Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała podjęta w ramach 2 punktu porządku obrad:
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała podjęta w ramach 12 punktu porządku obrad:
Uchwała nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A.
z siedzibą w Poznaniu
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i 2 300 000 głosach "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://compremum.pl/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2024-korekta/
Uchwała podjęta w ramach 13 punktu porządku obrad:
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i 2 300 000 głosach "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod
adresem: https://compremum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2024 korekta/
Uchwała podjęta w ramach 14 punktu porządku obrad:
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane w dniu 30 maja 2025 roku i jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://compremum.pl/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2024-korekta/ oraz https://compremum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2024-korekta/.
Uchwała podjęta w ramach 15 punktu porządku obrad:
Uchwała nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 zostało opublikowane wraz z raportem bieżącym numer 14/2025 w dniu 3 czerwca 2025 roku i zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://compremum.pl/14-2025-ogloszenie-o-zwolaniuzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki/
Uchwała podjęta w ramach 16 punktu porządku obrad:
Uchwała nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 w kwocie (-) 21 613 761 złotych 00/100 (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwały podjęte w ramach 17 punktu porządku obrad:
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Grzmil z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 października 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Bogusławowi
Bartczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 8 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwały podjęte w ramach 18 punktu porządku obrad:
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Fojtowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4 725 185 ważnych głosów, stanowiących 9,70% w ogólnej liczbie głosów, z 4 725 185 akcji, stanowiących 10,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym 4 725 185 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Dominikowi Hunkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Matrasowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sołdkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 17 czerwca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Pani Monice Brzózka z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 17 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Hollankowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 30 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwały podjęte w ramach 19 punktu porządku obrad:
w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku pana Adama Hollanka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Sanockiego (PESEL: 68110504195).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i 2 300 000 głosach "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała nr 18/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Śliwerskiego (PESEL: 78061008972).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 26 668 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i 2 300 000 głosach "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała nr 19/2025
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 pkt 12) Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji w następującej wysokości:
dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
dla Sekretarza Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
dla Członka Rady Nadzorczej 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
jako wynagrodzenie miesięczne brutto.
Wynagrodzenie określone w § 1 ma zastosowanie do członków Rady Nadzorczej powołanych w ramach wspólnej kadencji nadal trwającej w dniu podjęcia niniejszej uchwały, jak również do członków każdej przyszłej kadencji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała podjęta w ramach 21 punktu porządku obrad:
Uchwała nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ,,Przedmiotem działalności Spółki jest: 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
23.11.Z Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
23.15.Z Produkcja i odróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
35.15.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
38.21.Z Odzysk surowców
38.22.Z Odzysk energii
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.''
2) § 5 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
,,Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.''
3) do § 11 ust. 2 dodaje się lit. p) o następującym brzmieniu:
,,p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ''
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała podjęta w ramach 22 punktu porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000284164 (dalej jako: ,,Spółka''), działając na podstawie art. 391 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, iż do § 2 ust. 10 dodaje się lit. t) o następującym brzmieniu:
,,t) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju .''
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę Regulaminu przyjętą niniejszą Uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, objętych Uchwałą Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku.
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 28 968 314 ważnych głosów, stanowiących 59,45% w ogólnej liczbie głosów, z 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym 28 968 314 głosów "za ", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Have a question? We'll get back to you promptly.