Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 30, 2025

UCHWAŁA NR 1/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego.------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią w przybliżeniu 51,80% (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: "za" 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego/jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

UCHWAŁA NR 3/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------------
1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------------------------
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------------
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i
skutecznych uchwał,--------------------------------------------------------------------
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,--------------------------------------
5. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------------
6. przedstawienie i rozpatrzenie:---------------------------------------------------------
a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym
2024,-
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,-----
c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,--------------------
d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za rok 2024,-----------------------------------------------------
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
jej działalności w roku obrotowym 2024,-------------------------------------------
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2024,---------------------------------------
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024,---------------------------------------------------------
10.podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,-------
11.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy
2024,--------------------------------------------------------------------------------------

12.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,--------------
13.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,--------------
14.podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,----------------
15.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-------------------------------
16.zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 4/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie § 16 pkt 14) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Uchwała nr 5/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dn. 1 stycznia 2024 roku do dn. 31 grudnia 2024 roku.----- § 2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------

• łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 6/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:----------------------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169.223.333,62 zł,-----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości (-)73.712.902,37 zł,--------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,--------------------
• 1. informacje dodatkowe zawierające dodatkowe objaśnienia,---------------------
• 1. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, opis podstawy sporządzenia tego sprawozdania oraz szczegółowe noty i objaśnienia.------------------------------------------------------------------------------
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,--------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.550.000,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Uchwała nr 7/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.-----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Uchwała nr 8/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2024 w wysokości (-)73.712.902,37 zł, zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 9/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.000,-------------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,22 %,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 100.000,----------------------------------------------
- liczba głosów "za": 100.000,------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Pan January Ciszewski reprezentujący akcjonariusza Onvestor ASI Sp. z o. o.
nie brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------

- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne	Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 czerwca 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.450.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,58 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.450.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.450.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. --
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 kwietnia 2024 roku.------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Uchwała nr 14/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 12 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,--------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.550.000,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ilonie Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Dominiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 20 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Gemra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 20 czerwca 2024 roku do dnia 27 grudnia 2024 roku.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,---------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,---------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.550.000,--------------------------------------------------------

- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia	poinformował,	że	Zwyczajne	Walne

Uchwała nr 19/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Romana Pudełko do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.450.000,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,58 %,--------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.450.000,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.450.000,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------- Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. -- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania Statutu Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ("PKD") ustanawiającego nowe kody PKD, uchwala co następuje:----------------------------

Zmienia się treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:--------- "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:--------------- 1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;---------------------- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami."-----------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12¹ ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,--------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.550.000,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------