Alarum Technologies Ltd.

Board/Management Information • Apr 12, 2019

לכבוד

סייפ-טי גרופ בעיימ (ייהחברה״)

א.ג.נ.,

הנדון : הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

בהצהרה זו :

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך").

״אמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1955, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999, כדלקמן :

• 1. של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים .2 ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005.
• 1. האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

DUN	שם:
057280984	מספר תעודת זהות :
דירקטור חיצוני	תפקיד:
מועד אישור האסיפה הכללית	תאריך מינוי :
06.01.1962	תאריך לידה :
Obti 25 PIZZIC DRO	מען :
	תינות:

	חברות בוועדות הדירקטוריון: עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של החברה או של בעל עניין בה :
CO
1)/cl 7 201	השכלה:
)/cl 1212810 23771 11260	עיסוק בחמש השנים האחרונות :
	מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים :
A	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :
	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :

• בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :
• 4.1 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 152ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
• 4.2 עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית 5 משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור 6 בחברה ציבורית.
• אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק .7 ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
• אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, .8 למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות ; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניון זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בסייק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן : אין.

• כדירקטור חיצוני, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור .9 חיצוני בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• 1. כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
  2. 1. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
• 13 חיצוני בחברה.
• הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל .14 מלהתקיים.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי .15 החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם: אולו רב 05.02.19 תאריד : חתימה :

לכבוד : סייפ-טי גרופ בעיימ

("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתום מטה, חן בץ, מספר זהות 028685295, מרחוב מארק שגאל 11, תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכים לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. תואר ראשון במשפטים ותואר שני במשפטים וכלכלה
     • 2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :
       • משמש כמנכ״ל טכנופלס ונצירס בע״מ
         • מכהן כדירקטור במספר חברות
         • 2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :
           • ניקסט בעיימ
           • ננומדיק טכנולוגיות בע"מ @
       • עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ
         • רפידקס בעיימ 6
         • קומפיולאב בעיימ .
  4. 3.
     • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
     • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
       • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;
       • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העוטקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (ייחוק ניירות ערך") :
  • 3.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
    • 3.2.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
  • 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״י, ייועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• 1. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 9.

בכבוד רב, חן כץ תאריך : 20 בינואר, 2019

לכבוד :

סייפ-טי גרופ בעיימ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתומה מטה, נועה מצליח, מספר זהות 046113924, מרחוב הרעות 1 כפר סבא, מתכבדת להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכימה לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. תואר ראשון (BA) במסלול תלת חוגי : חשבונאות-ניהול-כלכלה באוניברסיטת תל אביב.
     • • 2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :
  4. 2018 ועד היום Director of Finance בחברת .Nextage Ltd, חברה המעניקה שירותי ניהול כספים לחברות היי-טק וסטארט-אפ.
  5. 2018-2011 סמנכ״לית כספים בחברת טכנופלס ונצירס בע״מ, חברת השקעות ציבורית הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
     • 2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :
       • לא רלוונטי
     • 3.
       • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
       • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
         • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
         • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העןסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;

• 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (״חוק ניירות ערך״) :

• 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;

  • 3.2.2. סעיף 52 ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

1 - 12 - 12 - 1

ে প্রতিষ্ঠান করে না। তার প্রকল্প করে না করে না করে না করে না করে না করে না করে আনা হয়েছে। তার করে আনা বলেন, আমাকে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা

• 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״, ״ועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 6.
• 1. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כחונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

	and the comments of the country of the county of the same		ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰ
בכבוד רב,			E STATE POST POST CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CO
		a Bangland (1970)	ייר בין של הייתר של המועד המועד המועד המועד המועד המועד המועד המו
	대한민국 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 1		the state of the state of the state of the states of the
	משפחת משמעות משמעות משמעות מצליח		11-11-11-11 11:15 11-15 11-15 11:51 11-12-2
	球员 亚洲 亚洲 亚洲 亚洲 亚洲 亚洲 亚洲 亚
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		and the first of the first of the first for the first of the first of the
ווער געווען אין די מיט אין די מארידי. 1919/19/19			이 대한민국 대학교 대학교 대학교 대학교 대
			: 上一篇: 上一篇: 上一篇: 上一篇:
			发生的意见,在这个人的意见。
	のお気になる。		Bear go Bar Charles and	男
	and the contraction of the comments of the
	יינו בין שלו בין של היינו בין של היינו בין מיני או ביני או ביני או ביני או		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	ーズ (1) 2017 - 12:30 (1) 2017 - 12:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00 - 10:00
			and the comments of the comments of
			and the comments of the comments of the comments of