Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Board/Management Information • Jun 4, 2021

לכבוד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בעיימ (ייהחברהיי)

א.ג.ג.ג.

הנדון : הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות,

התשנ"ט" 1999

בהצהרה זו :

"פּסק דין" - פֿסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האביפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק גיירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : ייחוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1955, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999, כדלקמן :

• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד .1 של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים .2 ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשטייו- 2005.
• בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה .3 האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

: DV	אהוד אהרוני
מספר תעודת זהות:	054590336
תפקיד:	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי :	מועד אישור האסיפה הכללית
תאריך לידה :	17/11/1957
מען :	טאגור 42, תל אביב
נתיגות :	ישראלית

ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן	חברות בוועדות הדירקטוריון :
לא	עובד בחברה, בתברה בת, בחברה הקשורה של
	החברה או של בעל עניין בה :
בוגר תואר ראשון, סטטיסטיקה וחקר ביצועים,	השכלה:
אוניברסיטת תל אביב ; תואר שני- מוסמך, מנהל
עסקים התמחות במימון, אוניברסיטת תל אביב
דירקטור בלתי תלוי בחברה; מנכייל ומנהל	עיסוק בחמש השנים האחרונות :
אקדמי להב ניתוח מנהלים ;
איגוד הדירקטורים בישראל	מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים :
מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
	מקצועית :
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו : 4

• לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415 4.1 418 עד 420, ו- 428 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, ד52, 53(א) ו-54 לחוק גיירות ערך.
• 4.2 עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית .5 משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור .6 בחברה ציבורית.
• אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק .7 ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967).
• אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, .8 למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי, או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות ; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" -בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בסייק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן : אין.

• .9 כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי .10 כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם .11 כדירקטור של החברה.
  • אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך. .12
• למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור .13 בלתי תלוי בחברה.
• הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל .14 מלהתקיים.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי .15 החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

שם : אודי אהרוני תאריך : 28 מרץ 2021.

חתימה :

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, ורד רז אבין, ת.ז. מסי 024810103, מצהירוה בואת, לאחר שהוהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויק לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בגספת א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבית כמו שיש לוק ייעניין בהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• 1. כי פעלותיי במסגרת כהונתי כנושאת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקדובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הודמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: ייהפרת חובת האמוניםיי) ואינן מוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• 1. כי כאשר אהיה סבורזה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאות משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם וזאו לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ויאו בעסקה ולא אחיה נוכחות בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• 1. כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בתברה :

השכלה :

בוגרת מנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון, המכללה למנהל; מוסמכת (M.F.A) מעשי בקולנוע ותסריטאות, אוניברסיטת תל אביב. רוייח מוסמכת.

ניסיון תעסוקתי :

עוסקת ליווי עסקי פיתוח עסקי, פינוסי, : דירקטורית חיצונית במספר חברות ציבוריות : סמנכיילית כספים של קבוצת לבייב הפרטית.

• 1. הריני מתחייבות כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לבי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אוי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע נומועד מתו ההרשה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספת אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופינוסית כמשמעה בתקנות ותנאים ומבתנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

31/03/21 ורד רז אביו שם תאריד ותימה

נספח א'

סעיפים 225 -- 227א לחוק החברות, התשנייט-י1999

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה : (א) .225 חובת גילוי

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור. לפי סעיף 226 ; ;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 1x(226), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;

(3) אם ועדת האביפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכקן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסעיף זה --

ייאמצעי אביפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערד :

ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

• הגבלת מינוי נקב 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהרשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם הרשעה כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :
• (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 418 עד 422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 52, 53) ו-54 לחוק ניירות ערך :
• (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
  • (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשנוש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(נ) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של מקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא הגבלת חינוי עקב החלשה וחל ונדרת ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על ני אותה החלטה; בסעיף זה, האכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפה״י ו״יועדת האכיפה המינהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
• הגבלת מינוי 227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  • (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
• חובת הרדעה 27א. דירקטור שחדל להתקיים לגבין תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד : פורסייט אוטונומס הולדינגס בעיימ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, חיים סיבוני, ת.ז. מסי 69964997, מצהירוה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צמריה לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 ₪ 7??א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנחלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בגספת אי המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי ש בידי הכישורים יחדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה : טכנאי בתחום הנדסה.

ניסיון תעסוקתי :

בעל הכשרה וניסיון מעשי ועסקי במשך שנים רבות בתחומי הנדסה, אלקטרוניקה, הוידיאו, טלוויזיה, מולטימדיה, מיחשוב מערכות, תקשורת קווית ואלחוטית, תכנון ופיתוח מכשירים, יזום, אפיון ופיתוח מערכות מכיינו אלקטרו-אופטי ; מנכייל ודירקטור, מגנייא - בי.אס.פי בעיימ ; מנכייל ודירקטור בחברה.

• 1. הריני מתחייבית כי אס חדל להתקיים לגביי תנאי מחתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספת אי). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיריה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו .
  2. 1. דזוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

תאריו

חתימה

נספח אי

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנייט-1999

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה : (א) . 225

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כז'ירקטור ; 226 לפי סעיף 226

(2) אם הרשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 1x(22), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעקף קטן יוני

43 אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אביפה האוסר עליו לכדון כדירקטור בכל הברה יונר אם דערות התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסעיף זה --

ייאמצעי אכיפהיי -- אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערד, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ייאפעל אכפהיו -- אמעל אכיפה באמר בעעקי 2017 מוזק ביידות של 1995 -- באוניברס -- ביינו -- הרשנייה -1995, או לפי פרק יו לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינחליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דיןיי – פסק דין בערכאה ראשונה.

1. (א) לא ימונה לכהונת זירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם זורכים חיווי ווהר כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע : רשמה

2. (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 297, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 152, 52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

3. (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 1225), אגו ראוו לשמו ו מאינה במקריקטן למון צור בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(נ) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי
ווי הנא (ב) בית משפר לקבוע, במועד זחר שעדאר לאחר יה, כבק היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מול אירוד שנם בעבירת בעבור שבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא וגבלת מינוי עקב מטילו ישולות וזכים לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, וחלויזה ווזל וורדון זאכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפה״י וייועדת האכיפה המינהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
• 1. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על הגבלת מינוי פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

1. דרקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי חזרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה חובת הררעה לפקיעת כהונתו כדיורקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

תובת גילוי

לכבוד : פורסייט אוטונומס הולדינגס בעיימ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי רוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

י החיים, משה שרף, ת. ז. משי 1094 מצהיריה בזאת, לאחר שהיהודרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צמויוה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. בי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בֵנשפח אַי המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. ל השאר, לברכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

תואר ראשון (בוגר במשפטים) L.B., הקריה האקדמית קריית אונו תואר שני (מוסמך במשפטים) L.M, אוניברסיטת בר-אילן. מוסמך כחבר בלשכת עורכי הדין משנת 2012

ניסיון תעסוקתי :

בעלים של משרד עורכי דין בתל-אביב העוסק בליטיגציה וביישוב סכסוכים בעיקר בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי ודיני המשפחה.

• 1. הריני מחייבות כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגברי עילה לפקיעת בהונתי כדירקטור בחברה - איז אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי כדי קשור בחברה או מתקיימת מרשיף לא לחוק וכמפורט בנספח אי). ידוע לי, כי בחרש לפעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמר תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. פאחר שקראוני בין והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 5.

	20.04.2021	משה שרף
חתימה	תאריד	מס

נספח אי

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנייט-1999

חובת גילוי

מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226\), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור ּייִךְ י לֹפי סעיף 226 ;

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 18(14), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו שעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האביפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בקעיף זה –

1. (א)

ייאמצע אכיפה" -- אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 5נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקים השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יו לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

1. (א) לא מונה לכהוני דיקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :

2. (1) ופגירות לפי סעיפים מ 90 עד 29, 297, 415, 418 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

3. (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
   • (3) (נמחקה).

ואוגו ל שאינה מנויה בעירה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותרתו בסעין הנצירה
לאומי הנכרונג ברחיים אמצעים של מפציות מוזותה, חומרתה או נסיבותיה או נסיבותיה אין הוא ראוי משמש זררקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלו על חמש שנים מיום מתוך פסק הדין.

וג) וגית ששט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא ממוע מלכה כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

וול הגית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

1. הטילה נולד האביפה המינקלת על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא הגבלת מינוי עקר החלטה של ועדת מונה אותו אזרם לדירקטור בחברה ציבור האוטר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, כא
   ואמצעי ארכאיש שנייר דוגרה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, האכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפה״ וייועדת האכיפה המינהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב).

2. (א). לא ימונה לדירקטור קטין, כיטל דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הזפטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו הגבלת מינוי מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

1. אירקטור שחז'ל להתקיים לביו תואי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת חובת הרדעה כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה