld1nm soz aid, ve pay sahiplerini a~ag1daki ~ekilde bilgilendirdi:

"Sirket Yo11eti111 Kuru/11 taraft11da11, Sermaye Piyasas, K11f'lllu'm111 03.01.2014 tarih ve 2887 I say1/1 Resmi Gazete'de yay1111/ad1g1 ( 11-17. I ) say,ft K11r11111sal Yo11eti111 Tebligi'11i11 J0'1111c11 111addesi 11yal'l/1ca, "2024 Faaliyet Y,ft Yayg111 ve Siirek/ilik Arz Ede11 ifi\$kili Tciraf lf le111/eri11e lfi\$ki11 Yo11eti111 Kurnlu Raporu" /,az1r/an1111\$ftr. Soz ko11usu Rapor uyam,ca, a,11 /a11 ifle111/eri11 fart/an, Sirket 111e11faatleri dogrult11s1111da piyasa ko~·11/lan r;err;evesi11de tespit edilecek ve uygu/a11a11 kar 111a1j/an, \$irket'i11 faafiyet a/an, dikkate a/11wrak gerr;ekfe\$firi/e11 "emsa/ ka111fafftr111a a11aliz r;aft\$lltalan" ile karftfafttnfacak ve i\$femler, emsal fiyat ara/1g11w 11yg11n o/arak gerr;ekle\$firi/111iftir.

ilifkili taraf i\$femleri ile ilgili detayft bilgiler \$irketi111izi11 fi11a11sal rapon1111111 3 1111111araft dip11ot1111da b11/1111111aktadll'. I Ocak 2024 - 3 I Araftk 2024 tarihleri aras111da Kww11sal Yo11eti111 Tebligi (11-17. I ) madde 9 kapsa111111da gerr;ek/e~·tirile11 grup i9i kredilerle ilgili ili~·kili taraf if lemleriyle ilgi/i bilgilere ve 2024 Faa/iyet Ytf1 Yayg111 ve Siirek/ilik Arz Eden ili.ykili Tara/ i\$fe111/erine iti.ykin Yo11eti111 Kurulu Raporu '11a ifi\$ki11 bilgilendirmeye faaliyet raporunda yer veri/111i\$ olup konuyla ilgili olarak KAP'ta gerekli apklamalar yap,/1111\$/tr."

• 1. Giindemin 3. maddesinc ge<.ildi. Toplanll Ba~kam ' nm daveti Uzerine BOO Denet Bag1111s1z Denetim ve Dam~manhk A.~. temsilcisi Saytn Neslihan Uzun 2024 y1h hesap donemine ili~kin Bag1ms1z Denetim Raporu'nu okuyarak ortaklann bilgisine sundu. Toplant1 Ba~kam, denetim raporu iizerine soz almak istcycn olup olmad1gm1 sordu, soz alan olmad1.
• 1. Giindemin 4. maddesine ge~ildi. Toplanll Ba~kam, Hakim Onak Goodyear S.A.'nm finansal tablolann toplant1ya fiziken kat1lan pay sahiplcrine dag111lm1~ bulunan faaliyet raporlannda mevcut oldugu, 1oplan11 ya elektronik ortamda katllan pay sahiplerinin ise amlan finansal tablolara KAP ve ~irket kurumsal internet sitesinden ula~ma olanag1 bulundugu dikkate ahnarak \$irket' in Sermaye Piyasas1 Mcvzuat1 uyannca haz1rlanan 2024 y1h finansal tablolannin okunmu~ sayilmasma ili~kin onergesini oylamaya sundu, finansal tablolann okunmu~ sayilmas, Genet Kurul 'da I TL nominal degerli red oyuna kar~1hk, 202.537.335,04 TL nominal degerli kabul oyu ile oy ~oklugu kabul edildi •

Pay sahiplcrindcn Sabri Gi.ivcn soz ald1. En son scrmaye artinmmm 201 6 y1hnda bedelsiz sermayc art•~• ile olclugunu ancak ~u anda sermayenin ve Sirket' in dcgcrinin mcvcul cnflasyona gore di.i~iik kald1g1111 not edcrek Sirket yonetiminin bu konucla herhangi bir 1:tah~mas1 olup olmacl1g1111 sordu.

Sirkct' in Finans Direktorii Taha Fcyzan Ylld1nm soz ald1 ve pay sahiplerini a~ag1daki ~ekilde bilgilcndirdi:

"Hi per e11flasyo11t111 bir so1111c11 olarak 2024 ytl111da ha111111adde j iyat/ar111da artq· giiz/e111 /e11di ve Im egili111i11 2025 y1/i boy1111ca da devc1111 etmesini bekfiyoruz. Ilk reyrek kar~·,las11r111alar111da ha111111adde ar11slar111a kars1 fiyatliiriin portfoyii yo11eti111i ko1111su11da daha ba~·an li old11g1111111w da fi11a11sallar11111za bakarak soyleyebiliriz. Sermaye arIIs1 ile ilgili de herlwngi bir karan1111z bu{ 1111111a111aktad1 r ."

Pay sahiplerinden Zeki Ozdamar soz ald1. \$irket'e yapilan yatmmlann son 10 yilda %60 eridigini, yatmmlannm hem TL hem doviz baztnda azald1g101 not elti. Hissc gcri ahm program• olup olmad1g1111 , uzun zamand1r temellU dag11nru olmacl1g1lll not cderek yakm zamanda boylc bir plallln olup olmad1g1m sordu.

Sirket' in Finans Direktoril Taha Feyzan Yildmm soz ald1 ve pay sahiplcrini a~ag1daki ~ekildc bilgilcndirdi:

" Hisse fiyatlan arz talep de11gesi11e gore ol11s111aktad1r. Hisse geri a/1111 ir in herhangi bir plan s11 anda yoktur. 2023 y1{1 Jaafiyetferi so11ucwula Senna ye Piyasas, K11rnf11 ( "SPK") diize11fe111eferi11e gore ol11~·a11 zarar 444.544.318,00 TL of11p 2024 y1/1nda 878.443.554 TL 11eI do11e111 zarar, of11s111as1 11ede11iyfe kar dag,I11111 yap,l111a,111st1r."

Mi.izakerelerin sonucunda \$irket' in finansal tablolan oylamaya sunuldu, finansal tablolar 450.42 1,74 TL nominal dcgcrli red oyuna kar~1hk, 202.086.914,30 TL nominal dcgerli kabul oyu ile oy ~oklugu ile onayland1.

1. Giindemin 5. maddesine gore, Yonelim Kurulu Uyelerinin 2024 y1ll faaliyetlerinden dolay1 ibra edilmesi oya sunuldu.

Yonetim Kurulu i.iyelcri 2024 y1ll faaliyetlerindcn dolay1 450.421 ,74 TL nominal degerli red oyuna kar~1hk 202.086.914,30 TL nominal dcgcrli kabul oyu ile oy ~oklugu ile ibra edildi.

6. Gi.indemin 6. maddesinin 2024 y1h kanmn kullamm ~ckli, dag1t1lacak kar payI oram ve kar dag1t1m tarihi konusu ile ilgili Yonetim Kurulu onerisinin oylanmas1 maddesi oldugu belirtildi ve Nazife <;ak1r yonctim kurulunun tinerisini okudu.

Toplant1 Ba~kam; Yonetim Kurulu'nun 29 Nisan 2025 tarihli karanyla; 2024 y1h faaliyetleri sonucunda Sermayc Piyasas1 Kurulu diizenlemclcrinc gore olu~an 878.443.554,00 TL net donem zaran nedeni ile SPK'mn kar dag1t1m111a ili~kin dilzcnlcmclcrine uygun olarak, ortaklara kar payI dag111lmamas1 onerisi hakkmda soz almak istcycn olup olmad1g1111 sordu ve oneriyi oylamaya sundu.

Pay sahiplerinden Sabri Giiven stiz ald1. Ge1:t1igimiz y1l da bu y1l da zarar ac,1kland1g1m not ederek Sirkcl ' in nas1l bir silrec, izlcyccegini sordu.

Sirket' in Finans Dircktorii Taha Feyzan Yildmm soz ald1 ve pay sahiplerini a~ag1daki ~ckildc bilgilcndirdi.

" Diinyada ve Tiir kiye'de gerreklese11 yiiksek e11flasyo11 vefaiz ora11/an ife pazarda yasa11a11 dara/ma 11ede11i ife 2024 y1h11da sails gelirferinde dii\$ii\$ yasa11111akla birlikte son reyrekte sails adetleri bir onceki y1/111 ay111 dii11e111i11e gore %5 ora11111da am s gostermistir. Sirket, isfetme ser111ayesi11i11 verimfi bir sekifde k11/fa11111as111a rag111e11 kredi k11/la111111111aliyetferi11i11 art111as111ede11i ile 2024 yi/1111 zarar ife kapat1111~·I11·. Diger bilgiferi ise ticari s11· of111as1 11ede11iyle paylasa111a111akt1r."

Pay sahiplcrinden Zeki Ozdamar soz ald1. Enflasyonun ashnda ~irkctlerde bilyiimeyi de getireccgin' satllan UrUnlerin de fi atlarmm ar111g1111 not etli. Bunun yaunmcIya nedcn yans1mad1gm1 sordu.

\$irket' in Finans Direktoru Taha Feyzan Yildinm soz ald1 vc pay sahiplerini a~ag1daki ~ekildc bilgilcndirdi:

" Dii11yada ve Tiirkiye'de gen;ekle\$e11 yiiksek e11flasyo11 vefaiz ora11/an ile pazarda ya\$a,1a11 daralma nedeni i/e 2024 y1/111da sat,~· gelirlerinde dii\$ii\$ )'ll\$C1t1111ak/a birlikte son reyrekte sail\$ adetleri bir onceki y1/111 ay111 do11e111i11e gore %5 ora11111da arft\$ gostermi\$tir. Sirket, i~·/etme ser111ayesi11i11 verim/i bir \$ekilde k111/a11111as111a ragmen kredi k111/a111111 maliyetlerinin artmast 11ede11i ile 2024 yt/1111 zarar ile kapat1111~·11r. Ek olarak ha111111adde Jiyatlanndaki art,~· kar/1/1k t/111·11111111111 o/11111s11z \$ekilde etkilemektedir."

Yonetim kurulunun kar dag1I1lmamasma ili~kin oncrisi, I 0.00 I TL nominal dcgcrli red oyuna kar~1hk, 202.527.335,04 TL nominal clegerli kabul oyu ilc oy c;:oklugu ilc kabul edildi.

7. Gundemin 7. madclesindc Yonetim Kurulu uye sayIsImn bel irlenmcsi ile yeni Yonctim Kurulu uyelerinin scc;:imi hususlan goru~uldU. Yonetim Kurulu uye sayIsinm, I (bir) y1 l sure ile gorev yapmak uzere, 6 (alt1) olarak belirlcnmesine ili~kin Hakim O11ak Goodyear S.A.'nm onergesi okundu, ba~ka oncrge olmad1gmdan oylamaya ac;:ild1 ve I TL nominal degerli red oyuna kar~1ltk, 202.5:n .:n5,04 TL nominal degerli kabul oyu ile oy c;:oklugu ile kabul edildi.

Yonctim Kurulu uye sec;:imi hususuna gec;:ildi. Toplan11 Ba~kam, yonetim kurulu tiyclerinin ozgec;:mi~lerinin \$irket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilan edildigini bclirtti. Hakim Ortak Goodyear S.A.'nm konu hakkJndaki onergesi okundu. Ba~ka onerge olmad1gmdan oylamaya gec;:i ldi.

Bag1ms1z olmayan yonetim kurulu Uycliklerine

• C kimlik numaralt MAHMUT SARIOGLU;
• abanc1 kimlik numarah OCTAVIAN GRIGORE VELCAN,
• otansiyel vergi numarah FRAN<;OIS MARJE JEAN COLIN DE VERDTERE,
  • TC kimlik numarah HOSNiYE YfLMAZ, ve

bag1ms1z yonctim kurulu Uyeliklcrinc isc

• ~

• -

• -

• • TC kimlik numarah MUZAFFER GOLTEN OZSEVEN ve

TC kimlik numarah MUSTAFA TAYLAN BA YKUT'un

I (bir) y1l siire ile gorev yapmak uzere Yonetim Kurulu Uyelikleri, I TL nominal degerli red oyuna kar~thk, 202.537.335,04 TL nominal degcrli kabul oyu ile oy c;:oklugu ile kabul edi ldi.

• 1. Gundcmin 8. maddesine gcc;:ildi. Bag11ns1z Yonetim Kurulu uyelerine ayllk 84.000 TL brut huzur hakkJ odenmesi vc digcr yonetim kurulu Uyelerine Goodyear Lastikleri T.A.\$. ilc uluslararas1 Goodyear ~irketler grubu ic;:crisinde yer alan ~irkctlcrde yoneticil ik gorcvlcri bulundugu dikkatc almarak herhangi bir Ucret odenmemesi hakkmdaki Hakim Ortak Goodyear S.A.'nm onergesi okundu. Ba~ka onerge olmad1gmdan oya sunuldu. 539.023 TL nominal dcgcrli red oyuna kar~1ltk, 20 1.998.3 13,04 TL nominal degerli kabul oyu ile oy c;:oklugu ile kabul cdildi.
• 1. Gundcmin 9. maddcsindc Denetc;:i'nin scc;:ilmesi hususu goril~uldu. \$irket' in Dcnctimden Sorumlu Komitcsi' nin teklili uyarmca Yonetim Kurulu tarafmdan oncrilcn istanbul Ticaret Sicil Mudurlilgtinde 254683-0 ticaret sicil no ile kay11h BOO Denet Bag1m Iz Denctim ve Dam~manhk A.\$.'nin I Ocak 2025-31 Arahk 2025 mali y1ll Sirket faaliyet hesaplan ic;:in denetc;:i olarak belirlenmesi oya sunuldu, I TL nominal degerli red oyuna kar~1ltk, 202.537.335,04 TL nominal degerli kabul oyu ilc oy c;:oklugu ile kabul cdildi.
• 10.Gundemin 10. maddesindc Denetc;:i' nin sc<rilmesi hususu goru~uldu. Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan .. .. • • •

Standartlan ("TSRS") kapsammdaki 2024 ve 2025 y1llan zorunlu gi.ivence denetimj uyarmca Denetimden Sorumlu Komite tarafmdan belirlenen ve Yonetim Kurulu ' nun onayma sunulan ve Yonctim Kurulu tarafmdan kabul edi len istanbul Ticaret Sicil Mi.idiirli.igi.inde 640766-0 ticaret sici l no ile kay1th RSM Turkey Uluslararas1 Bag1ms1z Denctim A.\$. ' nin I Ocak 2024- 31 Arahk 2024 mali y1h ve I Ocak 2025 - 31 Arahk 2025 mali y1h \$irket faaliyet hesaplan i~in denet~i olarak belirlenmcsi oya sunuldu, 3 19.10 1 TL nominal degerli red oyuna kar~1hk, 202.218.235,04 TL nominal degerli kabul oyu ile oy 'roklugu ile kabul edildi.

11.Gi.indemin 11 . maddesine ge'rildi. Toplanll Ba~kam'nm davcti iizcrine Saym Nazifc <;akll', 2024 y1h i1rinde bag•~ yapilmad1g1 hakkmda Genet Kurul 'a bilgi sundu.

2025 y1h bag•~ Ost srnmmn 1.000.000 TL olarak bclirlcnmcsinc ili~kin Hakim Ortak Goodyear S.A. tarafmdan onerge verildi. bnerge oya sunuldu, 534.023 TL nominal degerli red oyuna kar~1hk, 201.998.313,04 TL nominal degerli kabul oyu ile oy 'roklugu ile kabul edildi.

• 12.Gi.indemin 12. maddesine ge'rildi. Toplanll Ba~kam'nm daveti i.izerine Saym Nazife <;ak1r pay sahiplcrini, Scrmayc Piyasas1 Kurulu' nun Kurumsal Yonetim Tebligi uyannca, ii1riinci.i ~ah1slar lehine teminat, rehin, ipotck vc kefalet verilmedigi hususunda Genet Kurul 'u bilgilendirdi.
• 13.Gi.indemin 13. maddesine ge~ildi. Yonetim Kurulu i.iyclcri ilc ilgi li olarak TTK' nm ~irkelle i~lem yapma yasagma ili~kin 395 ve rekabet yasagma ili~kin 396. maddelerinde belirti lcn izinlerin verilmesi hususu Genet Kurul ' un onayma sunuldu. Yapilan oylamada izinlerin verilmesi 440.421 ,74 TL nominal degere sahip red oyuna kar~1hk 202.096.9 14,30 TL nominal degcrli kabul oyuyla oy ~oklugu ile kabul edildi.
• 14.Gi.indemin 14. maddesine ge~ildi. Toplant1 Ba~kam'nm ilgili hi.iki.im hakkmda yapt1g1 bilgilendirmeyi takiben, Saym Nazife <;alor, yonetim kontroli.inli elinde bulunduran pay sahipleri, Yonetim Kurulu i.iyeleri, idari sorumlulugu bulunan yoneticiler ve bunlann e~ vc ikinci dereceye kadar kan ve s1 hr1 h1s1mlan tarafmdan, Scrmaye Piyasas1 Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebligi ckinde yer alan (1.3.6) say1h kurumsal yonetim ilkesi kapsammdc1 yap1lm1~ i~lem bulunmad1g1 hususunda pay sahiplerini bi lgi lcndirdi.

15.Toplanti Ba~kam, dileklerle ilgili olarak soz almak isteyen olup olmad1g1m sordu.

Pay sahiplerinden Sabii Gi.iven soz ald1. \$irket' in 20 16 y1hndan bu yana pcrformans1mn di.i~ti.igiinii gozlemledigini not cdcrck ilk tcmcnnisinin \$irket'in %9 karhhk orammn artmas1 oldugunu not etti ve Sirket ~u anda halka arz olsayd1 mevcut degerinin ile ne olacag1111 sordu. \$irket' in Finans Direktorii Taha Feyzan Y1ldmm, bu hususun ticari sir olmas1 nedeniyle a~1klanamayacag1 bilgisini verdi.

Pay sahiplerinden Zeki Ozdamar soz ald1. Sirket yonetiminin hisse geri ahm uygulamas1m yi.iriirliige koymasm1 istediklerini, \$irket'in temelli.i dag1111ru yapmasI111 temenni ettigini not elli.

Toplant1 Ba~kam toplantmm ba~rndan sonuna kadar toplant1 nisabrnm muhafaza edi ldigini bildirdi, iyi dileklcrini sundu. i~bu tutanak, toplant1y1 mi.iteakip toplant1 yerinde 4 ni.isha olarak dlizenlcndi okundu imzaland1. SAAT: 11 :09, M aslak Mah. Si.irner Sok. MOB No:4 Sanyer 34485 istanbul.

27.05.2025