Elbit Imaging-M Ltd.

AGM Information • Mar 14, 2018

לכבוד לכבוד רח' כנפי נשרים 22 רח' אחד העם 54 ירושלים תל אביב

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 )א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל – 1970 מהות אירוע: תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( בקשר עם פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה ח'(

בהמשך לדוח מיידי של אלביט הדמיה בע"מ )להלן: "החברה"( מיום 28 בפברואר ,2018 בדבר ביצוע פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב )סדרה ח'( של החברה, ובהמשך לתוצאות אסיפת מחזיקי , החברה מודיעה כי אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( אגרות החוב )סדרה ח'( שננעלה היום¹ לא אישרה את ביצוע הפדיון המוקדם כאמור, ועל כן הפדיון המוקדם לא יבוצע ואגרות החוב )סדרה ח'( יפרעו ביום 31 במאי .2018

בכבוד רב, אלביט הדמיה בע"מ

¹ לפרטים בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( ראו דיווח מיידי מיום 12 במרץ 2018 )מס' אסמכתא: .)2018-10-019341