Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czichy.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Krzysztof Czichy stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Czichy, syna Andrzeja i Marii, zamieszkałego pod adresem: Katowice, ul. Chłodna nr 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze CIA217378. ----------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w sposób prawidłowy, w dniu 2 czerwca 2025 roku, stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 402 (1)) i Statutu, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, ustaleni na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 (1)), na dzień 14 czerwca 2025 roku, reprezentujący 6840465 akcji, na które przypada tyle samo głosów, to jest 6840465, którzy zgodnie z załączoną listą obecności reprezentują 65,45 % kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------
Nadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2025 roku: -------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2024. ---------------------------------------------------------
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-- 12.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 3. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na które składają się: ----------------- a) rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100),-----------------------------------------
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 10 965 145,73 zł (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 73/100), -------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100),---- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 822 142,08 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 08/100), ------------------------------------------------------------- e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie, którego dotyczy uchwała numer 4. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PBS Finanse S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad
powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z poniesieniem przez Spółkę w roku obrotowym 2024 straty netto w wysokości 92 968,78 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100) postanawia pokryć stratę z zysków lat przyszłych.--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Rafałowi Witasikowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący przedstawił a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; b) sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna w roku 2024; c) uchwały zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024; d) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku zarządu w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------
Ad 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------------- § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę: -------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2024. -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartoszowi Klepaczowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.--------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Margańskiej z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.--------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Mazurowi z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad
powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Podgórskiemu z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Błażejowi Tobór z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024.-------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Ad. 12 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwałę. -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że suma strat poniesionych w latach poprzednich przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu PBS Finanse Spółka Akcyjna i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów
| z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,----------------------- |
|---|
| za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; --------------------------- |
| nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------- |
| a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -- |
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały.-------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że począwszy od lipca 2025 r. członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 170 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję jedynie przez część okresu przypadającego na dany miesiąc wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do tego okresu.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem podjęcia. --------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 6840465 ważnych głosów z 10452000 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego,---------------------- za podjęciem powyższej uchwały oddano 6840465 głosów; -------------------------- nie oddano głosów "wstrzymujących się" i głosów "przeciw". ------------------------ a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. --
Have a question? We'll get back to you promptly.