AGM Information • Jun 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kobierzewskiego.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego), ------------------------------------------------- - głosy "za" - 2.020.155 głosów, "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,------ -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------- 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.--------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024.---------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.------------------------------------------------ 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2024. ------------------------- 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -------------------------------------------------------------- 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -------------------------------------------------------------- 11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.---------------------------------------- 12. Powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A.---- 13. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej BRAND24 o wynagrodzeniach za rok 2024.--------------------------------------------------------- 14. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów,-------------------------------
- głosy "za" - 2.020.155 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0,
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok. ----------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" – 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696, głosy "wstrzymujące się" – 0,- ---------------------------------------------------------------------------------------
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: "sprzeciw w związku z brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów transakcyjnych i innych o charakterze jednorazowym oraz wątpliwości co do rzetelności sprawozdania zarządu w zakresie przedstawionych ujawnień uniemożliwiających rzetelną ocenę rzeczywistej zyskowności operacyjnej Spółki."-------- -----------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024. --------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696, głosy "wstrzymujące się" – 0,-
---------------------------------------------------------------------------------------
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: "zgłaszam sprzeciw, gdyż uważamy, że sprawozdanie rady nadzorczej nie odzwierciedla należycie wydatkowania środków na koszty transakcyjne, a brak transparentności w tym zakresie narusza zasadę staranności nadzorczej i ogranicza możliwość rzetelnej oceny działalności spółki."-------------
§ 1
| Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2024r. | |
|---|---|
| do 31.12.2024r., obejmujące:-------------------------------------------------------------- |
|
| a) | sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.854.723 zł, |
| b) | sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.291.852 zł oraz całkowity dochód w wysokości 1.291.852 zł,------------------ |
| c) | sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 850.616 zł,--------------------------- |
| d) | sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.295.868 zł,--------------- |
| e) | dodatkowe informacje.------------------------------------------------------------------ |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696, głosy "wstrzymujące się" – 0,- ---------------------------------------------------------------------------------------
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: "głosujemy przeciwko uchwale ponieważ uważamy, iż przedłożone sprawozdanie finansowe nie spełnia wymogów rzetelności, przejrzystości i kompletności wynikających z MSSF. Spółka nie ujawniła w sposób szczegółowy jednorazowych kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z transakcją sprzedaży większościowego pakietu akcji Brand24 na rzecz Prowly. Koszty te pomimo ich istotnej skali nie zostały wyodrębnione i wskazane jako jednorazowe, ani opisane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego, co w naszej ocenie znacząco zniekształca obraz rentowności operacyjnej Spółki i uniemożliwia użytkownikom sprawozdania w tym inwestorom na rynku kapitałowym dokonania prawidłowej oceny zdolności do generowania zysków operacyjnych, co może prowadzić do błędnej oceny potencjału Spółki."------------
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., obejmujące:--------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696, głosy "wstrzymujące się" –0,- ---------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: "głosujemy przeciwko uchwale ponieważ uważamy, iż przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie spełnia wymogów rzetelności, przejrzystości i kompletności wynikających z MSSF. Spółka nie ujawniła w sposób szczegółowy jednorazowych kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z transakcją sprzedaży większościowego pakietu akcji Brand24 na rzecz Prowly. Koszty te pomimo ich istotnej skali nie zostały wyodrębnione i wskazane jako jednorazowe, ani opisane w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co w naszej ocenie znacząco zniekształca obraz rentowności operacyjnej Spółki i uniemożliwia użytkownikom sprawozdania w tym inwestorom na rynku kapitałowym dokonania prawidłowej oceny zdolności do generowania zysków operacyjnych, co może prowadzić do błędnej oceny potencjału Spółki."---------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie: 1.291.852 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. --------------------------- -------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696 głosy "wstrzymujące się" – 0,- ---------------------------------------------------------------------------------------
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: "w naszej opinii Zarząd nie wykazał potrzeby utrzymywania nadmiernego stanu gotówki, a tym samym z perspektywy Porozumienia Spółka dysponuje środkami umożliwiającymi wypłatę dywidendy i zagwarantowanie akcjonariuszom podstawowego prawa akcjonariusza do udziału w zysku."--------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,-
--------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,- --------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. ----------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0 głosy "wstrzymujące się" – 261.696,- --------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 29 kwietnia 2024 roku. -----------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696
,--------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Piotrowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku. --------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696 ,---------------------------------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0 , głosy "wstrzymujące się" – 261.696 ,---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,- --------------------------------------------------------------------------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku. ------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,- --------------------------------------------------------------------------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Brianowi Mulroy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,-
-------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Davidowi Mason - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696 ,---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Łużakowi – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku.-----------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696,-
--------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Eugenowi Levin – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.---------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:---------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, ------------------------------ - głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696 ,---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie, dalszych: 40.159 (słownie: czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 22Statutu Spółki, w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: ---------------------------------------
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzgledniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej.------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów,--------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 261.696 ,---------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając - w szczególności, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:-------------------------------------------------
1) wprowadzić zmiany do Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; ---- ----------------------------------------------------------------------------------
2) przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt 1) powyżej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -------------------------------
- głosy "za" - 1.758.459 głosów "przeciw" – 261.696 , głosy "wstrzymujące się" –
0,----------------------------------------------------------------------------------------
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw. --
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.