ALON BLUE SQUARE ISRAEL LTD

Legal Proceedings Report • Aug 16, 2016

אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ

)"החברה"(

16 באוגוסט, 2016

לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il

לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ www.tase.co.il

ג.א.נ,.

הנדון: אישור הסדר על ידי בית המשפט

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 10.8.2016 )מס' אסמכתא: 2016-02-101242( בקשר עם אישור הסדר הנושים לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט1999- )להלן: "חוק החברות"( על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד )כב' השופט אילן ש' שילה( בכפוף לקבלת אישורים של אסיפת בעלי האג"ח )סדרה ג'( של החברה )להלן: "בעלי אג"ח ג'"(; אסיפת בעלי האג"ח )סדרה א'( של בעלת השליטה, אלון חברת הדלק לישראל בע"מ )להלן: "בעלי אג"ח א'"(; ושל הנושים הפיננסיים לצורך אישור ההצעה לשינוי ההסדר )להלן: "ההצעה לשינוי ההסדר"(, החברה מעדכנת בזאת, כדלקמן:

• .1 לא הוגשו התנגדויות להצעה לשינוי ההסדר על-ידי הנושים הפיננסיים עד למועד שנקבע על-ידי בית- המשפט להגשת התנגדויות )השעה 12:00 ביום 15.8.2016(.
• .2 במסגרת דיווח מיידי של החברה בדבר תוצאות ההצבעה של אסיפת בעלי אג"ח ג' מיום 14.8.2016 )מס' אסמכתא: 2016-10-102721(, הוחלט לאשר פה אחד את ההצעה לשינוי ההסדר.
• .3 ביום 15.8.2016 אושרה ההצעה לשינוי ההסדר בדירקטוריון אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ובדירקטוריון אלון קמעונאות בע"מ )בעלות השליטה בחברה( בכפוף לאישורה של אסיפת בעלי אג"ח א' .
• .4 במסגרת דיווח מיידי של בעלת השליטה,¹ אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, בדבר תוצאות ההצבעה של אסיפת בעלי אג"ח א' מיום ,15.8.2016 הוחלט שלא לאשר את ההצעה לשינוי ההסדר.
• .5 בהתאם להחלטת בית-המשפט מיום ,10.8.2016 נקבע כי ככל שלא יתקבלו אישורים העולים בקנה אחד עם הוראת חוק החברות, ישקול בית-המשפט את הפעלת סמכותו לפי סעיף 350יג לחוק החברות.

בכוונת החברה לפנות בדחיפות לבית-המשפט לצורך אישור השלמת ההסדר על-אף התנגדותם של בעלי אג"ח א'.

בכבוד רב, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

¹ http://mayafiles.tase.co.il/Reports/1052001-1053000/E1052689.pdf