AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 ve 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.06.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2023 ve 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova merkez adresinde, Şirketimizin https://www.ozatadenizcilik.com/ internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve https://www.ozatadenizcilik.com/ adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca A Grubu payların oyda imtiyaz bulunmaktadır. Buna göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı (TL) | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
A | 18.000.000 | 25,22 | 90.000.000 | 62,78 |
| B | 40.000.000 | 56,06 | 40.000.000 | 27,90 | |
| Halka Açık | B | 13.350.000 | 18,71 | 13.350.000 | 9,31 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye |
- | 71.350.000 | 100 | 143.350.000 | 100 |
Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veyahttps://www.ozatadenizcilik.com/ adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.
Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Somay gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla istifa edecek olması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyesi seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Esas Sözleşme Tadil Metni EK-2'de yer almaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin https://www.ozatadenizcilik.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin https://www.ozatadenizcilik.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS sistemi üzerinde ve Şirketimizin https://www.ozatadenizcilik.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemlerine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinden Duygu Somay gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla istifa edecek olması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi seçilecektir. İlave olarak mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sayın Ali Çil gerçekleşecek genel kurul toplantısı itibarıyla Şirketimizde icracı göreve gelecek olup, bağımsızlığı sona erecektir. Bu nedenle yeni seçilecek yönetim kurulu üyesi bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olup, Sayın Nihat Türkmen bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.
Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sayın Nihat Türkmen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur.
Yönetim kurulu üyeliğine Sayın Nihat Türkmen'in seçilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin oylamasına sunulacaktır. Sayın Nihat Türkmen'in Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6. numaralı ilkesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi EK-1'de yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Report Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 744.292.870,00 TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 170.952.102,62 TL net dönem karı elde edilmiştir.
Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız da dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 225.351.000,00TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 277.290.319,73 TL net dönem karı elde edilmiştir.
Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız da dikkate alınarak, 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak;
Yönetim Kurulumuzun 20.12.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 17.04.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 04.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme tadili önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi için SPK'dan ve T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınmıştır.
Esas Sözleşme Tadil Metni EK-2'de yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 894.560,00 TL tutarında bağış yapmıştır.
SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
EK/1 Nihat Türkmen'in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı
EK/2 Esas Sözleşme Tadil Metni
1977 yılında Afyonkarahisar'da doğan Nihat TÜRKMEN, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü bitirmiştir. Meslek hayatına Vergi Denetçi Yardımcısı olarak Özdemir YMM'de başlamıştır. Deloitte' de Vergi departmanında 5 yıl denetçi olarak çalışmıştır. Bu süreçte Mali Müşavirlik belgesini almıştır. 2011 – 2024 yılları arasında eğitim, sağlık, inşaat, medya, yayıncılık, pazarlama, yazılım ve teknoloji geliştirme, toptan ve perakende gıda, seracılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda Mali İşler Departmanında yöneticilik yapmış, vergi denetim koordinatörlüğü yapmış, şirketlerin finansal süreçlerinin planlanması, gelirgider analizlerinin yapılması, yatırım planlaması ve kaynak yönetimi işlerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca firmalarda Yönetim Kurulu ve İcra kurullarına danışmanlık yapmıştır. Serbest faaliyetlerinin yanı sıra, finansal danışmanlık, firmalarda sürdürülebilirlik kapsamında bütçe ve nakit akışlarının oluşturulması, işletme ve süreç danışmanı olarak çalışmaktadır.
ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
NİHAT TÜRKMEN
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| MADDE 6 | MADDE 6 |
| Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç |
| yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası | yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası |
| itibari değerde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya | itibari değerde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya |
| ayrılmıştır. | ayrılmıştır. |
| SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, |
| [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı | [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı |
| sonunda | sonunda |
| izin | izin |
| verilen | verilen |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanına | tavanına |
| ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni | ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni |
| bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, | bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, |
| genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir | genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir |
| süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu |
| yetkinin | yetkinin |
| alınmaması | alınmaması |
| durumunda | durumunda |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu | Kurulu |
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası | Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası |
| değerinde | değerinde |
| 71.350.000 | 71.350.000 |
| paya | paya |
| ayrılmış | ayrılmış |
| toplam | toplam |
| 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış | 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış |
| sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde | sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde |
| tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi | tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi |
| nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi hamiline | nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi nama yazılı |
| yazılı B Grubu'dur. | B Grubu'dur. |
| A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve | A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve |
| genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu | genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu |
| payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip | payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip |
| olduğu | olduğu |
| imtiyazlar | imtiyazlar |
| Esas | Esas |
| Sözleşme'nin | Sözleşme'nin |
| ilgili | ilgili |
| maddelerinde belirtilmiştir. | maddelerinde belirtilmiştir. |
| Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, | Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, |
| gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına | gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına |
| kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi |
| arttırmaya, | arttırmaya, |
| imtiyazlı | imtiyazlı |
| pay | pay |
| sahiplerinin | sahiplerinin |
| haklarının | haklarının |
| kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma | kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma |
| hakkının | hakkının |
| sınırlandırılması | sınırlandırılması |
| ile | ile |
| nominal | nominal |
| değerinin | değerinin |
| üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar | üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama | almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama |
| yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak | yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak |
| şekilde kullanılamaz. | şekilde kullanılamaz. |
| Çıkarılan | Çıkarılan |
| paylar | paylar |
| tamamen | tamamen |
| satılarak | satılarak |
| bedelleri | bedelleri |
| ödenmedikçe | ödenmedikçe |
| veya | veya |
| satılamayan | satılamayan |
| paylar | paylar |
| iptal | iptal |
| edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. | edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | ||
|---|---|---|---|
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye | ||
| piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | ||
| veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar | veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar | ||
| verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların |
verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların |
||
| çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve | çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve | ||
| yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar | yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar | ||
| karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B | karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B | ||
| Grubu paylar ihraç̧ edilir. Mevcut A ve B Grubu pay | Grubu paylar ihraç̧ edilir. Mevcut A ve B Grubu pay | ||
| sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının | sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının | ||
| kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. | kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. | ||
| Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz | Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz | ||
| paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | ||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | ||
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.