MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • Jun 26, 2025

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. podjętych podczas obrad w dniu 26 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 01/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bocian na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------

• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki http://mci.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025 z dnia 30 maja 2025 r., na Zgromadzeniu są obecni należycie umocowani przedstawiciele Akcjonariuszy reprezentujący łącznie 42 435 277 akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę 52.461.033 głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu

1

akcje stanowią 80,89% kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym na stronie internetowejhttp://mci.pl/ oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025.-------------------------------------------------

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------

Uchwała nr 02/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.----------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.--------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.----------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.--------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o

wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024. -------------------------------------------------------------------

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ----------------------------------------------
• 1. Zakończenie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Następnie przystąpiono do realizacji: ----------------------------------------------------------------

• 1) punktu 7 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,-----------------------------------------------------------------------------------
• 2) punktu 8 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -------------------------------------------------------------------------
• 3) punktu 9 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, ------------------------------------------

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, w ramach których zostały powzięte następujące uchwały:----------------------------

Uchwała nr 04/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające: --

• 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 497 tysięcy złotych,----------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 402 447 tysięcy złotych, -----------
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 664 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------------------

• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 68 tysięcy złotych, -------------------------------------------------
• 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 06/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające:-----------------------------------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 512 tysięcy złotych, ----------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 401 175 tysięcy

złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------

• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 679 tysięcy złotych, -------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13 457 tysięcy złotych, --------------------
• 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:------------------------------------- • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 07/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia co następuje: --

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku w wysokości 15 497 391,05 złotych powiększony o kwotę 68 964 872,08 złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, to jest łączną kwotę 84 462 263,13 złotych, to jest 1,61 złotych na akcję, przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

• 1. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na 19 września 2025 r. -----------------
• 1. Termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 30 września 2025 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Celem uchylenia jakiejkolwiek wątpliwości, postanowienie § 1, stanowi decyzję Walnego Zgromadzeniu o przeniesieniu kwoty 68 964 872,08 złotych, o której mowa w § 1, z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, w celu wskazanym w § 1.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 08/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:------------------------------------- • 42 435 277 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 09/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Borysowi

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
• 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------

• 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

• powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

-	oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale
	zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
-	łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	• 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
	• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
	wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19/ZWZ/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą
uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
• 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 42 435 277 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,89%, -------------------------------------------------------------
• łącznie oddano 42 435 277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
  • 42 435 277 głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
  • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------