FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2025

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO : 2025/19 KARAR TARİHİ : 1.07.2025

TOPLANTI KONUSU : Şirket Esas Sözleşmesinin 3. 6. 7. ve 11. maddeleri Tadil Tasarısı Revizesi

KATILANLAR

: MURAT LİVGÖÇMEN İSKENDER H. HAKANOĞLU GÜLHAN KIRAÇ MERAL MURAT

KARARIN METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 17.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararın yerine geçecek şekilde aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin son yıllar içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve geleceğe yönelik atılımları Kırketimizi, gerek Şirkemilizm son yinar içerisinde gerçekleştira büyüme potansiyeli içerisine sokmuştur. Kiralin çanıyı Kayseri olçeğilde gerekse tiketiniz gerçekleştirdiği sermaye artışları ile Beydeğirmeni'ndeki tanıamı sanayıl tesislerinde illetini yapan şirketini satın almış ve ayrıca bu arazi üzerinde yeni ve modermlerine üretim arsası olan 189.191 ili "ili keldir aranmasını adın aştırılmı tamamlanak taalıyete çalış kaalıyete yapma ilisatılı yakalalıştır. Du kapsanları Prizananış olup önümüzdeki dönemde çelik kapı ve bahçe geçmiştir. Pişirler isinci ve can tesistemiz va edilecek tesislere taşınması gerçekleştiken sonra, Şirketiniz, Çirketiniz mobilyası tesislerimizm de be alazı azirlikli ve hızlı üretim yapma imkanına kavuşacak, hem de GES tesisinden her ay ciddi bir gelir elde edecektir.

Diğer taraftan Şirketimizin Beydeğirmeni'ndeki arazisi üzerine özelliğinden dolayı ikinci 6 MM ilkinin ola Diger tiranın şirketinizin Deydeğirileri iletimizin üretiminin artması dürcümünda binalarına da GES tesisini yaparak buradan da ilaven elde etmesi mümkün olacaktır. Yine son dönemde Şirketimiz, enline dahba iyi bu GES tesismi yapatak buradan da have geni bazlı tüketim mallarının artışından elde edilen gelirle daha iyi performans elde etmeye başlamıştır.

Şirketimiz tüm bu atılımını işinde uzman ve istikrarlı bir yönetim yapısı sayesinde başarabilmiş olup yatırımlar şılıkcınınız tum önetim yapısının korunması da oldukça önem arz etmektedir.

Bu noktada, Borsa İstanbul A.Ş.'de hisseleri işlem gören Şirketimizin, halka açıklık oranının çıkıy ülgete de Bu noktada, borsa istanbul A.Ş. de nisseleri işitlerin yatırımcıları aldatıcı ve manipülatif hareken bulundukları uzun süredir gözlemlenmektedir.

Özellikle, son altı aydır Şirketimizin hizerinde manipülatif karaktere sahip işlemleri api ma Ozellikle, son altı aydır Şihketimizli masacı tüberinde isse hareketliliği yaşandığı görülme şehilme şirkçe çıkıncı çıkıncı çıkıncı çıkıncı çıkıncı çıkıncı çıkıncı ve Şirketimizin olağan faalıyetleriyle ilgin önnanlara benzer şekilde manipatif kayışçır. Çavaşın karşıyan bir kayışmış bir gerçekleştirmiş olduğunuz beterilirseleri gelen talepler döğrıltısanda Kayseri Gumlarıye turden " şicilirele" yollerik - Olarak" - Jumaralı dosyasından suç duyurusunda birin

Başsavelliği film 2025/31288 flazifik humaran oceştiremlarını tamanlaması için kritik bir dırımlar müşterileri müşterileri müşterileri müşterileri misteri Ote- yandan, yukarraa balısedir. Şekinde yer alması, Şirketimizinçe kanışından, müşterileri, bayileri, bayileri, bayileri, Alk varatmaktadır. tedarikçileri ve bankalar nezdinde Şirket Yönetiminin istikrarı ile Agili te

BATINDHI"

Uzun soluklu yatırım dönemlerinde bir yapıda yönetimi hayati bir durum olup bu istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur. Bu kapsamda;

1- Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle Şirket paylarının A ve B grubu olarak ayrılmasına; B grubu paylara imtiyaz tanınmaksızın, Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görneyen nitelikteki hisselerinden 46.648.222 adedine A grubu adı altında yönetim kurulu üye sayısının yarısını tayin etmeye ve genel kurulda bu payların beş oy hakkı olduğuna dair intiyaz tanınması amacıyla; Şermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul" Başlıklı 11. maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılmasına,

2- Şirketimizin borsada işlem görneyen nitelikteki 46.648.222-TL nominal değerli ve 46.648.222 adet kurucu ortak Mustafa Sezen'e ait payın A grubu paya dönüştürülmesine,

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,

4- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış şekliyle ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,

5- İşbu yönetim Kurulu kararının kanuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

6- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmüne, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup Borsa'da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibariyle, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına,

Bu doğrultuda, daha önce kamuya duyurulan ve ilgili ilk Yönetim Kurulu kararında hesaplanmış olan 3,62 TL tutarının, ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak esas alınmasına ve daha önce belirlenmiş olan 3,62 TL tutarı üzerinden ortaklıktan ayrılma hakkının kullandırılmasına devam edilmesine,

7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak belirlenmesine, ayrılına hakkı kullanılan hisselere ait bedellerin kurucu ortak Mustafa Sezen tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendisinden taahhütname alınmasına,

S- İşbu yönetim kurulu kararının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türülü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanî MURAT LIVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İSKENDER H. HAKANOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi GÜLHAN KIRAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi MERAL MURAT

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Barren Bar

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır;

1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, pvc veya bunların ahsap, metal, birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapınak,

3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak.

4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı alışaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak 6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

6. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

7. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak,

8. Şirketin ihtiyaçları doğrultusuna güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjişinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

1. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı abşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

2. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin kopuğu - g.on satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak.

yapmak: imalatında kullanılan kapı alışaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

1. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak 6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev, ofis ve sanayi tipi dayanıklı tüketim malları, gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını,

alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, 7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımıyı, ithalat ve ihracatını yapmak,

1. Fırın, ocak, her türlü isitici imalatına alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak 9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusuna günes enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırımak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürümünde günes enerjisinden enerji ette

And And Comments

nd Michill

11 )

üdiyər yaralıb.

li. Bu depende

• Salan Sheetin

State bulan

Shown Spinstelli

Part - Bloom .

ka Garabelk

-19-19-1

okilind w

1. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet 10. Şirketin yükarlua konunarımı geriş ve işlemleri yapmak,

her türlü ticarı iş ve işiciliren faaliyetlerini-tek
11. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyetlerini verli ı . Şırketin yükarıda öce birlikte yapmak, yerli başına veya başkanaları yeni ortaklıklar-kurmak, ve yabanel şirketlerle yeni örtülü kazanç Sermaye Tiyasası Tıyasası Türkümleri saklı kalmak üzere kurulmuş şirketlere ortak olmak-

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

amaçlarına ulaşmak için;
1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve 1. Şırket Konusu ne ne nizel kişiler tarafından
kuruluşları ile gerçek ve tüzel ihalelere istirak kuruluşları ile gerçek ve tüzer ihalelere - iştirak edebilir.

edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil 2. Şırket konusu ne niğin cilir, satabilir ve vasıtalarını satın içinde ve yurt dışında kiralayabini, yürt mağazaları, teşhir salonları, pazarlama ve satış mağazaneler, dükkanlar, showroomlar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare
depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare depolar, atolye, Tabilika, şairı, temsilcilikler, binaları, - Trubat - Otronbilir, bunları açınak bayılıkler açabinizdevredeoliyonusu ile ilgili
için gerekli olan veya konusu atın alabilir için gerekil olan veyabilir, satın alabilir, gayrımenkulleri Khalaydobilir/ettirebilir, kat
satabilir veya inşa edebilir/etaf olabilir satabilir veya - mışa - everine taraf olabilir,

karşılığı inşaat sözleşmele temin edebilir, 3. Thtiyaç duyacağı personen ile sözleşmesel
çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel çalıştırabilir, "üçü dışardan hizmet alabilir,

ilişkiler kurabilir, dişardan ile ilgili olarak nakliye, 4. Şirket konusu içlerini yapabilir gümrükleme ve deport proje, mühendislik, veya - yaptırabini, - projos, - projos, - - projessone ve taahhüt işleri yapabilir,

ve taahhut işleri yapaonu.
5.Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, 5. Yürt içindeki Ve yürt Gişmruluşlar ve kredi
finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ile finans kurumları ve san nıkamusal kuruluşlar ile
sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluştar ile sağlayan her nevi özen ve kair, her türlü kredi
sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü sözleşmesel İlişki Kurabilir, için her türlü teminat gösterebilir.

temmat gösterebim.
6.Mevcut gayrimenkullerini kat, irtifakı, tesis 6.Mevcut gayrımenkuncuneya kat irtifakı tesis
edebilir, kat mülkiyeti veya tak veva takvidat edebilir, kat mühkiyen çeşerh veya takyidat
edebilir, üzerinde haciz, şerh olabilir, bunları edebilir, uzerinde hacız, şeir alabilir, bunları bulunan gayrımenkunen astral ve imara ilişkin devredebilir, ner türnü kaydı değişikliklerini
çalışmaları ve ve tapu kaydı viler şile ilgili çalışmaları ve tapu Kayu Kayar ile ilgili gerçekleştirebilir, Gayınde ve Belediyelerde
olarak, tapu dairelerinde ve Belediyelerini olarak, tapu dahrenerinde hukuki işlemlerini yapılması gereken "butun" ilgili olarak şirketin
yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin yapabilir, Şirketin amacı ne temin için ipotek, borçlarını ve alacaklanmınatları alıp verebilir, rehin, kefalet ve diğel telef olabilir, her tür

gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, gerekir yedek parya gerçekleştirmek,

有发行的发生

ihracat ve ithalatını gerçekleşekleşet faaliyet 10. Şirketin gerçekleştirmek amacıyla, gerekli konularını gerçekleştileştileneri yapmak, faaliyet
her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak, içi, ye her türlü ticarı iş ve işlemicilerin yurt içi ve konusunu oluşturan ortamda satışını ve eticaretini yapmak,

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

amaçlarına ulaşmak için, ile ilgili kamu kurum ve ]. Şirket Konusu ne ingizel kişiler tarafından
kuruluşları ile gerçek ve tüz- ibalelere - istirak kuruluşları ne gerçek ve türlü ihalelere - iştirak edebilir.

edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil 2. Şirket konusu ne niğin bilir, satabilir ve vasıtalarını satılı alabilir.
Kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında kiralayabilir; yürt yürt içinazaları, teşhir salonları, pazarlama ve satış magazaneler, dükkanlar, showroomlar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare depolar, atolye, fabrika, şahilje, temsilcilikler, binaları, - irtibat - ouroları, bunları açmak bayilikler açabilirdeviedebin, etme ile ilgili için gerekti olan veya ilir, satın alabilir, gayrimenkulleri Khalayaobilir/ettirebilir. kat
satabilir veya inşa edebilirlettirebilir. satabilir veya inişa - edeine taraf olabilir,

karşılığı inşaat sözleşmelerine'i temin edebilir, 3. İhtiyaç düyacağı personlar ile sözleşmesel
çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmet alabilir çalıştırabilir, "üçünecan hizmet alabilir,

ilişkiler kurabilir, dişarcıan ili olarak nakliye, 4. Şirket Konusu be nea işlerini yapabilir.
gümrükleme ve depolama işlerini yapabilik. gümrükleme ve depolaaroje, mühendislik, veya yaptırabilir, - - proje,
müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir,

ve taahhüt işleri yapabim, dışındaki bankalar, 5. Yürt İçindeki - Ve - yürüfan - yürüfaslar ve kredi
finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ile finans kurumları ve san e kamusal kuruluşlar ile
sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sağlayan her nevi ozel ve kair, her türlü kredi
sözleşmesel ilişki kurabiler için ber türlü sözleşmesel İlişki Kurabine'için her türlü
sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir.

teminat gösterebilir.
6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ 6. Mevcut gayrımenkueya kat irtifakı tesis edebilir, kat mülkiyen veyesi şerli veya takyidat
edebilir, üzerinde haciz, şerin olabilir bunları edebilir, üzerinde hacız, şeir alabilir, bunları bulunan gayrımenkunen ostral ve imara ilişkin devredebilir, her turu kadastira Noegişik liklerini muz ZUZ
çalışmaları Ve tapu olarak tapu dairelerinde hukuki işlemlerini yapılması gereken butun ile ilgili alarak şirketin yapabilir, Şirketin amacı ne temin için ipotek, borçlarımı ve alacaklarının adan alıp vereti ili.
rehin, kefalet ve diğer teminatları alın bir her tür rehin, kefalet ve diğel tüne taraf olahilai "hemtü satış yaadı sozleşmene yeri şatın alabilir

menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul satabını, başığı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir,

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak Mevzat edilir ve gerekli oözel durum acıklamaları yapılır.

açıklankılır. sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve finansal bankalardan, isletmelerin, kredi veya diğer kuruluşlardan müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile edecen borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi gerekirse, alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

1. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti. kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Csasiara ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara Sermay kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

lerağat, Kabul, Piyasası Mevzuatı'nın örtülü 11. Sermayor and düzenlemelerine aykırı Kazanç ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle etmeinek şartıyla, yda ortaklıklar tesis edebilir, yürt içinde ilgili kurulmuş şirketlere iştirak konusu "ne" ngini şirketler kurabilir, kurulmuş edebili veya yerli, yabancı ve kamu ve özel veya kulara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir,

alabili veya satao intent ve sair fikri hakların 12. Şirket, mayabilir, bu hakların alınmasını, tesemin sağe kiralanmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan ışıcımeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir,

satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul satabın alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir,

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve finansal bankalardan, isletmelerin, kredi veya diğer kuruluşlardan müesseselerinden alacakları krediler, ihraç müesseseleri tahviller veya alışlar dolayısı ile edecekleri - tarı için ipotek, kefalet veya garanti oluşan borçim şirketlere münhasır olmak ve vereomi, bu şarırı ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık rmansman sagateminat, rehin, ipotek gibi gerekirse, şarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet Kontrgarantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

karşınğı şırkendisi ve sermayesine iştirak ettiği 9. Şirketir adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye hakkı tesis edintı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

1. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine ro. Şirket Viyasası mevzuatındaki kısıtlamalara Sermayo Fiydryla teminatlı veya teminatsız uymak kayuryhorç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

leragal, Kabul, fota yspasa Mevzuatı'nın örtülü 11. Sermaye arıyasadüzenlemelerine aykırı Kazanç ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle etmelilek şare dışında ortaklıklar tesis edebilir, yürt içinde vegili kurulmuş şirketlere iştirak konusu "he "fic" yeni şirketler kurabilir, kurulmuş edebilir veya kurulacak yerli, yabancı ve özel veya Kururacait muhtelif nevide şirketlerin pay Kuruluşlara intifa senetlerini, ortaklık paylarını, senetleri, ii ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satıy alabilir veya satabilir,

1. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların 12. Şirket, matka, patem hakların alınmasığı, tescilmi sağlayaonmasını veya diğer halkaki edilmesini saglayam işlemlere konu, sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir,

2. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 15. Sermaye bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye nükülmerine bağlı börtülü kazanç aktarımı Piyasası düzellerine açıklamalarının yapılması gerekn özel yapılan bağışların genel kurulda ve yıl içinde yapne sunulması şartıyla, kendi ortakların "birgisine aksatmayacak şekilde, genel amaç ve konusunda acelere katma bütçeli idarelere, bulçeye damı dairelerine, bakanlar kurulunca vergi n özer idareman vakıflara kamu menfaatlerine muarlyeti tahn derneklere, bilimsel araştırma yararıl saynan derinde bulunan kurum kurum ve geliştirme - faanyecitelere öğretim kurumlarına kurunuşlara universieya kurumlara yardım ve ve bu gibi kışı vey Yapılacak bağışların üst bağışta bulurul tarafından belirlenir, bu sınırı sınırı gener kağış yapılamaz ve yapılan bağışlar aşan tutarda bağış yarıranına eklenir. Sermaye dağıtlabilir- (1) yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Yükarıda gösternenve gerekli görülecek başka şirket için faydan ve şetildiği takdirde konuya işlere girişminek istelu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere şırketin amaç ve değişiklik yapılması halinde, esas sözleşinede değeylu'ndan uygun görüş ve Sermaye Piyasası Kal Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ESKİ SEKİL

6. SERMAYE

1. SERMATE
   562 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, 0502 Sayın bermaye sistemini hukumerine gosermaye Piyasası Kurulu'nun Kabun ediliş ve Sere 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

sermaye tavani kayıtlı Sirketin Şirketin (İki Milyar TürkLirası) TürkLirası) TL 2.000.000.000,000.000.000 Türk Lirası itibari değerde olup, her biri 1 (Ölf).000.000.000 (İkiMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) sermaye tavağı izin zulı sonunda izin verilen için geçeridir. 2020'yınına ulaşılamamış olsa kayıtır. sermaye ta sonra yönetim kurulunun dahı, 2026 yılından Salabilmesi için daha önce

1. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 15. Sermaye Fiyasasalmak kaydıyla, Sermaye hükümlerine bağlı kazanç aktarımı aktarımı Piyasası Kaine aykırılık teşkil etmemesi, duzemenelerme açıklamalarının yapılması gerekli ozer duapılan bağışların genel kurulda ve yıl içinde yapnan vaglması şartıyla, kendi ortaklarını birgisine ksatmayacak şekilde, genel
   amaç ve konusunu aksatmayacak şekilderelere amaç ve Konusunirelere katma bütçeli idarelere, butçeye danılar bakanlar kurulunca vergi il ozel "idarelerine, kuflara kamu menfaatlerine muarlyeti tahn derneklere, bilimsel araştırma yararı saynan faaliyetinde bulunan kurum ve genştirme - faanversitelere öğretim kurumlarına kuruluşlara uluversitelerererere kurumlara yardım üst ve bu gibi kışı vapılacak bağışların üst bağışta "bülündənin: "fuqlan belirlenir, bu sınırı
   sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bağışlar siniri genet Kıağış yapılamaz ve yapılan bağışlar aşan tutarda bağış yapmanına eklenir. Sermaye dağıtlabılır kal yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Yükarıda gösternen ve gerekli görülecek başka şırket için Taydan ve şülerindiği takdirde konuya işlere girişmilek isalındıkararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere Şirketin alılaç ve koğişiklik yapılması halinde, esas sozleşmede değişilir. Geçişin görüş ve Sermaye riyasası Kıt Bakanlığı' ile yasaların 'Gümrük Ve Ticaret Dilerden gerekli izinler alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

6. SERMAYE

1. SERMATE Şirket, 0302 sayın kayıtlı sermaye sistemini hukumlerine göre kaye Piyasası Kurulu'nun kabul etmiş ve Serin ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

tavanı sermaye kayıtlı Sirketin 2.000.000.000,00 (İki MilyarTürkLirası) TL 2.000.000.000,000 (bir) Türk Lirası itibari değerde olup, her biri F (ölf) Punk Do (İkiMilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayılın Sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) sermaye tavanı izin 2028 yılı sonunda izin verilen
için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izmanış, olsa için geçerildir. 2020 yına ulaşılamamış olsa kayıtıl sermaye ta sonra yönetim karalını karalının dahi, 2028 yın kararı alabilmesi için daha çılıca

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda vönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltınış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde toplam 1.076.261.904

(BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltınış

BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu-paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Sirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltınış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde toplam 1.076 261.904

(BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltınış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin borsada işlem görmeyen 46.648.222-TL nitelikteki (KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinİkiYü z Yirmiİki TürkLirası) kısmına tekabül eden ve borsada islem görmeyen nitelikteki 46.648.222

(KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinİkiYü zYirmilki) adet hissesi A grubu, TL 1.029.613.682-

(BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜç BinAltıYüzSeksenİkiTürkLirası)'lik

kısmına tekabül eden 1.029.613.682 (BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜç BinAltıYüzSeksenİki) adet hissesi B grubu hisselerdir.

A grubu paylar nama yazılı olup yönetim kuruluna üye seçimi ve ayrıca oy hakkı konusunda imtiyazlı paylardır. B Grubu paylar hamiline yazılı olup herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Ayrıca, A grubu payların her birinin beş oy kullanma hakkı vardır.

A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullamlabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve konusunun korunmasının isletme gerektirdiği haklı durumlarda, Ağrubur payların Borsa dışında A grubu haricinde 3.Kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

lemmuz

BAYINDIR"

Topl

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

ESKİ ŞEKİL 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az-5-üyeden en çok-10-üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 4-3-yıl arasıdır.

510******90-Kimlik No'lu-KAYSERİ-KOCASİNAN-adresinde-ikamet-eden, MURAT LİVGÖÇMEN-Yönetim-Kurulu-Üyesi-olarak seeilmistir.

125******12 *Kimlik No'lu-KAYSERİ-1 MELİKGAZİ -- adresinde -- ikamet -- eden, İSKENDER - HÜSEYİN - HAKANOĞLU Yönetim-Kurulu Üyesi-olarak-seçilmiştir.

157******04 Kimlik-No2lu-KAYSERİ-1 KOCASİNAN, adresinde ikamet - eden; GÜLHANİKİRAÇ Yönetim-Kurulu-Üyesi olarak seçilmiştir.

437*****34 Kimlik No2lu-KAYSERİ-MELİKGAZİ-adresinde ikamet eden, MERAL

YENİ ŞEKİL 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ 1. Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi en fazla 3 yıl olabilir.

Şirket yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz kişiden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere, uymak kaydıyla Yünetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir secilite Süres biten üyenin yeniden münkündür. Yıl içinde Yönetim | Kurt

MURAT - Yönetim-Kurulu - Üyesi-olarak seeilmistir.

477******86 Kimlik No2lu-KAYSERİ-1 TALAS-adresinde-ikamet-eden, AHMET CAN YILMAZ Yönetim-Kurulu-Üyesi-olarak seeilmiştir.

1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre

Şirket'in işleri ve idaresi, genel-kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı-ve-Türk-Ticaret Kanunu-hükümlerine-göre-en-fazla-3-yıl-için seçilecek en az 5 üyeden-oluşacak-bir-yönetim kurulu-tarafından-yürütülür. - Yönetim-kurulu üye sayısı, genel-kurul-tarafından-belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üvelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun maddesine uygun olarak 367/1'inci düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim vetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3.Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nün görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası

üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Sermaye T Biyasası Yönetim Kurulu'na Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde üyelerinin Yönetim Kurulu belirtilen bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

中在的文化

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3.Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurulu tarafından, Yönetim Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer - mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teshisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amaçıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle fokançonun hazırlanmasına karar vermek vermek ve kararların uygulanmasını gözetmek

yönetime ilişkin Kurulu'nun kurumsal Kurulu num
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri - ve - ve - kış kir oluşturulur.
hükümlerine göre gerekli komiteleri - calışma hukumlerine göre gere gerev alanları, çalışma Komitelerin 'önüşümü', 'Şoluşacağı ve Yönetim esastari, hangi dyeleri Türk Ticaret Kanunu, Kurulu The Thiskher Kanunu, Sermaye Piyasası Sermaye Fiyasası Ixand yönetime - ilişkin Kurulu'nün Kurumisalı diğer diğer mevzuat düzenlemeleri - ve Vönetim Kurulu tarafından nükümlerme göre belirlenir ve kalındya açarlığını, gelişmesini ve bunyesinde, şikeye düşüren sebeplerin erken devalmını temikeye - cekli önlemler ile çarelerin teşhisi, bunun için gerekin yönetilmesi amacıyla, uygulanması VC-Tisnması Komitesi oluşturulur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. takin Kıskılı Erken Saptan işlerin ilerleyişini takip Yonetim Kurthu, arz olunacak hususları etmek, kendisme arz azz - arz - meseleler hususiyle
hazırlamak, bütün önemli meseleler vermek, ve hazırlamak, butun asına karar vermek ve bilançonun "hazırların uygulanmasını gözetmek gibi
alınan kararların uygulanmasını gerektiği alınan Karanarın diğeler arasından gerektiği çeşitir - omite veya komisyon kurabilir.

1994 2019

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları 4. Yonetim Kurulu öyelerine verilecek ücretler Yonetimi Kurulu üyen belirlenir ve yönetim genel kurul tarafında verilecek dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL 11.GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

A) TOPLANTI İrtindu olağan veya olağanüstü Şirket gener kurunu olağanını ve Sermaye olarak Turk Tican hükümlerine göre toplanır. Piyasası Mevzuati hükuntısının yılda en az bir
Olağan genel kurul toplantısının yılda en süre Olagan genel kurth toplantınde belirlenen süre defa 11K md. 409 runludur. Olağanüstü genel
içinde yapılması zorunludur. Olağanüstün içan ettiği içinde yapılması 20e Şirket işlerinin icap ettiği kurul toplantıları ise çakevapılır. Genel kurul hallerde ve zamamarerkezidir. Ancak gerekli toplantı yeri şirket merkezgenel kurulu Şirket hallerde yonetlir kuruna, çıkı idare biriminin merkezinin bulunduğu çağırabilir. Genel başka bir yerinde tepğrılmasında, Türk Ticaret
kurulun toplantıya çağrılmasında, ve ilgili kurulun toplantıya çağrınası Kanunu ve ilgili
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Kanunu, Sermaye i iyasılanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin toplantı "hall," mevzdaberleşme dahil her türlü yanı sıra, elektromik suretiyle ilanılmak suretiyle ilan ve

konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları 4. Yönetim Kurulu Öyelerine verilecek vönetim Yonetim kurulu tıyere belirlenir ve yönetim genel kurul tarameret dışında verilecek mali kurunu 'uyensunda genel kurul yetkilidir.

YENİ ŞEKİL 11.GENEL KURUL

Temmoz 4043

A) TOPLANTIYA DAVET

A) TOPLANTITA DAVLğan veya olağanüstü
Şirket genel kurulu olağan veya Sermaye Şirket genel kurtutu blağan ve ve Sermaye olarak Türk Ticaret hükümlerine göre toplanır. Piyasası Mevzuatı toplantısının yılda en az bir Olağan genel kurul toplamünde belirlenen süre defa TTK md. 409 nükülünde Olağanüstü genel
içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü içap ettiği içinde yapılması zorunmada işlerinin icap ettiği
kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği kurul toplantıları ise çancırapılır. Genel kurul hallerde ve zamanlarea yerkezidir. Ancak gerekli toplantı yeri şirket metkezezenel kurulu Şirket hallerde yonetim kuruna, çeki idare biriminin merkezinin bulunduğu çağırabilir. Genel başka bir yerinde toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret
kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret kurulun toplantıya çağınası Kanunu ve İlgili
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Kanunu, Sermaye i uygulana. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta angörülen usune dahil her türlü yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her fürfü toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay-sahibinin + (Bir) - oy - hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) NISAPLAR

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,

iletişim vasıtası kullanılmak sureliyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önee yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu payın 5 (beş) oy hakkı vardır. B grubu her bir payın 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) NİSAPLAR

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun .1527. maddesi yarınca elektronik ortamda da katılabilir Sirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yonetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul

ed aoc'kl","0i"tu'n. onef ide bulu)rnalarlna ve iy kullnnnrrlalur:r ilnkaD lnnlyacak-eleLlroniL eencl k l.ol sistemini kurabilecegi gibi bu amag iQin olu\$lurulmu\$ sistenrleden de hizmet-satln aiabilir' Yaprlacak tiirn genel kurul roDlnoutirflnda esas sdzleqlllellin btl hiikrnii ruvannca. kutuh11ug olan sistem iizerinden h^k sahiplerinin ve temsilcilerinilr, anrlan Yd,rehnelik hiikiimleriDde belirtilen hakla nr kullauabilmesi saElanlr

tolrl",tt,l",.^,tl"it"et"ktt"tt,kortanldakatrlmalarloa, gdrfi 9 agrklanrala|Ira, iinetide buhrnmalafl na ve 3v ki'llann,nlu.utu inrkan lanryacak elektlonik eonel kurul sisteDrini kumbilecegi Sibi bu a\$a9 igirr olugtuu!muq sistemlerd€n de hiaret.satltl aiabilir' Yaprlacak tiim ge'rel kurul toDlantrlanDda esas sdzlegmenin bu hiikmii rrylr'rrrc,r, Lrrrrrtrrrrr\$ olall sisleln iizefilldell hnk sahiplerii,in ve lenlsilcilcrillin' ntrrhn Yinietrnelik Iill'ilrnterincle belirtilcrr h0klarurr kutlan^bilnesi saglanrr'

*{rot

I

I

l

]ll

20 Llar

and the w

中国中央政府

Page 1 of 1

TÜRKİYE CUMHURIYETI KAYSERİ 10 Noterliği 352 321 23 20 ORGANIZE SANAYİ BÖLGESİ 12. ÇD. TİCARET MERKEZİ N:5/11 38070 MELIKGAZI / KAYSERİ		Yevmiye No
		Tarih
		Grup	. B
DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı	FORMET METAL VE CAM SANAYI ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	KAYSERİOSB MAH. 9 CAD. 18/ MELİKGAZİ/KAYSERİ
lşi veya Mesleği	ÇELİK KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, KAPI EŞİĞİ, PANJUR, VB. İMALATI EV TİPİ BUZDOLABI, DONDURUCU, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, VANTİLATÖR, ASPİRATÖR, FAN, ASPIRATÖRLU
Vergi Dai., Vergi No	DAVLUMBAZ, FIRIN, OCAK, MIKRODALGA FIRIN, ELEK MIMARSINAN VERGI DAIRESI, 3880810034	TCSN/MersisNo . 0388081003417339
Taahhüt / Odenen Sermaye . 246.000.000,00 / 246.000.000,000
DEFTERIN
Türü » DEFTERI	YÖNETİM KURULU KARAR	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı 286 - Tek
Hesap Dönemi 2021
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerg(
Defter Liste No : 20210806422504 Işlem No : 20210806425641				AYSER 10 NOTE HULYAKAYNAK

06 Ağustos 2021 - 1