AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Edytę Słomską.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 czerwca 2025r. porządek obrad w brzmieniu następującym:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 16 "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.", niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024
rok, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2024 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok, obejmujące:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.247.955,05 zł (sto dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy);
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w wysokości 1.211.153,42 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk wynikający z korekt błędu lat ubiegłych w wysokości 11.400,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.806.525 akcji, które stanowią 27,34 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.806.525, z czego 3.806.525 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2024 roku, to jest od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogusława Piwowara, na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Łukasza Wielec, na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego, na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Wiplera, na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krystiana Szostaka, na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.973.751 akcji, które stanowią 28,54 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.973.751, z czego 3.973.751 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.