Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung
27.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 27. Juni 2025
Anlässlich der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2025 waren 2’948’836 Aktienstimmen vertreten (88.9% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung stützte die Mehrheit der Anträge des Verwaltungsrats:
- Der Geschäftsbericht 2024/25 und der Vergütungsbericht 2024/25 wurden genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
- Die ersatzlose Streichung von Art. 23 der Statuen, betreffend Kapital- und Gewinnreserven wurde angenommen.
- Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Die Anträge um eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie bzw. von CHF 1.30 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve wurden abgelehnt.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 erteilt.
- In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Dr. Markus Wesnitzer (bisher), Nicolas Gross (bisher), Yves Rossier (bisher), David C. Schärli (bisher). Nicht in den Verwaltungsrat gewählt wurden: Marc Zollinger (neu), Alexandra Karachurina (neu) und Dr. Jürg Wyser (neu).
- Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Dr. Markus Wesnitzer gewählt.
- Ins NCC gewählt wurden Dr. Markus Wesnitzer (bisher), Nicolas Gross (bisher) und Yves Rossier (bisher).
- Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.
- Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.
- Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde genehmigt.
- Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde genehmigt.
Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026.
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Weitere Informationen
Philippe Brändle, CEO
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Tel. +41 44 206 29 39
E-Mail: i [email protected]
Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch
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