AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Porembskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 45.422.550 głosów,
przeciw oddano 4.032.425 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłosiła się Anna Ławicka.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące w szczególności
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w wysokości 34 447 tys. złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.
§ 2.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Celon Pharma S.A. nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2024.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 (okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 (okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2.
10
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.454.975 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. – 31.12.2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,
przeciw oddano 389.020 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") niniejszym uchwala, co następuje:
"Do obowiązków Rady Nadzorczej, obok tych przewidzianych obligatoryjnymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
[…]
i) wybór audytora począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku,"
w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Do obowiązków Rady Nadzorczej, obok tych przewidzianych obligatoryjnymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: […]
i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, świadczenia usług atestacyjnych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zmiana Statutu Spółki, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,
przeciw oddano 389.020 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje opracowaną przez Zarząd "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A." w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
W głosowaniu wzięło udział 34.454.975 (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,97% kapitału zakładowego, z których oddano 49.454.975 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
za przyjęciem uchwały oddano 49.065.955 głosów,
przeciw oddano 389.020 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.