AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un bugün (26.06.2025) yapılan toplantısında; görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini teminen, mevcut komitelere ek olarak şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının kurumsal düzeyde yürütülmesi amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmasına, komite üye sayısının 4 olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin, üyeliklere ise sırasıyla İnsan Kaynakları Yöneticisi, Satış Sonrası Destek Müdürü ve Mali İşler Uzmanı' nın atanmasına,

2. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini, ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Aztek Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Usul ve Esasları" doğrultusunda yürütmesine,

3. Komite'nin, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında Şirket stratejilerini destekleyici çalışmalar yapmasına, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasını sağlamasına, ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip ederek Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunmasına,

karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today (June 26, 2025), it was decided to establish a "Sustainability Committee" in addition to the existing committees, in order to ensure the effective fulfillment of its duties and responsibilities and to manage the company's sustainability approach at a corporate level.

Within this scope;

1. The establishment of a Sustainability Committee within our Company's Board of Directors, setting the number of committee members to four, appointing the Board Member and Investor Relations Manager as the Committee Chairperson, and appointing the Human Resources Manager, After-Sales Support Manager, and Financial Affairs Specialist as members, respectively,

2. The Sustainability Committee to carry out its activities in accordance with the attached "Aztek Sustainability Committee Working Procedures and Principles," approved by the Board of Directors,

3. The Committee to conduct studies supporting the Company's strategies in the environmental, social, and governance (ESG) areas, ensure the implementation of sustainability policies, monitor relevant legislation and developments, and regularly report to the Board of Directors,

has been decided.