Intercure Ltd.

Board/Management Information • Nov 29, 2021

הצהדת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית בהתאט להוראות חוק החברות, התשנייט-1999 ("חוק החברות")

עבור : אינטרקיור בע"מ

אני החתומעה מטה, לני גרינבאום מיכלסון, נושאת ת.ז. שמספרה 038553467, המועמדעת לכהן כדירקטור/ית חיצונית באינטרקיור בעיימ ("החברה"), מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן :

• 1.
  • 2.
• 1. דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי) והתקנות שמכוחו.
  2. 1. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים :

השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי) :

LLB+BA

המרכז הבינתחומי הרצליה

Impreial College London UK MBA

ניסיון מקצועי ולרבות כהונה כדירקטור) :

2015 עד היום דחייצית באינטרקיור

PPD בחברת Contract Specialist

בלאומי קארד

Cellectivity בחברת Marketing and Reporting Manager

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו ้

• לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת (ייפסק דירי) באיזה מהעבירות לפי 5.1 סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 152, T52, 153) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (ייחוק ניירות ערך").
• 5.2 בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערד, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

• אינני קטימה, פסולית דין ולא הוכרזתי כפושט׳ת רגל וזאו כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק .6 ההוצאה לפועל, התשכייז-1967).
• ועיית האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכלפת וכהן להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב

ייאמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערד, שהוטל לפי פרק רוּ4 לחוק ניירות ערד, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

אינו קרוביה של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופעה לו .8 במישרון או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלית השליטה בו, במועד מינויי בדירקטוריות חיצוניקת בחלטה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר ; לענין סעיף זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

יתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה

"קרוביי - בן זוג, אח או ארוות, הורה, הורי הורה, צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

• תפקידיו או עיסוקיי תאחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטוריית 9 חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור ית חיצוני ת בחברה.
• 1. ככל שאני מכהנת גם כדירקטוריות בחברה אחרת (ייהחברה השנייהיי), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטוב בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
  2. 11.
• 1. או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלעת השליטה בן, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורח זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
• 13.
• 1. של החברה

להלן מצבת החזקותיי כאמור :

שיעוד החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	כמות ניירות 7-19	מספר נייע בבורסה	שם, שוג וסדרה של גייר הערך
הצבעה	1171	הצצעה	רוחון
		0.02	0.02	rea rate	6743

• החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הזדירקטורים החיצוניים חנוהג בחברה ואני מסכימה .15 לכך.
• למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו או בהונתי כדירקטור יות חיצונית .16 בחברה.
• הריני מתחייב/ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, .17 וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודעזת לכך כי כחונתי כדירקטוריית חיצוני/ת בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בחצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו .18 תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

תאריד

חתימה

נקפה אי

לכבוד אינטרקיור בעיימ

הנדון : הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועיות, התשסיין-2005 (ייתקנות מומחיות וכשירותיי), דירקטוריון אינטרקיור בעיימ (ייהחברהיי) נדרש להעריך אם הכך דירקטורית ייבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי ו או בעל ייכשירות מקצועיתיי.

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כייבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי אם ייבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבוטית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים :

• (1) סוגיות חשבוטאית וסוגיות בקרה חשבוטאית האופייניות לענף שבן פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
  • (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
  • (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנייט-1999 ורוק ניירות ערך, התשכיית-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כייבעל כשירות מקצועיתיי, ככל שמתקיים בו אחד מאלח :

• (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי ;
• [1] הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרות, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד :
• (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה :
  • א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של ונאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ;
    • ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי :
      • ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו. (ג) אני בעלעת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי) :

B+LLB המרכז הבינתחומי הרצליה

Imperial College London UK MBA

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

• (ג) אני בעלעת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שניס לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹ :
• א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) :

t Specialist Specialist בחברת PPD במשך שלוש שנים

Credit Controller בלאומי קארד במשך שלוש שנים

(Mobile E commerce) Cellectivity UK בחברת Marketing and Reporting Manager

• ב. בכהונה ציבורית בכיר בשירות הציבורי (נא פרט) ונדרש לפרט גם את משך הכהונה) :
• ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) :

משנת 2015 עד היום דחייצית באינטרקיור

1/2/11 · コツ תאריך :

חתימה :

י סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור תיצוני).

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית בהתאט להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור : אינטרקיור בע"מ

אני החתומוה מטח, גדעון חירשפלד נושאית ת.ז. שמספרה 022238166 המועמדות לכהן כדירקטוריות חיצוני/ת באינטרקיור בעיימ ("החברה"), מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן :

• הנני עורכ/ת תצהיר זה בקשר עם מינויי לכהונה כדירקטור או חיצונית בחברה. .1
  • הנני תושב/ת ישראל וכשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני. .Z
• יש לי את הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של .3 דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי) והתקנות שמכוחו.
  • .4 בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים :

השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי) :

BA, יחסים בינלאומיים , האוניברסיטה העברית ירושלים.

BA , מדע המדינה, האוניברסיטה העברית ירושלים.

WATT -HARIOT , מנהעייס , הריוט-וואט, MBA

MA, חינוך, סמינר הקיבוצים , תל אביב.

ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

דירקטור חיצוני , אינטרקיור בעיימ, מאז 2018.

מנהל תחום פיתוח עסקים , דואר ישראל.

מנהל פתוח עסקים, דפי-זהב.

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו : 5

• 5.1 סעיפים 290 עד 297, 392, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 152, T52) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (ייחוק ניירות ערדיי).
• 5.2 בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 5.3 משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות לנוסחר בבורטה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

• 1. ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
• .7 ועדת ואכיפה המינחלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

אינני קרוב/ה של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופזה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלות השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לענין סעיף זה :

ייזיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

ייקרוביי - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

• תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית .9 חיצונימת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור׳ית חיצונימת בחברה.
• 1. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
  2. 11.
• 1. או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלית השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
• 1. בה, מצורפים כנספת א' להצהרה זו.
• 1. ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותיי כאמור :

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעוד החזקה		רדומות ו	כמות ניירות ערד	מספר נייע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הצעדה	ทรา	הצבעה	הוון
				-

• 1. לכך.
• למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי וזאו כהונתי כדירקטורזית חיצונית .16 בחברה.
• 1. וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודעזת לכך כי כהונתי כדירקטוריית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• 1. תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

24/11/2021

תאריך

חתימה

2000 W

-1 -

לכבוד אינטרקיור בעיימ

הנדון. הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מונוחיות חשבונאית ופיננסית ו או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (ייתקנות נוומחיות וכשירותיי), דירקטוריון אינטרקיור בעיינו (ייהחברה") נדרש להעריך אס חנך דירקטורזית ייבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי ויאו בעל ייכשירות מקצועיתיי

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כייבעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתי אס ייבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות חכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים :

• (1) סוגיות חשבונאית וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
  • (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
  • (1) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנייט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כייבעל כשירות מקצועית״, ככל שמתקיים בו אחד מאלה :

• (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי ;
• (1) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ;
• (3) או יותר מאלה :
  • א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי :
    • ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ;
      • ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

התומר את, אנא פרט לחלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו. אני חתתומוה מטח, גדעון הירשפלד בעל/ת ת.ז. 022238166 מצהירה בזאת כי :

(1) אני בעל/ת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי) :

WATT -HARIOT UNIVERSITY, הריוט וואט, MBA

BA, יחב"ל ומדעי המדינה , האוניברסיטה העברית.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמא׳) :

• (2) אני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן :
• א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) :

דירקטור חיצוני , אינטרקיור בע"מ , מאז 2018

מנהל פיתוח עסקים, דואר ישראל, 2009-2015

• ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) :
• ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה) :

גדעון,הירשפלד שם: חתימה : תאריך :

11/21

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).