AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Marka FORYSTKA (Forystek) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------------- W związku ze zgloszeniem jednej kandydatury, na podstawie statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odstąpiono od przeprowadzenia głosowania nad uchwałą, którą przyjęto przez aklamację.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ----------------------------------------- uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------
1) Otwarcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia":---------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 52.704.655 akcji |
||
|---|---|---|
| stanowiących 55,13 | % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.655 ważnych głosów, w |
|
| tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| - | 52.704.655 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
|
| - | 0 głosów "przeciw",-------------------------------------------------------------------------- |
|
| - | 0 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------- |
| "Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. | ||
|---|---|---|
| ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------ | ||
| § 1 | ||
| W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego | ||
| odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------- | ||
| § 2 | ||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------------- | ||
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 52.704.655 akcji |
||
| stanowiących 55,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.655 ważnych głosów, w |
||
| tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| - 52.704.655 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
||
| - 0 głosów "przeciw",-------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| - 0 głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------------------------------------------ |
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 --------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2024, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 199/XII/2025 z dnia 03.06.2025 r.-------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 52.704.655 akcji stanowiących 55,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.655 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 52.655.550 głosów "za", -------------------------------------------------------------------- - 35 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------ - 49.070 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki----------
Zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:---- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 386 709 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 376 430 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 839 038 tys. zł; ------------------------------------------------------------------- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 376 430 tys. zł; ------------------------------------- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188 950 tys. zł; -------------------- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w
| tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| - | 52.655.550 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
| - | 15 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------- |
| - | 49.089 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki----------
Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 176 997 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------
2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł; ------------------------------------------- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł;---------------------- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł; --- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | 52.655.550 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 15 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------------------- |
| - | 49.089 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----------------------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące m.in. sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres zakończony 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 52.655.550 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 15 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------------------- - 49.089 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -------
§ 1
Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 52.655.565 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",-------------------------------------------------------------------------------------- - 49.089 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 386 709 076,91 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 91/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 52.704.619 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 15 głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------------------- - 20 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Leszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów,
| w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - | 49.436.684 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
| - | 3.218.886 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- |
| - | 49.084 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------------- |
§ 2
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 49.436.684 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 3.218.901 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- - 49.069 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dawidowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 49.436.684 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 3.218.901 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 49.069 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Kamoli (Kamola) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku (w ramach delegowania jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia tej funkcji) oraz w okresie od 13 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów,
| w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - | 49.436.684 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
| - | 3.218.901 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- |
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki (w ramach delegowania jako Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji) za okres od 19 lutego 2024 roku do 19 marca 2024 roku oraz wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | 49.436.684 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 3.218.901 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 20 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | 3.218.886 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 49.084 głosów "wstrzymujących się" .----------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31 stycznia 2024 roku do 19 lutego 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 23 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------------
| - | 1.240.857 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Kamoli (Kamola) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 19 marca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 24 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 1.240.857 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki). ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 25 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------------
| - | 1.240.857 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 4 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki).----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 26 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",---------------------------------------------------------------------------------
| - | 1.240.857 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (w tym pełnienia funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki). ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 27 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 28 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 1.240.857 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- - 49.069 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rzempale (Rzempała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 21 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".-----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 29 brało udział 52.704.654 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 51.414.728 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 1.240.857 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------
- 49.069 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------
"Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 33 brało udział 52.704.654 |
|
| akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.654 ważnych | |
| głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| - | 51.414.728 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
| - | 1.240.857 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
| - | 49.069 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------- |
"Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 169/XII/2025 z dn. 21.05.2025 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 39 brało udział 52.704.655 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.655 ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 47.217.234 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 5.487.420 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------
Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:------------------------
1) § 26 ust. 1 w brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------
"Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą."---------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------
"Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu trzech miesięcy przed upływem danej kadencji. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.";-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) skreśla się § 42 ust. 5 w brzmieniu:----------------------------------------------------------------
"Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."---------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 41 brało udział 52.375.823 akcji stanowiących 52,8 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.375.823 ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| - | 44.166.911 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - | 5.244.272 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
| - | 2.964.640 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------
W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, oraz uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:------------------
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------------- "2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------------------------
"2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym, mieszczącym się: 1) dla Prezesa Zarządu - od siedmiokrotności do czternastokrotności, 2) dla Wiceprezesów Zarządu - od siedmiokrotności do dwunastokrotności, 3) dla pozostałych Członków Zarządu - od siedmiokrotności do dziesięciokrotności, podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 (dwunastu) kwartałów z 3 (trzech) pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru."--------------------------------------
3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------------------------
"3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo, tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2."------------------------------------------------------------------------------
4) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------
"2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wsparciu rozwoju zawodowego kobiet."----------------------------------------------------------------------------------------------
5) w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------------------------------
"1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok."---------------------
Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podejmie działania w zakresie zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu dostosowując ich treść do postanowień § 2 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------
W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 42 brało udział 52.704.655 akcji stanowiących 53,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.704.655 ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 44.641.324 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- - 8.046.734 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------------------- - 16.597 głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------
§ 1
W uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:---
"1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych)."-----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------ W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 43 brało udział 19.970.146
| akcji stanowiących 20,13 % kapitału zakładowego, z których oddano 19.970.146 ważnych |
|||
|---|---|---|---|
| głosów, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| - | 16.825.230 głosów "za",--------------------------------------------------------------------------------- |
||
| - | 3.128.334 głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------------------- |
||
| - | 16.582 głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.