Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
1
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:
stratę netto w kwocie 2.426.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć złotych),
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za rok 2024 obejmuje:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zysk w całości z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.643.018 akcji, stanowiących 25,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.643.018, z czego 2.643.018 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Katarzyny Gintrowskiej nie brały udziału w głosowaniu na uchwałą.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Biełanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
7
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 621.067 akcji, stanowiących 5,98 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 621.067, z czego 621.067 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Głosy z akcji należących do Michała Lisieckiego nie brały udziału w głosowaniu na uchwałą.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Grzegorzowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Chmielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z treścią art. 445 § 1 k.s.h., postanawia niniejszym odstąpić od podjęcia przewidzianej w punkcie 12 porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 17, postanawia niniejszym odstąpić od podjęcia przewidzianej w punkcie 13 porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.955.353 akcji, stanowiących 28,43 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 2.955.353, z czego 2.955.353 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Have a question? We'll get back to you promptly.