ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2025

ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİNİŞİ QE (2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılır. dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu iliesinden seçilerek önerliler Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan sedir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu uyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgir oluklurkları
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adınışı yamaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAL

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM SİRKETİ'NİN 25/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ye diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Baskanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi

Agah UGUR

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN25 106 (2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR