AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybierana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PanaMateusza Kaczmarka. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego, czyli 3185583 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 9 100 głosach wstrzymujących sięi przy0 głosach nieważnych.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:----------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano3194683 ważnieoddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 3181310 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 13373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2024.----------------------------------------------------------------
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym, w którymoddano3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------------------------------
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129283(sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) tys. zł; ----------------------------------
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3479 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) tyś. zł, -----------------------------------------
4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4208 (cztery tysiące dwieście osiem) tys. zł;---------------
5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3079 (trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) tys. zł;--------------------
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------------------
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298 971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2024 obejmujące:-----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnieoddanych głosów, reprezentujących 62,59 %kapitału zakładowego–2298971 głosami za, przy 895712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Teresie Kawczyńskiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -------------------------------------- § 2 Uchwaławchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267 329 głosami za, przy 923 081 głosach przeciwnych, 4 273 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
Uchwała nr 7 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Kopania Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 r.------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267 329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Matejczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2024 r. do 31.12.2024 r.------------------------------------------------------------
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.--------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie zchwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r. -------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którymoddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
Uchwała nr 11 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r. --------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2298 971 głosami za, przy 895 712 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Rożniata – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r.----------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego –2267 329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 22.07.2024 r. ------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego–2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) StatutuSpółki, udziela Panu Maciejowi Rożniata –członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 927 354 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
absolutorium z wykonania obowiązków
§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mateuszowi Kaczmarkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 27.09.2025 r. -------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2267329 głosami za, przy 913 981 głosach przeciwnych, 13 373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych – postanawia iż zysk netto w kwocie 3579 tyś. zł zostanie przeznaczony w sposób następujący : --------------------------------------------------------
a/ Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 249923,20 zł, co stanowi 0,05 zł na jedną akcję zwykłą Spółki oraz 0,06 zł na jedną akcję uprzywilejowaną, która stosownie do §3. ust. 2 Statutu Spółki jest o 20% wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowaną, ----------------------------------------------------
b/ w pozostałym zakresie zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. ------------------------------
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 (siódmego) lipca bieżącego 2025 r. oraz ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 (piętnastego) września bieżącego 2025 r., a wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 3162745 głosami za, przy 18 565 głosach przeciwnych, 13 373 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych
Uchwała nr 17 z dnia 30.06.2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę w składzie rady nadzorczej spółki tj. powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Feliniaka z dniem 30 maja 2025 roku. -------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 3194683 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 62,59 % kapitału zakładowego – 2298971 głosami za, przy 101398 głosach przeciwnych, 794314 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych.
a/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Bujakowi – uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 45015 głosów za, przy 3149668 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych, -------------------
b/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Cetera, uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych, --------------------
c/ udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pan Dominice Wiesiołek-Picyk, uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA,gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących sięi przy 0 głosach nieważnych, --------------------------------
d/udzielenia członkowiRady Nadzorczej, Pawłowi Zbikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż w głosowaniu tajnym za jej przyjęciem oddano 13 373 głosów za, przy 3181 310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych
e/ udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Marciniec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej uchwała NIE ZOSTAŁA PODJĘTA, gdyż wgłosowaniu tajnymza jej przyjęciem oddano 13373 głosów za, przy 3181310 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.