Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 21, 2023

לכבוד: פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט 1999- )"החוק"(

אני הח"מ, ורד רז אביו, ת.ז. מס' ,024810103 מצהיר/ה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן:

• .1 כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• .2 כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין.
• .3 כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר )להלן: "הפרת חובת האמונים "( ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
• .4 כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי - אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועלה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
• .5 כי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה:

השכלה:

בוגרת מנהל עסקים, התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון, המכללה למנהל; מוסמכת )A.F.M )מעשי בקולנוע וטלוויזיה התמחות תסריטאות, אוניברסיטת תל אביב. רו"ח מוסמכת.

ניסיון תעסוקתי:

עוסקת בפיתוח וליווי עסקי; דירקטורית חיצונית במספר חברות ציבוריות; סמנכ"לית כספים בחברה בקבוצת לבייב.

• .6 הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק )כמפורט בנספח א'(. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת ה אמונים שלי לחברה.
• .7 אני סבור כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו,2005- היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים–חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• .8 לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על -פיו.
  • .9 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ורד רז אביו 7/6/23

שם תאריך חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנ"ט1999-

.225 )א( מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: ח ובת גילוי

)1( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

)2( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א1(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

)3( אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

)ב( בסעיף זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד,1994- לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

• .226 )א( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: ה גבל ת מינוי ע קב ה רשעה
  • )1( עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו 54- לחוק ניירות ערך;
  • )2( הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
    • )3( )נמחקה(.

)א1( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225)ב(, בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

)ב( בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

)ג( השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א()1(.

)ד( בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" ו"ועדת האכיפה המינהלית" – כהגדרתם בסעיף 225)ב(. הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית
• .227 )א( לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. ה גבל ת מינוי
  • )ב( מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה.
• 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. חובת הודעה

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, חיים סיבוני, ת.ז. מסי 66964997, מצהירוה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צמיק לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• 1. כי לא מתקיימות לגביו אף אחת מההגבלות הקבועות בשעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסרון של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי ש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה : טכנאי בתחום המולטימדיה וה-TV.

ניסיון תעסוקתי :

בעל הכשרה וניסיון מעשי ועסקי במשך שנים רבות בתחומי הנדסה, אלקטרוניקה, מולטימדיה, מיחשוב מערכות, תקשורת קווית ואלחוטית, תכנון ופיתוח מכשירים, יזום, אפיון ופיתוח מערכות מכיימ אלקטרו-אופטי; מנכייל ודירקטור בחברות מגנייא - בי.אס.פי בעיימ ואיי-נט מובייל ויוייר דירקטוריון החברה.

• 1. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיומת לגביי עילה לפקיעת כחונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א לחוק (כמפורט בנספת א). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהררתי זן

חיים סיבוני

שח

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; ;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 1x(22), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

בסעיף זה – (ר)

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

גבלת מינוי שקב 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות לחלן, אלא אם ורשענה כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :

• (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
  • (3) (נמחקה).

(18) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225(ב), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע. במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תחיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 1. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לא וגבלת חיווי נוקר וחלטה של ועדת ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, ואכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפהיי וייועדת האכיפה המינהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
• 1. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על הגבלת מינוי פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  2. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
• חובת הרדעה 27. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד : פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייהחוקיי)

אני החיימ, משה שרב, ת.ז. מסי 039463997, מצהירוה בזאת, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויזה לעוטשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כדלקמן :

• כי לא מתקיימות לגביו אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד אחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, 1 פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית - כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א׳ המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• 1. כי ש בידי הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה, בין היתר, כמפורט להלן, מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה :

השכלה :

תואר ראשון (בוגר במשפטים) L.B, הקריה הַאקדמית קריית אונו ; תואר שני (מוסמך במשפטים) L.M, אוניברסיטת בר-אילן ; מוסמך כחבר בלשכת עורכי הדין משנת 2012.

ניסיון תעסוקתי :

בעלים של משרד עורכי דין בתל-אביב העוסק בליטיגציה וביישוב סכסוכים בעיקר בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי ודיני המשפחה.

• 1. הריני מתחייבעת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה - אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעין 227א לחוק (כמפורט בנספח אי). ידוע לי, כי בהותאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת האמונים שלי לחברה.
• 1. לאחר שקראתי בעיון והבותי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות שהותקנו על-פיו.
  2. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמד על הצהרתי ז

משה שרף שם

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 1x(22), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו שעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

בסעיף זה – (ב)

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

• הגבלת מינוי שקב 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן הרשעה חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :
• (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• (1), הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
  • (3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית אדם שהורשע בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225), בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

• 1. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, לא הגרלח מינוי עקב החלטה של ועדת ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה ציבורית שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה; בסעיף זה, האכיפה המינהלית ייאמצעי אכיפה״י ו״ועדת האכיפה המינהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב).
• 1. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו הגרלח מינוי מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  2. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
• 1. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת חובת הודעה כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע״מ (״החברה״)

א.ג.ג.נ.

הנדון : הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

בהצהרה זו :

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן : ״חוק ניירות ערך״).

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1955, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999, כדלקמן :

• 1. של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים .2 ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו- 2005.
• 1. האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	אהוד אהרוני
מספר תעודת זהות:	054590336
תפקיד :	דירקטור בלתי תלוי
תאריך מינוי :	מועד אישור האסיפה הכללית
תאריך לידה :	17/11/1957
מען:	טאגור 42, תל אביב
נתינות :	ישראלית

חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן
עובד בחברה, בחברה בת, בחברה הקשורה של	לא
החברה או של בעל עניין בה :
השכלה:	בוגר, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת
	תל אביב; מוסמך, מנהל עסקים התמחות
	במימון, אוניברסיטת תל אביב, לימודי המשך
	במנהל עסקים התמחות ניהול בינלאומי
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	דירקטור בלתי תלוי בחברה; מנכייל ומנהל
	אקדמי להב פיתוח מנהלים, אוניברסיטת תל-
	אביב;
מכהן כדירקטור בתאגידים נוספים :	איגוד הדירקטורים בישראל
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מומחיות חשבונאית ופיננסית
מקצועית :
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה :	לא

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו : .4

• 4.1 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, 4.2 עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור .6 בחברה ציבורית.
• אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק .7 ההוצאה לפועל, תשכ״ז-1967).
• אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, .8 למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה : (א) לחברה ; או (ב) למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או (ג) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים

האחרונות; או (ד) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניון זה: ״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" -בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בסייק (א) עד (ד) לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים המפורטים להלן : אין.

• כדירקטור בלתי תלוי, לא אקבל, נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור .9 בלתי תלוי בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי .10 כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם .11 כדירקטור של החברה.
  • אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך. .12
• למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור .13 בלתי תלוי בחברה.
• הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל 14 מלהתקיים.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי .15 החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו,

תאריך : 06 יוני 2023 שם : אהוד אהרוני

חתימה :

לכבוד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )" החברה"(

א.ג.נ,.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו241- לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

בהצהרה זו :

"פסק דין״ - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

״ועדת האכיפה המנהלית״ - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחו ק ניירות ערך, התשכ״ח 1968- )להלן: " חוק ניירות ערך ״(.

״אמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה ,1955- או לפי פרק י 1 לחוק השקעות משו תפות בנאמנות, התשנ״ד ,1994- לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו - 241 לחוק החברות, התשנ״ט ,1999- כדלקמן:

• .1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשי ם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס״ו - .2005
• .3 בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הר לוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם:	בידן דניאל א
ת: עודת זהו מספר ת	057742405
תפקיד:	חיצוני דירקטור
ינוי: תאריך מ	ללית סיפה הכ שור הא מועד אי
ידה: תאריך ל	19.6.1962
מען:	מודיעין 5/3 קיפודן
נתינות:	ישראלית

יון: דירקטור וועדות ה חברות ב	ם ת כספיי ינת דוחו גמול ובח קורת, ת ועדת בי
רה של ה הקשו בחבר ברה בת, ברה, בח עובד בח	לא
בה: על עניין או של ב החברה
השכלה:	ברית סיטה הע האוניבר כלכלה, בוגר
: אחרונות שנים ה חמש ה עיסוק ב	מ, תין בע" אר ת'יר אמ אר כספים סמנכ"ל
	ל בע"מ; אר קפיט י אס אר מנכ"ל, א
ם: ם נוספי בתאגידי ירקטור מכהן כד	ת בע"מ מתחדשו אנרגיות סולאיר
כשירות סית או ופיננ שבונאית חיות ח בעל מומ	סית ית ופיננ חשבונא מומחיות
: מקצועית
ה: חר בחבר ל עניין א ה של בע בן משפח	לא

• .4 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעי פים 290 ע ד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו - 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל״ז ,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו 54- לחוק ניירות ערך.
• 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• .5 לא הורשעתי בפ סק דין בע בירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• .6 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• .7 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים )כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז 1967-(.
• .8 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף של י, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או )ג( לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או )ד( לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: ״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדי רקטור בחברה. "קרוב" -

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקי ים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק )א( עד )ד( לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, ל מעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

• .9 כדירקטור חיצוני , לא אקבל , נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי , שיפוי או ביטוח, ככל ש י וענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• .10 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עני י נים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .11 א ינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
  • .12 אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
• .13 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• .14 הריני מתחייב להודיע ל חברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.
• .15 ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על -ידי החברה.

ול ראיה באתי על החתום על ה צהרה זו,

שם: דניאל אבידן תאריך: _____________________. 06/06/23

חתימה: ________________ ____ _.

לכבוד

פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )"החברה"(

א.ג.נ,.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 240 ו241- לחוק החברות, התשנ"ט- 1999

בהצהרה זו :

"פסק דין״ - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

״ועדת האכיפה המנהלית״ - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח - 1968 )להלן: " חוק ניירות ערך ״(.

״אמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה - ,1955 או לפי פרק י 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד - ,1994 לפי העניין.

לצורך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, הריני נותן לכם הצהרה זו בהתאם לסעיפים 240 ו - 241 לחוק החברות, התשנ״ט - ,1999 כדלקמן:

• .1 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונא ית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס״ו - .2005
• .3 בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

ברג זאב לבנ	שם:
058644337	ת: עודת זהו מספר ת
חיצוני דירקטור	תפקיד:
ללית סיפה הכ שור הא מועד אי	ינוי: תאריך מ
11.3.1964	ידה: תאריך ל
אל בעת שמו אל ,45 ג רח' עוזי	מען:
ישראלית	נתינות:
ם ות כספיי חינת דוח גמול, וב קורת, ת ועדת בי	יון: דירקטור וועדות ה חברות ב

לא	של הקשורה בחברה ברה בת, ברה, בח עובד בח
	בה: על עניין או של ב החברה
סיטה , אוניבר הרפואה( ע )מדעי דעי הטב בוגר במ	השכלה:
ים הל עסק מך במנ ם; מוס בירושלי העברית
לימודי מוסמך ב אילן; יטת בר - אוניברס )מימון(,
בר אילן ברסיטת ים(, אוני )לכלכלנ משפטים
חברות מספר יצוני ב קטור ח ודיר דירקטור	: אחרונות שנים ה חמש ה עיסוק ב
ת בר- יברסיט ון באונ למימ ; מרצה ציבוריות
מ שרת בע" תי המקו תף קבוצ יסד ושו אילן; מי
בע"מ קושרת צתי המ מ; קבו מר בע" הראל ת	ם: ם נוספי בתאגידי ירקטור מכהן כד
פרטיות( )חברות
סית ית ופיננ חשבונא מומחיות	ירות ת או כש ופיננסי שבונאית חיות ח בעל מומ
	ת: מקצועי
לא	רה: אחר בחב על עניין חה של ב בן משפ

.4 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

• 4.1 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו - 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל״ז - ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו - 54 לחוק ניירות ערך.
• 4.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• .5 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיף 4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראו י לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• .6 ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• .7 אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים )כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז - 1967(.
• .8 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה. אין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד חתימת הצהרה זו או בשנתיים שקדמו למועד האמור, זיקה: )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי השליטה בח ברה או לקרוב של מי מהם, במועד המינוי; או )ג( לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או היתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או )ד( לתאגיד

שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות.

לעניין זה: ״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור בחברה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בלי לגרוע מהאמור, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעב ידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי מהגורמים המפורטים בס"ק )א( עד )ד( לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, ל מעט קשרים זניחים המפורטים להלן: אין.

• .9 כדירקטור חיצוני , לא אקבל , נוסף על הגמול לו אנ י זכאי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה והחזר הוצאות ולמעט פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח, ככל ש י וענקו לי או שאני זכאי להם - כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• .10 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עני י נים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• .11 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
  • .12 אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
• .13 למיטב ידיעתי, לא קיי מת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• .14 הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים.

.15 ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על - ידי החברה. ול ראיה באתי על החתום על ה צהרה זו,

שם: זאב לבנברג תאריך: 07.06.2023

חתימה: