ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2025

DRNEK

ATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

27 Maris 202

106786

Toplantı Tarihi	2710512025
Toplantı Numarası	2025/9
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen,
	Agah UGUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
Karar Numarası	754
Konu	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

• 1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2025 günü saat | 2 : O'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nakefürk tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sinan Ülgen

2 7 Maris 2025

10 6 7 8 6

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

2 7 Maris 2025

160678

Toplantı Tarihi	27-105/2025
Toplantı Numarası	2025/9
Katilanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen,
	Agah UGUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
Karar Numarası	754
Konu	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

• 1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/06/2025 günü saat | 0 : 00 'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2024 yılma ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02/06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem madelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden | Volettirk | tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN MÖ OLE 7866

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılımayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGEREAU

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Üvesi Arif Sinan Ülgen

7 Maris 2025

ALCATEL LUCENT TELETAS

Telekomünikasyon A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	27 /05/2025
Toplantı Numarası	2025/9
Katılanlar	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Arif Sinan Ulgen,
	Agah UĞUR, Romain Jerome BOURGEREAU, Hüseyin NAKTÜRK
Karar Numarası	754
Konu	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

• 1. 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 /06/2025 günü saat (0 :00 'de, Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3f İç Kapı No: 1 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,
• 1. 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere müzakere edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 02 / 06/2025 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
• 1. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
• 1. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Höseğin Nak tür k tarafından açılmasına,
• 1. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

No 6786 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN2 Sİ 06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Yoklama,
• 1. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
• 1. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
• 1. 2024 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
• 1. 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
• 1. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin NAKTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jean- Luc KHAYAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Arif Sinan Ülgen

Yönetim Kurulu Üyesi

Romain Jerome BOURGERFAU

2.7 Maris 2025 -

Yönetim Kurulu Üyesi Agah UĞUR

	Türkiye Cumhuriyeti	Tarih: 27/05/2025 Yev.No: (日)
NOTERILIGI	ÖRNEK	1506786
	Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 18.12.2020 tarilı ve 17122 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
BEYOĞLU 7. NOTERİ	MÜD. Vergi Dairesine Kayatlı 0500027843 Vergi Numaralı ALCATEL LUCENT
ÖMER KAYA	sayfasındaki 27.05.2025 tarih ve 2025/9 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmiyedi Mayıs İkibinyirmibeş) Salı günü 27/05/2025	BEYOGLU 7. NOTERI
SIRA SELVILER CAD. MEŞELİK SK. 26/1		ÖMER KAYA
TAKSİM 34433 BEYOGLU / İSTANBUL Tel:+902122518564 Fax: +902122444269		Vekili Imzaya Yetkili Katip AYŞEGÜL TERAZİ

10 10