DFV Deutsche Familienversicherung AG

AGM Information • Jan 5, 2024

Finanzbericht: 33426267

Hyrance AG

(vormals: DFV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs-AG)

Frankfurt am Main

Niederschrift über die Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs-AG

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1.	Alleinige Aktionärin der DFV Deutsche Familienversicherung- Krankenversicherung-Vermittlungs-AG, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 120358 ist die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 78012, deren sämtliche Vorstände am Sitz der Gesellschaft anwesend sind.
2.	Die DFV Deutsche Familienversicherung AG erklärt sich bereit, für die von der DFV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs-AG bis zum 31.12.2022 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen.
3.	Die DFVV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs- AG wird in den Konzernabschluss der Konzernmutter DFV Deutsche Familienversicherung AG einbezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.
4.	Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften hält die Alleinaktionärin hiermit eine Hauptversammlung der DFV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs-AG ab und fasst folgenden Beschluss: Gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird der Befreiung von den Offenlegungsvorschriften und Prüfungsvorschriften für das Geschäftsjahr 2022 zugestimmt.

Frankfurt am Main, 06. März 2023

Dr. Stefan M. Knoll, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFV Deutsche Familienversicherung-Krankenversicherung-Vermittlungs-AG