Ellomay Capital Ltd.

AGM Information • Apr 8, 2020

אלומיי קפיטל בע"מ )"החברה"(

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"התקנות"(

חלק ראשון

.1 שמה של החברה אלומיי קפיטל בע"מ.

.2 סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה )"האסיפה"(. האסיפה תתכנס ביום רביעי, 13 במאי ,2020 בשעה 16:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד ,18 קומה ראשונה, תל אביב או בכל מועד נדחה של האסיפה. כחלק מאמצעי הזהירות בקשר עם התפשטות וירוס הקורונה החברה תאפשר השתתפות וכינוס של ההאסיפה באמצעות שיחת ועידה בפרטי ההתחברות הבאים: מס' גישה מישראל: 1-809-49-4252 / ,072-2592749 קוד גישה: .9446633#

.3 פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה

.3.1 אישור מינויים מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(

מוצע לאשר את מינויים מחדש של ארבעה דירקטורים )לא כולל דירקטורים חיצוניים( - שלמה נחמה, רן פרידריך, חמי רפאל ואניטה לבינט לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים ולפרטים אודות הדירקטורים והתגמול לו יהיו זכאים ראו 1 Item לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 8 באפריל 2020 )"דוח הזימון"(.

.3.2 אישרור ואשרור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

מוצע לאשר ולאשרר רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור ואשרור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ראו 2 Item לדוח הזימון.

.3.3 מינוי מחדש של רואי חשבון

מוצע לאשר את מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG העולמית, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020 ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר את שכרם. לרקע ופרטים נוספים בקשר עם אישור מינויים מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, ראו 3 Item לדוח הזימון.

.3.4 הצגת ודיון בדו"חות הכספיים לשנת 2019

.4 המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

נוסח הודעת העמדה של דירקטוריון החברה )Statement Proxy), הכוללת, בין היתר, את תיאור ההחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה וכתב מינוי שבאמצעותו ניתן להצביע באסיפה ) Proxy Card), ניתנים לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות )9:00 – 17:00( בתיאום טלפוני )03-7971111( או, לאור התפרצות נגיף הקורונה, במייל )com.ellomay@hilai). בנוסף, מסמכים אלו מפורסמים וניתנים לעיון באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת il.gov.isa.magna.www://http, באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת il.co.tase.maya://http, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בארה"ב בכתובת gov.sec.www://http ובאתר האינטרנט של החברה. דוח הזימון כולל מידע נוסף על תוכן כתב הצבעה זה וחשוב שבעלי המניות יעיינו גם בו.

.5 הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

• .5.1 אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל כפוף להסכמת רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים בה.
• .5.2 בנוסף לדרישת הרוב, אישור ההחלטה הכלולה בסעיף 3.2 לעיל, בכל הנוגע לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה, כפוף גם לדרישה כי: )א( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או )ב( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
  • .5.3 הנושא המפורט בסעיף 3.4 לעיל איננו מצריך הצבעה.

.6 הצבעה בעניין ההחלטות המוצעות

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון ולפירוט האם בעל מניות הוא בעל שליטה או בעל עניין אישי בקשר עם ההחלטה המובאת לאישור בסעיף 3.2 לעיל כנדרש על-פי חוק החברות, תשנ"ט1999- )"חוק החברות"( וכמפורט בסעיף 5 לעיל, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. כמו-כן, מוקצה מקום לפירוט אופן ההצבעה. יובהר, כי מי שלא סימן, או סימן "כן" ולא פירט או תיאר את מהות עניינו האישי, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

.7 תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה של בעל מניות לא רשום יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות, אשר יכול להימסר לחברה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה )לפי סעיף 177)2( לחוק החברות( יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה ואת המסמכים הנלווים אליו יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה )לרבות באמצעות דואר רשום, שליח או פקסימיליה במספר 03-7971122 או, לאור התפרצות נגיף הקורונה, במייל )com.ellomay@hilai ))עד יום 13 במאי 2020 בשעה 12:00 )לא יאוחר מ4- שעות לפני מועד האסיפה(.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

.8 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות לא רשומים, זכאים לקבל מחבר הבורסה באמצעותו הם מחזיקים במניות החברה, מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילתה.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )6( שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום 23 במאי ,2020 בשעה .10:00

• .9 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה אלומיי קפיטל בע"מ )לידי קליה וינטראוב, סמנכ"לית כספים(, שדרות רוטשילד ,18 קומה ראשונה, תל אביב 6688121 ולאור התפרצות נגיף הקורונה במייל: com.ellomay@hilai( נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה או בשורת הנושא במייל(.
• .10 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ה- 3 במאי .2020 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, ככל שתהיינה, הינו עד חמישה )5( ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
  • .11 כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההפצה והודעות העמדה )ככל שתהיינה( כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: il.gov.isa.magna.www://http. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: il.co.tase.maya://http.
    • .12 קבלת אישורי בעלות והודעות עמדה
• .12.1 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.12.2 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו של בעל המניות לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

.13 עיון בכתבי הצבעה

• .13.1 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
• .13.2 נכון ליום 7 באפריל ,2020 כמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 609,705 וכמות המניות הרגילות של החברה המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה )כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות( הינה 260,005 )בהתאם לדיווח שפורסם על ידי בעלי השליטה בחברה ולמידע שנמסר לחברה מאת בעלי השליטה(.

.14 שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בכתובות שבסעיף 11 לעיל.

.15 המועד האחרון בו תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה לא מאוחר מה- 22 באפריל, .2020

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה

אלומיי קפיטל בע"מ )"החברה"(

כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"התקנות"(

חלק שני – כתב הצבעה

שם החברה: אלומיי קפיטל בע"מ.

מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה(: אלומיי קפיטל בע"מ )לידי קליה וינטראוב, סמנכ"לית כספים(, שדרות רוטשילד ,18 קומה ראשונה, תל אביב 6688121 או במייל: com.ellomay@hilai )נא לסמן בבירור "כתב הצבעה" או "הודעת עמדה" על המעטפה או בשורת הנושא במייל(. כחלק מאמצעי הזהירות בקשר עם התפשטות וירוס הקורונה החברה תאפשר השתתפות וכינוס של ההאסיפה באמצעות שיחת ועידה בפרטי ההתחברות הבאים: מס' גישה מישראל: 1-809-49-4252 / ,072-2592749 קוד גישה: .9446633#

מס' החברה: .520039868

מועד האסיפה: יום רביעי, 23 במאי ,2020 בשעה .16:00

סוג האסיפה: שנתית.

המועד הקובע: 14 באפריל .2020

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: ___________________

מס' זהות: ______________

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: ______________

המדינה שבה הוצא: ______________

בתוקף עד: ______________

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: ______________

מדינת ההתאגדות: ______________

אנא ציין/צייני האם את/אתה )יש לסמן במקום הנכון(:

כן לא
	1968-) שכ"ח ת ערך, הת חוק ניירו בסעיף 1 ל כהגדרתו בעל ענין )
	"ח1968-( רך, התשכ ק ניירות ע ף 37ד לחו מונח בסעי כהגדרת ה ה בכירה ) נושא משר
	ופות גמל( ננסיים (ק ירותים פי קוח על ש קנות הפי קנה 1 לת דרתו בת סדי )כהג משקיע מו ת ן להשקעו מנהל קר ,2009 וכן תשס"ט - ללית(, ה אסיפה כ מנהלת ב ת חברה )השתתפו 1994-( שנ"ד מנות, הת תפות בנא קעות משו בחוק הש משמעותו בנאמנות כ משותפות

אופן ההצבעה:

ה טה בחבר בעל שלי	1 בעה אופן ההצ			כתב ומספרו ב סדר היום הנושא על ההצבעה
2 חלטה? ן אישי בה
לא	נע כן*		נגד נמ	בעד
					- מינויים ההצבעה 3.1 בכתב .1 סעיף )לא ירקטורים ארבעה ד מחדש של צוניים( ם חי דירקטורי כולל למועד רה עד יון החב לדירקטור אה של שנתית הב הכללית ה האסיפה ח Item לדו ב- 1 כמפורט החברה, דלקמן: הזימון וכ
_____	_____				נחמה א. שלמה
_____	_____				דריך ב. רן פרי
_____	_____				פאל ג. חמי ר
_____	_____				ה לבינט ד. אניט
					ר ה - אישו ב ההצבע 3.2 בכת .2 סעיף טוח וליסת בי רכישת פ ואשרור שרה, ונושאי מ ירקטורים אחריות ד - 2 Item ל ן דוח הזימו כמפורט ב
_____	_____				י ה - מינו ב ההצבע 3.3 בכת .3 סעיף חייקין, "ח סומך משרד רו מחדש של ן אי החשבו למית, לרו KPMG העו חברי 2020 ועד ה לשנת של החבר המבקרים ה של נתית הבא כללית הש לאסיפה ה לאחר רקטוריון, סמכת הדי החברה וה שר את ורת, לא דת הביק אישור וע 3 Item לדוח מפורט ב- שכרם, כ הזימון
					_______

.1 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

.2 בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* פרט בהמשך.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177)1( לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

* פרטים אודות העניין אישי באישור הנושא שעל סדר היום:

______________________________________________

תאריך: ___________ חתימה: _____________________