Elbit Imaging-M Ltd.

Capital/Financing Update • Jun 30, 2016

יום חמישי30 יוני2016

לכבוד

מחזיקיאגרותהחוב)סדרהח'(שלחברתאלביט הדמיהבע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2015 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( של חברת אלביט הדמיה בע"מ

מכחתפקידנוכנאמןלמחזיקיאגרותהחוב)סדרה ח'( )"אגרות החוב"(,שהונפקועלידיאלביט הדמיה בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2015 ועד ליום 31.12.2015 )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראותהדין.

תשלומי קרן וריבית:

במהלך תקופת הדו"ח שילמה החברה תשלומי ריבית בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות. למידע נוסףאנאראהדיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

דוחות כספיים:

במהלךתקופתהדו"חפרסמההחברהאתדוחותיההכספייםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערך בתלאביבכנדרשמתאגידמדווח.

תשלומי דיבידנד :

במהלךתקופתהדו"חהחברהלאחילקה דיבידנד.

הרחבות הסדרה:

במהלךתקופתהדו"חלאביצעההחברההרחבותלאגרותהחוב.

דירוג :

אגרותהחובאינןמדורגותעלידיחברתדירוגכלשהי.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חלאכונסואסיפות מחזיקים.

התניות פיננסיות:

בהתאםלשטרהנאמנותהחברהאינהמחויבתלעמודבהתניותפיננסיותכלשהן.

בטוחות:

אגרות החוב מובטחות בבטוחות כמפורט בשטר הנאמנות על נספחיו. בהתאם להתחייבות החברה שבסעיף 9.3.3 לשטר הנאמנות, במהלך תקופת הדוח ובמהלך שנת 2016 נוצר לטובת מחזיקי אגרות החובשעבודמדרגהראשונהעלזכותהשלהחברהלקבלת החזרהלוואותבעליםשהעמידההחברהל- .l.àr.S./V.B) Luxembourg (Ultrasound Elbit. יצוין, כי השעבוד האמור נוצר על פי דיני מדינת ישראל,הולנדולוקסמבורג.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויותבע"מ