AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü- 279-ALTINOVA
Şirket Merkez Adresi: Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 ve 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.06.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2023 ve 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova merkez adresinde, Şirketimizin https://www.ozatadenizcilik.com/ internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve https://www.ozatadenizcilik.com/ adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
| ESKİ METİN | YENİ METİN | ||
|---|---|---|---|
| MADDE 6 | MADDE 6 | ||
| Şirket, | Şirket, | ||
| SPKn | SPKn | ||
| hükümlerine | hükümlerine | ||
| göre | göre | ||
| kayıtlı | kayıtlı | ||
| sermaye | sermaye | ||
| sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve | sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve | ||
| 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine | 13/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine | ||
| geçmiştir. | geçmiştir. | ||
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (üç | ||
| yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası | yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası | ||
| itibari değerde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya | itibari değerde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet paya | ||
| ayrılmıştır. | ayrılmıştır. | ||
| SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | ||
| [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı | [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı | ||
| sonunda | sonunda | ||
| izin | izin | ||
| verilen | verilen | ||
| kayıtlı | kayıtlı | ||
| sermaye | sermaye | ||
| tavanına | tavanına | ||
| ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni | ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni | ||
| bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, | bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, | ||
| genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir | genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir | ||
| süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | ||
| yetkinin | yetkinin | ||
| alınmaması | alınmaması | ||
| durumunda | durumunda | ||
| Yönetim | Yönetim | ||
| Kurulu | Kurulu | ||
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | ||
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası | Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası | ||
| değerinde | değerinde | ||
| 71.350.000 | 71.350.000 | ||
| paya | paya | ||
| ayrılmış | ayrılmış | ||
| toplam | toplam | ||
| 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış | 71.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu çıkarılmış | ||
| sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde | sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde | ||
| tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi | tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi | ||
| nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi hamiline | nama yazılı A Grubu ve 53.350.000 adedi nama yazılı | ||
| yazılı B Grubu'dur. | B Grubu'dur. | ||
| A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve | A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve | ||
| genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu | genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu | ||
| payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip | payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip | ||
| olduğu | olduğu | ||
| imtiyazlar | imtiyazlar | ||
| Esas | Esas | ||
| Sözleşme'nin | Sözleşme'nin | ||
| ilgili | ilgili | ||
| maddelerinde belirtilmiştir. | maddelerinde belirtilmiştir. | ||
| Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, | Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, | ||
| gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına | gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına | ||
| kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | ||
| arttırmaya, | arttırmaya, | ||
| imtiyazlı | imtiyazlı | ||
| pay | pay | ||
| sahiplerinin | sahiplerinin | ||
| haklarının | haklarının | ||
| kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma | kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma | ||
| hakkının | hakkının | ||
| sınırlandırılması | sınırlandırılması | ||
| ile | ile | ||
| nominal | nominal | ||
| değerinin | değerinin | ||
| üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar | üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar | ||
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama | almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama | ||
| yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak | yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak | ||
| şekilde kullanılamaz. | şekilde kullanılamaz. |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri |
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri |
|||||
| ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal |
ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal |
|||||
| edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. | edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. | |||||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye | |||||
| piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | |||||
| veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar | veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar | |||||
| verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların |
verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların |
|||||
| çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve | çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve | |||||
| yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar | yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar | |||||
| karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B | karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B | |||||
| Grubu paylar ihraç̧ edilir. Mevcut A ve B Grubu pay | Grubu paylar ihraç̧ edilir. Mevcut A ve B Grubu pay | |||||
| sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının | sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının | |||||
| kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. | kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. | |||||
| Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz | Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz | |||||
| paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | |||||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | |||||
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.06.2025 Cuma günü, saat 11.00'de Hersek Mah. İpekyolu 1 Sok.. No: 9 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde yapılacak 2023 ve 2024 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan __________________________ vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||
| 3. | 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu | |||
| tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması | ||||
| ve müzakeresi, | ||||
| 4. | 2023 ve 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, | |||
| müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden | |||
| dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, | ||||
| 6. | Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin | |||
| seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||
| 7. | Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 | |||
| ve 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin | ||||
| görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||
| 8. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst | |||
| düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi | ||||
| verilmesi; | ||||
| 9. | 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin |
|||
| görüşülmesi ve onaylanması, | ||||
| 10. Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen bağımsız |
||||
| denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||
| 11. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin | ||||
| görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin | |||
| 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı | |||
| içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, | |||
| rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve | |||
| Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve | |||
| yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında | |||
| yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | |||
| maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, | |||
| 16. Dilekler ve kapanış. | |||
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.