Arima Real Estate Socimi S.A.

AGM Information • Jun 25, 2024

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Árima Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, "Árima" o la "Sociedad") pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") y del mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de junio de 2024 tomó las siguientes decisiones con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día de la reunión:

• 1. Aprobar las cuentas anuales individuales de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. así como el informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
• 1. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
• 1. Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
• 1. Aprobar las cuentas anuales consolidadas de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, así como el informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
• 1. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
• 1. Tomar razón del grado de cumplimiento por parte de la Sociedad de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
• 1. Modificación del artículo 40.4 de los Estatutos Sociales. Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración: 7.1.Modificar el artículo 40.4 de los Estatutos Sociales.

THE VISION FOR EXCELLENCE

• 7.2.Informar a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
• 1. Reelegir al Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para auditar el periodo 2024-2026.
• 1. Reelección de Consejeros:
  2. 9.1.Reelegir a D. Luis María Arredondo Malo como consejero independiente.
  3. 9.2.Reelegir a D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria como Consejero Ejecutivo y Consejero Delegado.
  4. 9.3.Reelegir a D. Fernando Bautista Sagüés como consejero independiente.
  5. 9.4.Reelegir a D. David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz como consejero independiente.
  6. 9.5.Reelegir a D. Cato Henning Stonex como consejero independiente.
• 1. Aprobar una reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
• 1. Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

El texto de los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán en la página web de la Sociedad en los cinco días siguientes a la celebración de la Junta General.

Madrid, 25 de junio de 2024

D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria Consejero Delegado Árima Real Estate Socimi, S.A.

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