AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Elżbietę Żelazko-Nowosielską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Resolution No. 1 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 on the selection of the AGM Chairman
Acting pursuant to Article 409.1 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Ms Elżbieta Żelazko-Nowosielska as the Chairman of the Annual General Meeting.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Andrzeja Knapa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Acting pursuant to Article 420.3 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects the the following persons as members of the Vote-counting Committee Mr Andrzej Kanpp.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 27 maja 2025 roku:
Resolution No. 3 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 on the Annual General Meeting agenda acceptance
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (AGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on May 27, 2025:
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz §16 ust.1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale,
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, Article 53.1 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the financial statements of Makarony Polskie Spółka Akcyjna for the reporting year 2024, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting),
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Resolution No. 5 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz §16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.5 of the Code of Commercial Companies, Article 63c.4 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the consolidated financial statements of the capital group for which the parent company is Makarony Polskie SA for the reporting year 2024, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:
The Resolution comes into force on the date of its passing.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 on the approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024
Acting pursuant to Article 395.5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.r of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 8 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 9 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Resolution No. 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ahmedowi Khalil
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ahmedowi Khalil z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 10 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Ahmed Khalil
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Ahmed Khalil with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Resolution No. 11 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Dorota Podedworna-Tarnowska
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Dorota Podedworna-Tarnowska with regard to the performance of her duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 12 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Resolution No. 13 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Resolution No. 14 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski
Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §3, §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 26 149 740,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 37/100) podzielić w ten sposób, że:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:
Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1 and 3–5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.b of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2024 to 31 December 2024 amounting to PLN 26,149,740.37 (say: twenty-six million one hundred and forty-nine thousand seven hundred and forty zlotys 37/100) in the following manner:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to determine:
Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity Share Buyback Programme conducted by Makarony Polskie SA within the limits and based on the authorization granted to the Management Board by the Annual General Meeting by Resolution No. 26 of June 24, 2024 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares, which have not been sold by the Company until the dividend record date (D).
§4
The Resolution comes into force on the date of its passing.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting),
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 16 Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024
Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna gives a positive opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024 attached hereto.
The Resolution comes into force on the day of its passing.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonuje zmiany §19 lit. c Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju,"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w KRS.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
Resolution No. 17 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 regarding the granting to the Supervisory Board the mandate to select an auditor to attest and verify the sustainability report and amendment to the Company Articles
Acting pursuant to Article 430 §1 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter h of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the following resolution:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, shall amend §19 letter c of the Company Articles in the following manner with the following new wording:
"c) selection of an auditor to review the Company's financial statements and attest and verify the sustainability report,".
The resolution shall become effective as of the date of adoption, with effect as of the date of registration of the amendment to the Company Articles in the National Court Register.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonuje zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
Resolution No. 18 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of June 26, 2025 regarding updating the PKD of the Company's activities objects to the PKD 2025 system and amendment to the Company Articles
Acting pursuant to Article 430 §1 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter h of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the following resolution:
The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, shall amend §5, section 1 of the Company Articles in the following manner with the following new wording:
"1. The object of the Company's business shall be:
14) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18)
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI,POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w KRS.
Za podjęciem uchwały oddano 5 362 190 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały.
Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 362 190 głosów z 5 362 190 akcji, stanowiących 48,57% w kapitale zakładowym.
The resolution shall become effective as of the date of adoption, with effect as of the date of registration of the amendment to the Company Articles in the National Court Register.
For the adoption of the Resolution, 5,362,190 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 5,362,190 votes from 5,362,190 shares were voted in voting, representing 48,57% in the share capital.
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.