AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Kolmasiaka -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------------------------
4) Przedstawienie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.---------
5) Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., złożone z:----------------------------------------------------------- 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, 2)sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.431.708,94 zł,----------------------------------------------------------------- 3)sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 878.597,98 zł,--------------- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024
r. do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.160.458,02 zł,-----------------------------------------
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 878.597,98 zł,------------------------------------
6) not do rocznego sprawozdania finansowego.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.----------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.---------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2024 r.---------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., złożone z:----------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2024 r.------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2024 r.------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: pokrycia strat z roku 2024.--------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 878.597,98 zł, z zysku z przyszłych lat.------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.--------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.---------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2024 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.-----------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.--------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.-------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 24 czerwca 2024 r.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Zontkowi.-----------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zontkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.772.081 akcji, co stanowi 48,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to 2.412.081, za uchwałą oddano 2.412.081głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.--------------------------------------------------------
Have a question? We'll get back to you promptly.