AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Szymona Fiecek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu ujawniono wyniki: ----------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ----------------
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
Pan Szymon Fiecek stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----
Pan Szymon Fiecek oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje. --
Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -------------------------------------------------
Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest 4 (czterech) Akcjonariuszy reprezentujących 1.805.594 (jeden milion osiemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje stanowiące 51,01% (pięćdziesiąt jeden całych i jedna setna procent) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 2.491.311 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście) głosów stanowiących 58,96% (pięćdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) głosów, jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie
1
zwołane zostało przez ogłoszenie w dniu 30 maja 2025 roku na stronie internetowej Spółki (www.comperia.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 5/2025 z dnia 30 maja 2025 roku – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał), a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 4021 do 4023 oraz w art. 4061 i 4063 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. --------------------------------------------------------------------
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------------
obrotowy 2024, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024. ----------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w |
|---|
| Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) |
| Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu: --------------------------- |
| 1) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy |
| 2024; ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 2) zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki |
| za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- | ||||||
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
||||||
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- | ||||||
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
||||||
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
||||||
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
||||||
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
||||||
| Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez |
||||||
| Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------- |
| Do punktu 5 porządku obrad: | ----------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, zawierające: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, (ii) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024, wyrażając jednocześnie pozytywną opinię o sprawozdaniu wskazanym powyżej w punkcie (i).
§2
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Do punktu 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w tym:----------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------
za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ----------------
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Do punktu 7 porządku obrad: -----------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w tym:-- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.765.316,23 złotych, oraz ----------
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 652.577,30 złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 652.577,30 złotych. ------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 597.752,44 złotych, wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku. ---------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Do punktu 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. --------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
Do punktu 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Fiecek – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez |
| Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Szukalskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------
| §2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki, udziela absolutorium Panu Cezaremu Tokarskiemu - Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------
za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ----------------
przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------
Do punktu 11 porządku obrad: --------------------------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Emanuelowi Dojnow – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.168.216 akcji, stanowiących 33,00% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 1.649.502 ważne głosy, ---------------------- |
| - za przyjęciem uchwały oddano 1.649.502 ważne głosy, --------------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Bandurowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez |
| Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.--------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. |
------------------------------------------ |
|---|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.910 akcji, stanowiących 39,44% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 1.945.341 ważnych głosów, ------------------
za przyjęciem uchwały oddano 1.945.341 ważnych głosów, ----------------
Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mędrala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.--------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
| - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez |
| Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Czuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024. -------------------------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------ |
|---|
| Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: -------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% |
| w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------ |
| - za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ---------------- |
| - przeciw oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------
Do punktu 12 porządku obrad: ---------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:----
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 26 ust. 1 zmienia treść z: -----------------------------------------------
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym." -------------------------------------------------------------------------- na: -------------------------------------------------------------------------------------- "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku obrotowym." ---------------------------------------------------------------------------
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------
Po głosowaniu Przewodniczący ujawnił wyniki: --------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.805.594 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 2.491.311 ważnych głosów, ------------------
za przyjęciem uchwały oddano 2.491.311 ważnych głosów, ----------------
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
| Do punktu 13 porządku obrad: | --------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| -- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------- |
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. ---------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.