Bitros Holding S.A.

AGM Information • Jun 27, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 27.06.2025

Η ανώνυμη εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου η οποία εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27/6/2025 οριζόμενη ως ανεξάρτητη, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως σήμερα ισχύει, κατόπιν εντολής της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 27/6/2025 απόφασή της ως ακολούθως:

• o Πρόδρομος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως Πρόεδρος αυτής.
• o Χαρίκλεια Δαλέτζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ως μέλος αυτής.
• o Νικόλαος Ασημομύτης, τρίτος, μη μέλος του Δ.Σ, ως μέλος αυτής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με την προβλεπόμενη στο Καταστατικό της Εταιρείας θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι διετής, άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (10/09/2027) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.