Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A. podjętych podczas obrad w dniu 26 czerwca 2025 roku

Company: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Date: 2025-06-26 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. podjętych podczas obrad w dniu 26 czerwca 2025 roku**

# **Uchwała nr 01/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bocian na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------

- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki http://mci.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025 z dnia 30 maja 2025 r., na Zgromadzeniu są obecni należycie umocowani przedstawiciele Akcjonariuszy reprezentujący łącznie **42 435 277** akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę 52.461.033 głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu

1

akcje stanowią **80,89%** kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym na stronie internetowej<http://mci.pl/> oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2025.-------------------------------------------------

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------

# **Uchwała nr 02/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

#### **Uchwała nr 03/ZWZ/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

#### **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
- 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
- 3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-------------
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.----------------------------------------------------------
- 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------
- 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.--------
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------
- 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
- 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-------------------------------------
- 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.----------
- 13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty.--------------------------------------------------------
- 14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------
- 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
- 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o

wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024. -------------------------------------------------------------------

- 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ----------------------------------------------
- 19. Zakończenie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

| •<br>0<br>głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------- |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------       |  |

Następnie przystąpiono do realizacji: ----------------------------------------------------------------

- 1) punktu 7 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,-----------------------------------------------------------------------------------
- 2) punktu 8 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, -------------------------------------------------------------------------
- 3) punktu 9 porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, ------------------------------------------

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, w ramach których zostały powzięte następujące uchwały:----------------------------

> **Uchwała nr 04/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia**

## **sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 05/ZWZ/2025**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające: --

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 497 tysięcy złotych,----------------------------------------------------------------
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 402 447 tysięcy złotych, -----------
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 664 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------------------

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 68 tysięcy złotych, -------------------------------------------------
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------------------------

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 06/ZWZ/2025**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

#### **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, zawierające:-----------------------------------------------------------------------

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 15 512 tysięcy złotych, ----------------------------------------------
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 401 175 tysięcy

złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 679 tysięcy złotych, -------------------------------------------------
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13 457 tysięcy złotych, --------------------
- 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------------------------

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:------------------------------------- • **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

# **Uchwała nr 07/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego i przeniesieniu tej kwoty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia co następuje: --

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku w wysokości 15 497 391,05 złotych powiększony o kwotę 68 964 872,08 złotych przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, to jest łączną kwotę 84 462 263,13 złotych, to jest 1,61 złotych na akcję, przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

- 1. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na 19 września 2025 r. -----------------
- 2. Termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 30 września 2025 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------

## § 3

Celem uchylenia jakiejkolwiek wątpliwości, postanowienie § 1, stanowi decyzję Walnego Zgromadzeniu o przeniesieniu kwoty 68 964 872,08 złotych, o której mowa w § 1, z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, w celu wskazanym w § 1.

## § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

## **Uchwała nr 08/ZWZ/2025**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

## **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.-----------

#### § 2

### Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, ------------------------------------------------------------- - łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:------------------------------------- • **42 435 277** głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

# **Uchwała nr 09/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

# **Uchwała nr 10/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

#### **Uchwała nr 11/ZWZ/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

#### **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Borysowi**

# **absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki**

### **w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.

## § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| powyższą uchwałą:<br>---------------------------------------------------------------------------------------    |
| -<br>oddano ważne głosy z 42<br>435 277<br>akcji, których procentowy udział w kapitale                          |
| zakładowym Spółki stanowi 80,89%,<br>-------------------------------------------------------------              |
| -<br>łącznie oddano 42<br>435<br>277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------              |
| •<br>42<br>435<br>277<br>głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| •<br>0<br>głosów "przeciw"<br>--------------------------------------------------------------------------------- |
| •<br>0<br>głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------         |
| wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------               |

# **Uchwała nr 12/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------

| •<br>42<br>435<br>277<br>głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •<br>0<br>głosów "przeciw"<br>--------------------------------------------------------------------------------- |  |
| •<br>0<br>głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------         |  |
| wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------               |  |

## **Uchwała nr 13/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

## **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------

|                                                                                                  | § 2 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------- |     |  |  |  |
|                                                                                                  |     |  |  |  |
| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad                       |     |  |  |  |

- powyższą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------- - oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 14/ZWZ/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** 

**MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.** 

## **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu**

**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 15/ZWZ/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.**

### **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

| - | oddano ważne głosy z 42<br>435 277<br>akcji, których procentowy udział w kapitale                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | zakładowym Spółki stanowi 80,89%,<br>-------------------------------------------------------------              |
| - | łącznie oddano 42<br>435<br>277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------                   |
|   | •<br>42<br>435<br>277<br>głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
|   | •<br>0<br>głosów "przeciw"<br>--------------------------------------------------------------------------------- |
|   | •<br>0<br>głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------         |
|   | wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------               |

# **Uchwała nr 16/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

**Uchwała nr 17/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku**

# **w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Małgorzacie Adamkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 18/ZWZ/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** 

**MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.** 

### **z dnia 26 czerwca 2025 roku**

### **w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu**

## **absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------- • 0 głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

### **Uchwała nr 19/ZWZ/2025**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2024.----------------------------------------------------

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

| Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------  |
| -<br>oddano ważne głosy z 42<br>435 277<br>akcji, których procentowy udział w kapitale                          |
| zakładowym Spółki stanowi 80,89%,<br>-------------------------------------------------------------              |
| -<br>łącznie oddano 42<br>435<br>277 ważnych głosów, z czego:-------------------------------------              |
| •<br>42<br>435<br>277<br>głosów "za", ------------------------------------------------------------------------- |
| •<br>0<br>głosów "przeciw"<br>--------------------------------------------------------------------------------- |
| •<br>0<br>głosów "wstrzymujących się",-----------------------------------------------------------------         |
| wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------               |

# **Uchwała nr 20/ZWZ/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- oddano ważne głosy z **42 435 277** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi **80,89**%, -------------------------------------------------------------
- łącznie oddano **42 435 277** ważnych głosów, z czego:-------------------------------------
	- **42 435 277** głosów "za", -------------------------------------------------------------------------
	- 0 głosów "przeciw" ---------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------