Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 27, 2025

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

"Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.----------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------ Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:------------------ - w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset ) akcje – 39,04 % (trzydzieści dziewięć całych i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,--------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące

		punkty: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)		otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------
2)		wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------
3)		sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------------
4)		stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
		jego zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------
5)		przyjęcie porządku obrad; -------------------------------------------------------------------------
6)		przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w
		roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
		2024; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
7)		przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, ---------------------------
8)		przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o
		wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024; ----------------
9)		podjęcie uchwał w przedmiocie: -----------------------------------------------------------------
	a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
		2024; ------------------------------------------------------------------------------------------------
	b)	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
		obrotowy 2024; -----------------------------------------------------------------------------------
	c)	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -------------------------------
	d)	podziału zysku za rok 2024; ------------------------------------------------------------------
	e)	udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
		obowiązków w roku obrotowym 2024; ----------------------------------------------------
	f)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
		przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -------------------------------------
	g)	zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ----------------------------------------------
	h)	zmian w Statucie i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
		jednolitego zmienionego Statutu; -----------------------------------------------------------
	i)	przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
		Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------
10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
		§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,----------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 9 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.----------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".-------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z
których oddano 3 057 500 ważnych głosów,------------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu

jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składa się: ------------------------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, ----------------------------------------------------------- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.459 tys. złotych,---------------- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk w wysokości 71 tys. złotych,------------------------------------- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 71 tys. złotych,------------------------------------------------- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł,- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223 tys. złotych,---------------------------------------------------------------------------------- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".-------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,----------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.--------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ---------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu

jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk za rok 2024 w wysokości 70.821,86 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia jeden zł 86/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.---------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39, 04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------ przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu
spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 2 395 000 akcji – 30,58% kapitału zakładowego, z
których oddano 2 395 000 ważnych głosów,---------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 2 395 000 głosów, -------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1
Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------

 w głosowaniu wzięło udział 2 587 500 akcji – 33,04 % kapitału zakładowego, z
których oddano 2 587 500 ważnych głosów,---------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 2 587 500 głosów, ------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1
Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Jaszczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Anecie Makowiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów ,------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu

spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu
spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z
których oddano 3 057 500 ważnych głosów,---------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------
Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu
spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z
których oddano 3 057 500 ważnych głosów,--------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ------------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu
spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ------------------------------------------------ Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rezygnacją Pana Sławomira Jarosza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą:---------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-------------------------------

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Michała Więzika (Michał Więzik) do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,-------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ----------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu

spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:------------

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 7.2 Statutu otrzymuje nowe następując brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------------- "7.2.Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z.) ---------------------------- b) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (64.31.Z)." --------------------------------------------------------

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia".-------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----------------------------------------------- w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 057 500 ważnych głosów,------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, ---------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 623 z poz. zmianami ) uchwala, co następuje: ------------------------

§1

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu: ------------------------------------------------------

"POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Imperio ASI S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Imperio Alternatywna Spółka S.A. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) (dalej Ustawa o Ofercie). ----------------------------------------------

I. Definicje

§1

Ilekroć mowa o: ------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) Członku Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki; ----------------- 3) Instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Spółki; ------------------------------- 4) Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------- 5) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki; ------------------ 6) Spółce – rozumie się przez to spółkę Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------- 7) Grupa- rozumie się przez to spółki z grupy kapitałowej Spółki, jednostki zależne od Spółki, jednostki powiązane i stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości , ------------------------------------------------------------------------------------------ 8) Sprawozdaniu o wynagrodzeniach – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z §15 niniejszej Polityki wynagrodzeń; ------------- 9) Ustawie o ofercie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki; ----

11) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki. -----------------------------------------

II. Postanowienia ogólne

16

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń. ------

2. Rada Nadzorcza opiniuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń. ---------------------------

3. Rada Nadzorcza po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie, sprawuje nadzór nad jej wykonaniem. -----------------------------------------

4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów. -------------------------- 5. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach. --------------------

§3

Celem Polityki wynagrodzeń jest: -------------------------------------------------------------------

1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę;

• 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę; ----------------
• 3) zachowanie stabilności Spółki. -----------------------------------------------------------------

§4

• 1. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu powinna być ocena efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki. ----------------------------------------------------------

III. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu

• 1. Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe może także obejmować wynagrodzenie zmienne. -----------------------------------------------
• 1. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. ----------
• 1. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje sytuację na rynku pracy, a także uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek

Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako wspólnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze. --------------

§6

• 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie: ----------
  2. 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub na czas określony; -----------------------------------------------------
  3. 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; ----------------------------------------
  4. 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. ------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza uzgadnia z Członkiem Zarządu w drodze negocjacji podstawę prawną łączącego Członka Zarządu ze Spółką stosunku prawnego w związku z którą wypłacane będzie wynagrodzenie oraz wysokość i zasady wynagradzania Członka Zarządu w tym (elementy stałe, zmienne wynagrodzenia, premie, świadczenia niepieniężne). Powyższe Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------
• 1. Każdy z Członków Zarządu może, wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o zmianę podstawy prawnej wypłaty wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. Pisemny wniosek powinien zawierać uzasadnienie. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w dniu przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. W Spółce stosowana jest zasada zawierania umów na czas nieokreślony. Umowa na czas określony zawierana jest jedynie w uzasadnionych okolicznościach. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. ------------------------------------

§7

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, z uwzględnieniem: --------

2. 1) ilości, ------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2) oceny, ----------------------------------------------------------------------------------------
4. 3) jakości świadczonej pracy. --------------------------------------------------------------
5. 1. Stałymi składnikami wynagrodzeń jest wynagrodzenie zasadnicze. ---------------
6. 1. Wysokość wynagrodzenia stałego powinna być ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku, a także o sytuację na lokalnym rynku pracy. --------------------------------------------------------------------------

§8

• 1. W przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie będzie podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 200% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu. -------------------------------------
• 1. Za zgodą Rady Nadzorczej zastosowany może zostać wyższy maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 300%. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wyrażana w formie uchwały zapadającej jednomyślnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------
• 1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych). --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu. ------------------------------------------------
• 1. W przypadku, gdy wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, uwzględniane są długoterminowe interesy Spółki. -----------------
• 1. Przy przyznaniu lub wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględnia się wielkość Spółki, wyniki finansowe Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. ----------------------------------------------------
• 1. Wyniki finansowe Spółki przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczenia płynności. ---------------------------------------------
• 1. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. -------------------------------------------------
• 1. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Kryteriami finansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności: --------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) wykonanie budżetu Spółki, -------------------------------------------------------------
  3. 2) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań, ------------------------------------------------------------------
  4. 3) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec jako czynnik negatywny oceny. --------------------------------------------------------
• 1. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności: ----------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki jako czynnik pozytywny i negatywny oceny, --------------------------------------------
• 2) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji jako czynnik negatywny oceny, -------------------------------------------------------------------------
• 3) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania, --------------------------------------
• 4) podejście do ryzyka, ----------------------------------------------------------------------
• 5) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz --------------------------
• 6) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu. ----------------------------------------------------------------------

§10

• 1. Wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie może ograniczać zdolności Spółki do zwiększania jej bazy kapitałowej. -------------------
• 1. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, gdy Spółka wykazuje trwałą stratę bilansową. ----------
• 1. Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania danego stanowiska w Spółce, a w przypadku osób zajmujących dane stanowisko krócej niż trzy lata - za okres od momentu objęcia tego stanowiska. Zasady dotyczące tych płatności powinny być określane tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów określonych powyżej. ------------------------------------------------------------
• 1. Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia będzie uzależnione od efektów pracy danej osoby i będzie uwzględniało ryzyko działalności Spółki.

§11

Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką mogą otrzymywać dodatkowo świadczenia niepieniężne do których zalicza się między innymi: --------------------------

• 1) możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, -----------------------------------------------------------------------------
• 2) dostęp do literatury i prasy branżowej, ------------------------------------------------------
• 3) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym prywatną opiekę medyczną, ---- ubezpieczenie, oraz--------------------------------------------------------------------------------
• 4) szkolenia. -------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania do Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. -------------------------------------------------------------

2. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe w postaci zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto lub zryczałtowanej kwoty brutto należnej od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, ustalanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. ---------------------------------------------------

5. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru pełniącej jednocześnie funkcję Komitetu Audytu w przypadku spełnienia się określonych przesłanek, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą starannością będą sprawowali nadzór nad Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ------------------------------------------------------

V. Program emerytalno-rentowy i program wcześniejszych emerytur

§13

1. W Spółce nie funkcjonują programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. -----------------------------------------------------------------------------

2. W przypadku gdyby takie programy zostały wprowadzone, Zarząd zapewni aby polityka dotycząca świadczeń emerytalnych była zgodna ze strategią działalności, celami i wartościami Spółki oraz aby miała na celu zapewnienie szczególnej dbałości o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej. ---------------

VI. Unikanie konfliktu interesów

§14

22

• 1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. ---------------------------------------
• 1. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady jego ustalania. ---------------------------------
• 1. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów wewnętrznych Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów informowana jest Rada Nadzorcza Spółki, która zarządza konfliktem interesów i ewentualnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie odpowiednich zmian w Polityce Wynagrodzeń. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Zarząd może poddać Politykę Wynagrodzeń ocenie zewnętrznego eksperta. ------------------------------------------------------------------

VII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§15

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń. Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach reguluje Ustawa o obrocie. ---------------------------------------------------

2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach. --------------------------------------------------

3. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2020 i 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------

4. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------

VIII.Postanowienia końcowe

§16

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Wynagrodzeń zastosowanie mają pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Ustawa o ofercie. ---------------

2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata. -----------------------------------------------

4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określane jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń z zastrzeżeniem odpowiednich uprawnień Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------

5. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki." ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 19 sierpnia 2020 r. nr w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------
 w głosowaniu wzięło udział 3 057 500 akcji – 39,04 % kapitału zakładowego, z
których oddano 3 057 500 ważnych głosów,--------------------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 3 057 500 głosów, -----------------------------------------
 przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu

	jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek
handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------