AI Terminal
Fast Finance S.A.
AGM Information • Jun 27, 2025
5613_rns_2025-06-27_9b4334b8-0f3b-45a6-ab6c-4788dd80e781.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Repertorium A nr 1283/2025
AKT NOTARIALNY
Dnia 27 czerwca 2025 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej nr 73, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (regon 140791036, NIP 5272527706), posiadającej adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska nr 65 lok. 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303423 (Spółka), z którego notariusz Malwina Mieszkalska sporządziła niniejszy---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h oraz
§ 4. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zaneta Sylwia Pałczak, imiona rodziców: ( pesel = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = legitymująca się dowodem osobistym serii która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego i ni --Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproponowana została kandydatura Pawła Janusza Woźniaka, imiona rodziców (pese (pese (pese (pese), adres zamieszkania Cara in legitymującego się dowodem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 성������������������������������������������������������� osobistym serii i ni Zaneta Sylwia Pałczak zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała numer 1/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 8 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Janusza Woźniaka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------" W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym waznych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjeciem uchwały oddano 1.368.890 głosów, ------
| przeciw wstrzymujących się Paweł Janusz Woźniak stwierdził, że został wybrany Przewodniczą- cym Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zo- stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.- |
0 głosów --------------------- 0 głosów.--------------------- |
|
|---|---|---|
| Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. ---- Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu upra- wnieni są akcjonariusze, którzy posiadają 1.482.890 akcji, dających prawo |
||
| do 1.482.890 głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 36,60% kapitału zakładowego, to jest 1.368.890 akcji, dających prawo do 1.368.890 głosów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmo- |
||
| wania uchwa}.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwała w następującym |
||
| ่งเข้าที่ได้ที่ไม่ ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwala Numer 2/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carl 11-1 De Dicano a Ca 41-1 11-1 11-1 - 11-1 - 11-1 - 11-1 - 11-1 - 11-1 - 11-1 |
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
8 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) otwarcie Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, ----------5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, ----------6) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) podjęcie uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania | |||
|---|---|---|---|
| przez nich obowiązków w roku 2024,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez | |||
| nich obowiązków w roku 2024,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| f) w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -- ----------- | |||
| g) w sprawie dalszego istnienia Spółki, ------------------------------------------------------- | |||
| 8) wolne wnioski, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| 9) zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 52. | |||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------- | |||
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |||
| zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,---------------------- | ||
| przeciw | 0 głosów,-------------------- | ||
| wstrzymujących się | 0 głosów.---------------------- | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | |||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | |||
| brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Uchwała Numer 3/06/2025 | |||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | |||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | |||
| w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji | |||
| powoływanych przez Walne Zgromadzenie | |||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek | |||
| handlowych, uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 51. | |||
| Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia taj- | |||
| ność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej .------------ | |||
| S 2. | |||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |||
| Zakladowym. ---------------------------------------------------------------------------- | |||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,------------------------- | ||
| przeciw | 0 głosów, ---------------- | ||
| wstrzymujących się | 0 głosów .----------------------- | ||
| Przowodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------- | |||
| 10 : 1012Mieniu :------------------------------------------------------------------------- | ł Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym |
Uchwała Numer 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------
S 1.
Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Żaneta Pałczak i Dominika Hanczyn. ----------------
S 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale 22kkxdowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.368.890 głosów,----------------------Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, --------------------------przeciw wstrzymujących się 0 głosów.--------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta .---------------Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym Drzmieniu! :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwala Numer 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, składające się z ---
a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ---------------------------------
b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się sumą: 670.108,10 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych 10/100), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto za 2024 rok w wysokości: 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67 / 100), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego za 2024 rok o kwotę: 243.846,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 67 / 100), --
e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2024 rok o kwotę : 122.611,72 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 72/100),---------
f) dodatkowych not i objaśnień.--------------------
82
| 【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 】【 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||||
| 22kkadowym. .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,--------------------- | |||
| przeciw | 0 głosów, ------------------ | |||
| wstrzymujących się | 0 głosów.----------------------- | |||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | ||||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | ||||
| brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Uchwała Numer 6/06/2025 | ||||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | ||||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | ||||
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki | ||||
| za rok 2022 | ||||
| S 1. | ||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie | ||||
| Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| S 2. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||||
| zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,----------------------- | |||
| przeciw | 0 głosów, ----------------------- | |||
| wstrzymujących się | 0 głosów.---------------------------- | |||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------- | ||||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | ||||
| br2mieniu';------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Uchwała Numer 7/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr. Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r. ESZK |
||||
| sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzor- | ||||
| czej za rok 2024 | ||||
| S 1. | ||||
| zwyczające Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie | ||||
| działałciośći Rady Nadzorczej w roku 2024. ----------------------------------- | ||||
| WRCG |
S 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||||
| zakiadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Za podjeciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| przeciw | 0 głosów, -------------------- | |||
| wstrzymujących się | 0 głosów.--------------------- | |||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | ||||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwała w następującym | ||||
| Drzmienili!!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Uchwała Numer 8/06/2025 | ||||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | ||||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | ||||
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków | ||||
| członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiello | ||||
| 81. | ||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Jagielło | ||||
| z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres | ||||
| sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 32. | ||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||||
| zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów;------------------------ | |||
| przeciw | 0 głosów, ------------------------ | |||
| wstrzymujących się | 0 głosów. ---------------------- | |||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------- | ||||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | ||||
| brzmienili :------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Uchwała Numer 9/06/2025 | ||||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzemu Dera |
||||
| S 1. |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku. --------------------
| 52. | ||
|---|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||
| Zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,---------------------------- | |
| 0 głosów, -------------------- | ||
| przeciw | ||
| wstrzymujących się | 0 głosów. --------------------- | |
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | ||
| orzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Uchwała Numer 10/06/2025 | ||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | ||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | ||
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków | ||
| członka Rady Nadzorczej Piotrowi Sereja | ||
| 5 1. | ||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja | ||
| z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres | ||
| sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 8 2. | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | ||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | ||
| Zakkadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,----------------------- | |
| O głosów, --------------------- | ||
| przeciw | 0 głosów.---------------------- | |
| wstrzymujących się | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------- | ||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | ||
| brzmieniu: ---------------------------- | ||
| Uchwała Numer 11/06/2025 | ||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu | ||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | ||
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiazków | ||
| członka Rady Nadzorczej Maciejowi Stasiak | ||
| S 1. | ||
| czajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Stasiak | ||
| komania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres | ||
| wowania przez niego funkcji w 2024 roku. ---------------------------------------- | ||
82.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |
| zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,---------------------- |
| przeciw | 0 głosów,-------------------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów. ----------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------- | |
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | |
| ่าใช้ได้ไม่ไม่ใช่ใน: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Uchwała Numer 12/06/2025 | |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Spółki Dr. Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | |
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | |
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków | |
| członka Rady Nadzorczej Markowi Kłopeć | |
| E 1. | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Kłopeć | |
| z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres | |
| sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 3 Po | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |
| zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,---------------------------- |
| przeciw | 0 głosów, ------------------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów .-------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | |
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | |
| orzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Uchwała Numer 13/06/2025 | |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Spółki Dr. Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | |
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | |
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków | |
| członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zanecie Pałczak. S 1. |
|
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Żanecie Pałczak | |
| z wykonania przez nia obowiazków członka Rady Nadzorczej za okres spra- |
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez nią funkcji w 2024 roku.----------------------------------------------------------------
| \$ 2. | |||
|---|---|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| W głosowaniu tajnym oddano 1.348.200 głosów z 1.348.200 akcji, | |||
| w tym ważnych głosów 1.348.200, co stanowi 36,05% udziału w kapitale | |||
| Zakładowym.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.348.200 głosów,----------------------- | ||
| przeciw | 0 głosów,---------------------- | ||
| wstrzymujących się | 0 głosów. -------------------- | ||
| Zaneta Pałczak nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 | |||
| 【S】】 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta .--------------- | |||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | |||
| brzmienill:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Uchwała Numer 14/06/2025 | |||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | |||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. | |||
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków | |||
| członka Rady Nadzorczej Rafałowi Błażejewskiemu | |||
| 51. | |||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowie Błaże- | |||
| jewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej | |||
| za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku. ------------------------------ | |||
| 82. | |||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| W głosowaniu tajnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |||
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |||
| zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów,-------------------------------- | ||
| przeciw | 0 głosów, ------------------------ | ||
| wstrzymujących się | 0 głosów.~------------------- | ||
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | |||
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwała w następującym | |||
| orzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Uchwała Numer 15/06/2025 | |||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||
| Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu | |||
| z dnia 27 czerwca 2025 r. MISZK |
|||
| w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Pre- | |||
| zesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi | |||
| E 1. | |||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawlowi | |||
Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres sprawowania przez niego funkcji w 2024 roku. ----------------------------
52.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W głosowaniu tajnym oddano 20.690 głosów z 20.690 akcji, | |
| w tym ważnych głosów 20.690, co stanowi 0,55% udziału w kapitale za- | |
| kkadowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 20.690 głosów, ------------------------------------------ |
| przeciw | 0 głosów, ----------------------- |
| wstrzymujących sie | 0 głosów.--------------------- |
| Paweł Woźniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 | |
| 【飞】【,】 【 | |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------- | |
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym | |
| █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ |
Uchwała Numer 16/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r.
brzmieniu : ----
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 8 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości stratę netto w wysokości: 243.846,67 PLN pokryć z przyszłych zysków Spółki. ------------------
82.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcii, | |
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |
| 29 KIQQOWYII1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Za podjeciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów, -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| przeciw | 0 głosów,---------------------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów. --------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------- | |
| Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwała w następującym | |
| 0f771111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta .----------------Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu :-------------------------------
Uchwała 17/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki
S 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.431.976,65 zł tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ----------------------------------------------------------------
S 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| W głosowaniu jawnym oddano 1.368.890 głosów z 1.368.890 akcji, | |
| w tym ważnych głosów 1.368.890, co stanowi 36,60% udziału w kapitale | |
| Zaktadowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| Za podjęciem uchwały oddano | 1.368.890 głosów, ---------------------------- |
| przeciw | 0 głosów, --------------------- |
| wstrzymujących się | 0 głosów. ------------------------------ |
| Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknał obrady Zwy- | |
| czajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
ﻟﻠﻪ ﻃﻪ ﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ
Do protokołu przedłożono lub okazano: ----------
1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000303423), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) listę obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** (Pouczenie)
Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali poypzysyj/stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
******
Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.mieszkalska.pl. ---------------
******
Koszty notarialne ponosi Dr. Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. ------Op}aty:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -( -( -- -----
b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - ZŁ .- ---------------Razem: Razem:
Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie z zł brutto. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.
Repertorium A nr 1284/2025
Kancelaria Notarialna
Malwina Mieszkalska 53-680 Wrocław, ul. Braniborska nr 73 Wypis ten wydano Spółce. Pobrano: a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czeruca 2004 r., w sprawie maksumalnych stawek taksy notanainej st, b) podatek VAT w wysokości 22% taksy najanalnej 21 4 Razem pobrand Bl. Wrocław, dnia 27 czerwca 2025 Malwina Mieszkalska NOTARIUSZ
Wrocław, dnia 27.06.2025 roku
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DR.FINANCE S.A. W DNIU 27.06.2025 R. LISTA OBECNOŚCI OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Osoba reprezentująca | Pełnomocnik | akcjonariusza/pełnomocnika podpis akcjonariusza/osoby reprezentującej a cjonariusza |
|---|---|---|---|---|---|
| WOZNIAK PAWEŁ | 1.300.000 | 1.300.000 | WOŻNIAK PAWEŁ | 57 2200 | |
| JAGIEŁŁO ŁUKASZ | 114.000 | 114.000 | JAGIEŁŁO ŁUKASZ | ||
| PAŁCZAK ŻANETA | 20.690 | 20.690 | PAŁCZAK ŻANETA | on | |
| WOŻNIAK PAWEŁ | 48.200 | 48.200 | HANCZYN DOMINIKA | Quality | |
| RAZEM UPRAWNIENI | (39,65%) 1.482.890 |
1.482.890 (39,65%) |
|||
| RAZEM OBECNI | 1.368.890 ( 36,60% ) |
1.368.890 (36,60%) |
ash to World Town Towel Porcess dincip or