Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 30, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Pawła Rymarza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w następującym brzemieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
• 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego

na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 781 230 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
• 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 57 851 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 58 428 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 153 523 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
• 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 491 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 397 069 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 94 870 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
• 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 95 447 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 148 567 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 13 578 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów,----------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące

czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) na:

• 1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 56 098 009,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć złotych);
• 1. pozostałą kwotę w wysokości 1 752 787,38 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2025 roku.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy:
  2. a) w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 30 598 914,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych) na dzień 4 sierpnia 2025 roku, oraz
  3. b) w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 25 499 095,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dzień 6 października 2025 roku.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.622.292 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 1.182 /jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa/ głosy.

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia

Mennica Polska S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2025 r.

trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów,----------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 40.912.305 /czterdzieści milionów dziewięćset dwanaście tysiące trzysta pięć/ głosów, głosy "przeciw" – 3.711.169 /trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/ głosów.

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.608.527 /czterdzieści cztery miliony sześćset osiem tysiące pięćset dwadzieścia siedem/ akcji (to jest 87,318 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta osiemnaście tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),---------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.608.527 /czterdzieści cztery miliony sześćset osiem tysiące pięćset dwadzieścia siedem/ głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.458.527 /czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysiące pięćset dwadzieścia siedem/ głosów, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia
trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta

czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosów, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcji (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akce (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.473.474/czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ głosów.

Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.----------------------------------------------------------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: --------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akce (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego), --------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 44.472.292 /czterdzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa/ głosy, głosy "przeciw" – 0 /zero/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 151.182 /sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa/ głosy.

Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Szwarc w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 87,347 % /osiemdziesiąt siedem całych trzysta czterdzieści siedem tysięcznych procenta/ kapitału zakładowego),---------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 44.623.474 /czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery/ głosy,---------------------------------------------------------------------

• głosy "za"– 33.764.575 /trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć/ głosów, głosy "przeciw" – 10.707.717 /dziesięć milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemnaście/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – 151.182 /sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa/ głosy. ---------------------------------------------------------------------------------------------