Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Regulatory Filings • Aug 17, 2019

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, חיים סיבוני, ת.ז. מסי 66964997, מצהירוה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויק לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביו אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספת א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לז/ה יעניין בהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• 1. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושאת משרה בחברה, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: ייהפרת חובת האמוניםיי) ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• 1. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ואו לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם זאו לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה //או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• 1. כי ש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

טכנאי בתחום הנדסה.

ניסיון תעסוקתי :

בעל הכשרה וניסיון מעשי ועסקי במשך שנים רבות בתחומי הנדסה, אלקטרוניקה, הוידיאו, טלוויזיה, מולטימדיה, מיחשוב מערכות, תקשורת קווית ואלחוטית, תכנון ופיתוח מכשירים, יזום, אפיון ופיתוח מערכות מכיימ אלקטרו-אופטי ; מנכייל ודירקטור, מגנייא - בי.אס.פי בעיימ ; מנכייל ודירקטור בחברה.

• 1. הריני מתחייבית כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כחונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספח אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, היינו, בשל השכלתי. ניסיוני וכישוריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

חיים סיבוני שם

חתימה

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוק")

אני החיימ, מיכאל גלי, ת.ז. מסי 054980214, מצהיריה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויק לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנחלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספת אי המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי בהתאם להוראות הרוני נחשבעת כמי שיש לו׳ה ייעניין אישייי, כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• 1. כי פעולותיי במסגרת כהוותי כנושאת משרה בחברה, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי אי בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בקן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: ייהפרת חובת האמונים״) ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• 1. כי כאשר אהיה סבורק, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חרינה ו׳או בעסקה רגילה הקשורה בי או בתאגידים אשית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ואו לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו ואו העסקה מובאת לאישורים, או לגורם ואו לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ואו בעסקה ולא אהיה נוכחת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• 1. כי ש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

בוגר מדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב ; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב ..

ניסיון תעסוקתי :

מנהל ובעלים של MG Business Development, חברה העוסקת בייעוץ ארגוני; מרצה בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב והטכניון.

• 1. הריני מתחייבעת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבוטאית ופינות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינוסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים–חשבונאיים ודוחות כספים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדורזות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 9.

מיכאל גלי יירו

· 999 99 פורסייט איטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החרק")

אני הח"מ, שאול גלעד, ת.ז. מס' 59740332, מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

• 1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קבוצת הקפיצת הקפיצת ל רגל, הג מקיימות לבגיי אזות מהובלות הקם עות בטעים כבש פיפר בשבלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בצספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי בהתאם להראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• 1. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או י פפולומי בחורות כוחות כושרת ששור בחברה, עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות בק משפ החצרה לאירו אינו לולני איש לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• 1. כי כאשר אדיה סבור/ק, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה ביצועים אושים לי כל שארה מכור זה, נפי מים. יישון, כי פחר בשמאו בשמאל בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אור האישים רוב באשר הברית של ענייני האישי לוועדת הביקוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת שר הגעזה לייצור - או לי עי עני להישר לחיי לחיי לחיי היי היישוב או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או הייתר. באולם לאישורם ו (או לאו רו האו לחד הורשו ביותר ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• 1. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כזירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצי זכישורים והרח הירולוגילה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היחר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

השכלה:

בוגר חשבונאות, האוניברסיטה העברית. רואה חשבון מוסמך.

ניסיון תעסוקתי:

ממכ"ל כספים, אירונאוטיקס בע"מ; סמנכ"ל כספים, קבוצת גדות כימיקלים; סמנכ"ל כספים, צ'מפיון מוטורס בע"מ.

• 1. . הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי ה היינו לה לאם חו להוקיים לגבי והוא מורים על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה בתרבת הנהר לילה לפליץ לרוע לי, כי בהתאם לכדי 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמר תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננטית כמשמעה במקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחזות אני בבר כי הנגדות וחביבו ב-2005 ב-2005, היינו, בשל ה-2005, היינו, בשל ה-2005 של משפחה ופינסים ורוח ופקועית), ותנשים ישראלים, והנשטר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמר לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמר לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

שאול גלעד

שם

תאריד

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227 א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

(1) אם הרשע בפסק זין בעבירה כאמור בסעיף 226)), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(1), אם הורשע בפסק זין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסעיף זה –

"אמצעי אכיפה" — אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 22נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

• הבלת מיני שקב חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
• (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
• (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(1) לא ימונה לכהונת זירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש זירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון. הרשעה

1. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לא ימונה הגבלת מינוי עקב אומו זעד לדיקטר בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטר על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי החלטה של ועדת האכיפה המינהלית אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" — כהגדרתם בסעיף 225(ב).

הגבלת מיניי

• 1. לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  2. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
• 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת חובת הודעה כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד : פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, ורד רז אבין, ת.ז. מסי 024810103, מצהירות בזאת, לאחר את האמת וכי אהיה צמויק לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, 1 פשיטת רגל, חגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של חגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספת א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבות כמי שיש לוק ייעניין אישייי, כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בחם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• 1. כי פעולותיו במסגרת כהונתי כנושאית משרה בחברה, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בזאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה לחשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: ייהפרת חובת האמוניםיי) ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• כי כאשר אחיה סבור/ה, לני מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאית משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ועאו בעסקה רגילה הקשורה בי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודעע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ואו לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ואו העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ושו לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקת, אם הפעולה וזאו העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ויאו בעסקה ולא אהיה נוכחת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו או בעסקה, ואולם אהיה רשאיות לחשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• 1. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

בוגרת מנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון, המכללה למנחל, מוסמכת (M.F.A) מעשי בקולנוע ותסריטאות, אוניברסיטת תל אביב. רוייח מוסמכת.

ניסיון תעסוקתי :

עוסקת ביעוץ לאסטרטגיה ולחדשעות עסקית. ייעוץ וליווי פיננסי; דירקטורית חיצונית במספר חברות ציבוריות; סמנכ״לית כספים בחברה בקבוצת לבייב.

• 1. הריני מתחייבית כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספת אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופינסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומגרתנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייה 2005, חיינו וכישריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים ודוחות כספים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר לעיל חינו אמת לאנויתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוש לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

שרו

חתימה

נספח אי

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנייט-1999

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה : (א) .225

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ; ;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף (1x)226), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינחלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב)

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק מ4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק חסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניחול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפת המינהליתיי – חוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דין״ – פסק דין בערכאה ראשונה.

• 1. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור: בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות לחלן, אלא אם הגבלת מיווי עקב כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
• (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• ן) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של גיצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(18) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225)ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

ונ) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

1. הטילה ועדת האכיפה המינחלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא הגבלת מינוי עסב החלטה של ועדת ימונח אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, האכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפהיי וייועדת האכיפה המינהליתיי – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

2. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא חופטר, וכן תאגיד שהחליט על הגבלת מינוי פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

1. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה חובת החדעה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הרשעה

לכבוד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ("החברה")

א.ג.נ,.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו241- לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

בהצהרה זו:

"פסק דין״ - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

״ועדת האכיפה המנהלית״ - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח1968- (להלן: "חוק ניירות ערך״).

״אמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה,1955- או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד,1994- לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו241- לחוק החברות, התשנ״ט,1999- כדלקמן:

• .1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- .2005
• .3 בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	רוני אהוד אה
ת: עודת זהו מספר ת	054590336
תפקיד:	וי בלתי תל דירקטור
ינוי: תאריך מ	ללית סיפה הכ שור הא מועד אי
ידה: תאריך ל	17/11/1957
מען:	ביב ,42 תל א טאגור
נתינות:	ישראלית

יון: דירקטור וועדות ה חברות ב	דת מאזן גמול, וע קורת ות ועדת בי
של הקשורה בחברה ברה בת, ברה, בח עובד בח	לא
בה: על עניין או של ב החברה
השכלה:	רסיטת ם, אוניב ר ביצועי קה וחק טטיסטי בוגר, ס
	תמחות קים ה הל עס מך, מנ ב; מוס תל אבי
	אביב יטת תל אוניברס במימון,
: אחרונות שנים ה חמש ה עיסוק ב	הל כ"ל ומנ רה; מנ לוי בחב בלתי ת דירקטור
	רטגיה ה לאסט ים, מרצ וח מנהל להב נית אקדמי
	ע"ש ה לניהול בפקולט ואר שני לימודי ת במסגרת
	ביב ונ' תל-א קולר בא
ם: ם נוספי בתאגידי ירקטור מכהן כד	ל ם בישרא ירקטורי איגוד הד
שירות ת או כ ופיננסי שבונאית חיות ח בעל מומ	סית ית ופיננ חשבונא מומחיות
: מקצועית
ה: חר בחבר ל עניין א ה של בע בן משפח	לא

• .4 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל״ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו54- לחוק ניירות ערך.
• 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• .5 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• .6 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• .7 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז1967-).
• .8 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: (א) לחברה; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים

האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: ״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

• .9 כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .10 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .11 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
  • .12 אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
• .13 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .14 הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
• .15 ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם: אהרוני אהוד תאריך: 25 יולי 2019

חתימה: