Allot

AGM Information • Aug 1, 2016

אלוט תקשורת בע״מ (״החברה״) מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 13 בספטמבר, ,2016 בשעה 14:30 במשרדי החברה, ברחוב הנגר ,22 א.ת. נווה נאמן ב', הוד השרון (להלן: ״האסיפה״).

הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

• .1 בחירתו מחדש של שרגא כץ לכהן כדירקטור מקבוצה 1 (I Class (ויו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת .2019
• .2 בחירתו מחדש של סטיב לוי כדירקטור חיצוני של החברה (כהגדרתו בחוק החברות הישראלי), לתקופת כהונה שתימשך שלוש שנים החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית.
  • .3 לאשר את מדיניות התגמול של החברה.
  • .4 לאשר תיקון התגמול ההוני של חברי דירקטוריון החברה.
  • .5 לאשר הענקת יחידות מניה חסומות ליו"ר דירקטוריון החברה, שרגא כץ.
    • .6 לאשר תיקון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה.
    • .7 לאשר הענקת יחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה.
• .8 לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, מקבוצת Young & Ernst הבינלאומית, כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2016 ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את גובה שכרם של רואי החשבון כאמור, על-פי המלצת ועדת הביקורת.
• .9 דיווח על פעילות החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ,2015 לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת .2015
  • .10 כל נושא אחר שיועלה כדין בפני האסיפה הכללית.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו 10 באוגוסט, .2016 המועד האחרון להמצאת בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו 25 באוגוסט, .2016 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו 3 בספטמבר, 2016 בשעה .14:30 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו 12 בספטמבר, ,2016 בשעה .14:30 כל בעל מניות נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך ההצבעה באסיפה הכללית ולהמציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז2 לחוק ניירות ערך התשכ"ח.1968- המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית. לקבלת מידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית וכתב הצבעה, כפי שיפורסם על ידי החברה באתר ההפצה מגנ"א il.gov.isa.magna.www ובאתר הבורסה .www.tase.co.il