COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Área de Mercados Edison, 4 28006 MADRID
Madrid, 10 de junio de 2024
Muy Sres. míos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, adjunto les remitimos la siguiente "OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE" relativa a Redeia Corporación, S.A.:
El Consejo de Administración de Redeia Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 10 de junio de 2024, ha acordado por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:
- I. Designar a la consejera independiente, Dª. Guadalupe de la Mata Muñoz, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Redeia Corporación S.A., en sustitución de D. Marcos Vaquer Caballería, por el plazo de 4 años previsto en el Reglamento del Consejo, de conformidad con los artículos 24 de los Estatutos Sociales y 17 del Reglamento del Consejo de Administración, cesando el Sr. Vaquer Caballería como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- II. Designar al consejero independiente, D. Marcos Vaquer Caballería, como miembro de la Comisión de Sostenibilidad de Redeia Corporación S.A., por el plazo de 4 años previsto en el Reglamento del Consejo, de conformidad con los artículos 24 bis de los Estatutos Sociales y 18 BIS del Reglamento del Consejo de Administración, para cubrir la vacante producida tras la finalización del mandato como consejera de Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve.
Por tanto, tras los acuerdos anteriores, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Sostenibilidad ha quedado de la siguiente manera:
| COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES |
|
| Consejero/a |
Tipología |
| Dª. Socorro Fernández Larrea |
Independiente |
| D. Ricardo García Herrera |
Dominical |
| Dª. Guadalupe de la Mata Muñoz |
Independiente |
| COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD |
|
| Consejero/a |
Tipología |
| D. Marcos Vaquer Caballería |
Independiente |
| Dª. Elisenda Malaret García |
Independiente |
| Dª. Esther María Rituerto Martínez |
Dominical |
- III. Nombrar al consejero independiente, D. Marcos Vaquer Caballería, como Consejero Independiente Coordinador de Redeia Corporación, S.A., por el plazo de 3 años previsto en el Reglamento del Consejo, de conformidad con el artículo 25 bis de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento del Consejo de Administración, en sustitución de Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve tras la finalización de su mandato como consejera.
- IV. Nombrar a D. Roberto García Merino Consejero Delegado de Redeia Corporación, S.A., tras su reelección como consejero ejecutivo de dicha sociedad, por el plazo de 4 años, en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 146.2 del Reglamento de Registro Mercantil, 22 de los Estatutos Sociales y 11 del Reglamento del Consejo de Administración.
Atentamente,
Carlos Méndez-Trelles García Secretario General y del Consejo de Administración