AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Karola Stec.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Marzenę Teresę Szarafin.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2024
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2024 roku a kończący się 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 241.643 tys. zł;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2024 rok.
Działając na podstawie art. 395§5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 30 czerwca 2025 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.961.745 akcji, co odpowiada 10.461.745 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,85 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.461.745 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 7.951.362 akcje, co odpowiada 10.451.362 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,8 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.451.362 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów
oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Piotrowi Stachurze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Michałowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Michałowi Suchankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Janowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Janowi Suchankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§1.
9
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 §2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 ust. 21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu, ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące rok 2024 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024
10
§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.107.827,11 zł (słownie: pięć milionów sto siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i 11/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie przedłużenia zgody na refinansowanie przez spółkę zależną TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęcia akcji spółki Trans Polonia S.A.
Zważywszy, że:
Postanawia się, co następuje:
z ówczesnym poziomem ceny rynkowej pozostałych akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 8.003.962 akcje, co odpowiada 10.503.962 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.503.962 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.